Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …wolf’: The economics of money laundering enforcement (No. 7-81), International Monetary Fund, 2011, USA; Graber, C. K., Das neue GwG: Gesetzesausgabe mit…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift f" Ausgabe 5/2021

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …einstufige Enforcement nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) Von Dr. Bernd Kliem, Jan Kosma und Nicole Optenkamp, DB 27–28/2021 S…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Gesetz zur St

  Angemessene Reaktion auf den Fall Wirecard? Eine Analyse des Gesetzentwurfs
  

  Sean Needham, Prof. Dr. Stefan Müller

  …das Enforcement verantwortliche BMF den damaligen Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Es wurde ein Aktionsplan angekündigt… …Änderungsbedarf auf. 2. Veränderungen am Enforcement- System 2.1 Stärkung der BaFin Besonderes Augenmerk wird auf die Nachschärfung der Ausgestaltung des…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2021

  Das Instrument der Hausdurchsuchung

  Ein Überblick über die Hausdurchsuchung als kartellrechtliche Zwangsmaßnahme
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Nadia Fiechter
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

  Das geplante Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)

  Eine kritische Diskussion aus Sicht der Internen Revision
  

  Univ.-Prof. Dr. Patrick Velte, Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich

  …Reformierung der Kapitalmarktaufsicht durch die Bafin (Enforcement) und der Abschlussprüfung sind auch einige Regulierungsvorschläge enthalten, welche die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …, 5(2) 2009, S. 879–902; Takáts, E., A theory of ‘crying wolf’, The economics of money laundering enforcement (Working Paper No. 81), International…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2021

  Datenschutzrecht der Volksrepublik China

  Dr. Mathias Lejeune

  …Enforcement Agencies“ in China befind­liche Informationen an diese ausländischen Behörden herauszugeben und zu übermitteln; das ist offenbar Chinas Antwort auf…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Unternehmensberichterstattung

  Aktuelle Herausforderungen bei der Erstellung von Finanzberichten aus Sicht eines börsennotierten Unternehmens

  …(Gesetzgeber, IASB, Abschlussprüfer, Enforcement). Nachfolgend aus Erstellerperspektive näher beleuchtet werden soll das Phäno- men der vorherrschenden…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 1/2021

  Between masks and curfews

  Critical synopsis of the guidance issued by national supervisory authorities on analogue and digital body temperature measurement in the context of the COVID-19 pandemic in the EU
  

  István Böröcz, Olga Gkotsopoulou

  …enforcement sanctions. They range from ­lockdowns, curfews and obligatory wear of a protective mouth and nose mask to sophisticated data-driven and technical…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 4/2021

  The exposed psyche and the constitutional ambiguities of mind reading

  István Böröcz

  …Human Rights; De Hert and Gutwirth, ‘Privacy, data protection and law ­enforcement. Opacity of the individual and transparency of power’ in Claes, Duff…