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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …Geldwäsche ist die, der OECD angegliederte Financial Action Task Force onMoney Laundering (FATF). I.2.2 FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering… …Proliferationsfinanzie- rung. Für diesen Bereich setzt sie Standards („International Standards on Comba- ting Money Laundering and the Financing of Terrorism &… …Terrorism (MONEYVAL) – Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (AFI- SUD) – Inter Governmental Action Group against Money… …unterstützt: – Asia/Pacific Group onMoney Laundering (APG) – Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) – Eurasian Group (EAG) – Eastern and Southern Africa… …Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) – Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money LaunderingMeasures and the Financing of… …Laundering in West Africa (GIABA) – Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). Hinzu kommen nachfolgend aufgeführte internationale… …Wolfsberg Group gemeinsam mit Transparency International und Professor Mark Pieth von der Universität Basel die Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles für…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Das Compliance-Risiko in Deutschland

  Was Unternehmen wissen müssen
  

  Seyfi Günay

  …zusätzlich PSD2-konforme Lösungen an. 3 Die neue Geldwäscherichtlinie steht vor der Tür Im Bereich Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) besteht nicht nur in…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2018

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …Anforderungen beim Umgang mit Whistleblowing-Hinweisen und wie sich eine Nichtbeachtung dieser Vorgaben auswirken kann.] Habib, A./Hasan, M. M./Al-Hadi, A.: Money… …laundering and audit fees, Accounting and Business Research 4/2018, S. 427–459. [Der Artikel beschäftigt sich mit Geldwäsche in den USA. Dabei zeigt sich, dass…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2014

  GRC-Report: PEP-Vermögen, Grand Corruption und die Abholzung der Tropenwälder

  Neue zivilgesellschaftliche Strategien zur Bekämpfung von Umweltkriminalität am Beispiel Malaysia
  

  Dr. Lukas Straumann

  …dimension of illegal logging and predicate offenses are money laundering and asset confiscation regimes.“ [...] „Antimoney laundering laws are particularly… …Logging, Tax Fraud and Laundering in the World’s Tropical Forests, Arendal 2012, S. 6. 3 UNODC: Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …der technischen Umsetzung der Transaktionsüberwachung: 1 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &… …Proliferation – The FATF Recommendations, updated February 2023. 2 The Wolfsberg Group, Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering, 2006. 3…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche-Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …der technischen Umsetzung der Transaktionsüberwachung: 1 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &… …Proliferation – The FATF Recommendations, updated February 2023. 2 The Wolfsberg Group, Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering, 2006. 3…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …. 108. 7 Vgl. FATF (2010), Germany –Mutual Evaluation Report Executive Summary – Anti- Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Nach… …, Reference Guide to Anti-Money Laundering, TheWorld Bank, 2003, I.6. 6 Takáts, IMFWorking Paper 07/81, S. 7.;Herzog/Achtelik, in: Herzog, GwG, Einleitung, Rn… …veröffentlichte die FATF 2022 ihren Berichtmit Empfehlungen, vgl. FATF (2022), Germany –Mutual Evaluation Report Executive Summary – Anti-Money Laundering and…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  The evolution and challenges for Compliance and Integrity Management in Latin America

  Fernando Cevallos

  …a compliance and integrity programs, including anticorruption, money laundering and data privacy frame- works. However, this country has suffered many… …Yet the drug cartels may represent a money laundering and financial terrorism risks, depending on the qualification and classification of each country… …considered the largest criminal investigation originally focused on money laundering, but later expanded to cover a corruption network involving 1094… …advocates, Guatemala was going to be proactive, allowing a rise of awareness and implementing effective controls to mitigate the risks of money laundering… …influence of illicit money in politics and promote amore transparent electoral process. In another important development, the government introduced the…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2020

  Whistleblowing in Germany

  Requirements under GDPR and Expected Amendments pursuant to the new EU Whistleblowing Directive
  

  Julia Kaufmann, Katja Häferer, Kerstin Grimhardt

  …internal reporting channels. Such Union acts refer to the fields of financial services, products and markets, prevention of money laundering and ­terrorist… …financing, transport safety, and protection of the environment. law, data protection and cyber security, anti-money laundering and terrorist financing. EU…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2011

  Prüfungsleitfaden „Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungen“

  DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“

  …Bericht der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) für Deutschland (Februar 2010). Die sich daraus ergebenden Änderungen sind am 30. 04…