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• eBook-Kapitel aus dem Buch Accounting Fraud

  Case 3: Crazy Eddie (1987)

  Prof. Dr. Klaus Henselmann, Dr. Stefan Hofmann

  …in- volved just about every kind of accounting fraud then known, as well as receipts skimming and money laundering. Although the total dollars involved… …suppliers would – at Antar’s behest – lie. Furthermore, Antar sold large lots of merchandise to wholesalers, but then spread the money to individual stores… …analysts). Finally, Antar listed smuggled money from foreign banks as sales. In the so- called “Panama pump”, black money…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der Praxis

  Combatting Corruption and Money Laundering in the EU
  

  Rechtsanwältin Julia Arbery

  …, unternehmensinterne Compliance-Experten und die einbezogenen Anwälte daher stets: Combatting Corruption and Money Laundering in the EU As global regulators continue to… …new legislative proposals to improve the detection of suspicious activities and address gaps that allow for money laundering through financial… …bear down on cross-border anticorruption and anti-money laundering enforcement, multinational corporations increasingly find themselves on the receiving… …to one client laundering nearly $500 million over the course of several years. What is of particular concern for multinational organizations, is that…

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• Digitale Projekte für Compliance-Aufgaben – Bestandsaufnahme und Perspektiven

  …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Ungelöste Probleme
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …regime: The role of financial action task force, in: Journal of Money Laundering Control, 4(3)/2001, S. 231–248; Doyle, T., Cleaning Up Anti-Money… …finance, money laundering and the rise and rise of mutual evaluation: a new paradigm for crime control?, in: Financing Terrorism, 2002, S. 87–114. Dr. Dr… …and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: a preliminary cost benefit study, in: Journal of Money… …., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, 3(1)/1999, S. 25–37; Schneider, F., Money laundering and financial means… …, F. / Argentiniero, A., Money laundering in a micro-founded dynamic model: simulations for the US and the EU-15 economies, in: Review of Law &… …Economics, 5(2)/2009, S. 879–902; Takats, E., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement, International Monetary Fund… …; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei… …its compatibility with Sharia law, in: Journal of Money Laundering Control, 15(4)/2015, S. 396–496. 5 Gilmore, W. C., Dirty money: The evolution of… …international measures to counter money laundering and the financing of terrorism (599), Council of Europe, 2004, S. 89 f.; Levi, M. / Halliday, T. / Reuter, P… …terrorism: A hidden dimension of European security governance, in Cooperation and conflict, 47(4)/2012, S. 519–538; Scott, D., Money laundering and…

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• Geldwäschegesetz: Zahl der Verdachtsanzeigen steigt an

  …on Money Laundering (FATF) als internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Weitere Informationen…

• Geldwäscheprävention im Urteil der Experten

  …[http://www.compliancedigital.de/article_id/1245/section/institutemeldungen/single_view/1/institutemeldungen.html|2. August 2011]) sollen unter anderem die Empfehlungen der "Financial Action Force on Money Laundering" (…

• Geldwäschegesetz in Kraft getreten

  …maßgeblich durch internationale Standards bestimmt. Neben den europäischen Richtlinien sind dies die Empfehlungen der FinanciaI Action Task Force on Money… …Laundering (FATF; vgl. die Nachricht auf COMPLIANCEdigital vom…

• OECD: Deutschland unternimmt zu wenig gegen Geldwäsche

  …Action Task Force on Money Laundering (FATF)“ der OECD hat sich Deutschland seit 1989 deren Mindeststandards sowie Sonderempfehlungen zur…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …darauf, wie sie die bestehenden finanzi- 5 Vgl. Teichmann, F., How effective are financial sanctions against individuals?, in: Journal of Money Laundering… …Control, 2018, accepted , S. 1. 6 Vgl. Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial instiutions from money laundering regulations: A… …preliminary cost benefit study, in: Journal of Money Laundering Control, 7(4)/2004, S. 339; van Duyne, P. C., Moneylaundering; Estimates in fog, in: Journal of… …Financial Crime, 2(1)/1994, S. 62; Walker, J., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, 3(1)/1999, S. 36; Schneider, S… …., Organized crime, money laundering, and the real estate market in Canada, in: Journal of Property Research, 21(2)/2004, S. 309 f. 7 Vgl. Government of the… …(Stand: 25.07.2019). 8 Vgl. Alexander, K., The internqational anti-money laundering regime: The role of the Financial Action Task Force, Journal of Money… …, Houston Journal of International Law, 24/2001, S. 312; Levi, M. & Gilmore, W., Terrorist finance, money laundering and the rise and rise of mutual… …., Money laundering in a micro-funded dynamic model: Simulations fort he US and the EU-15 economies, Review of Law & Economics, 5(2)/2009, S. 896; Takats, E… …., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement (No. 7-81), International Monetary Fund, Washington, D. C. 2007, S. 4; Graber… …Windischbauer, U., Money laundering: Some facts, in: European Journal of Law and Economics, 26(3)/2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2016

  Geldwäscherei in der Schweiz

  Welche Geldwäschereirisiken müssen verstärkt beachtet werden?
  

  Fabian Teichmann

  …entwickelten Methoden bereits in der Praxis bekannt sind. Die Hypothesen lauteten: 1 Vgl. Schneider, F.: Money laundering and financial means of organised crime… …of money laundering enforcement, No. 7-81/2007. International Monetary Fund. 2 Vgl. Van Duyne, P. C.: Money-laundering: Estimates in fog. Journal of… …Financial Crime, 2(1), 1994, S. 58–74.; Bagella, M. / Busato, F. / Argentiero, A.: Money laundering in a microfounded dynamic model: simulations for the US… …and the EU-15 economies, Review of Law & Economics, 5(2)/2009, S. 879–902. 3 Vgl. Schneider, F. / Windischbauer, U.: Money laundering: some facts… …, Bielefeld 2009; Trechsel, S.: Geldwäscherei: Prävention und Maßnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997. 4 Vgl. He, P.: A typological study on money laundering… …, Journal of Money Laundering Control, 13(1)/2010, S. 15–32. 5 Vgl. Quirk, P. J.: Money laundering: muddying the macroeconomy, Finance and Development… …, 34/1997, S. 7–9; Alldridge, P.: Money laundering and globalization, Journal of law and society, 35(4)/2008, S. 437–463; Schneider, S.: Organized crime… …, money laundering, and the real estate market in Canada, Journal of property research, 21(2)/2004, S. 99– 118. 6 Vgl. Mayring, P.: Qualitative…

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