Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

  Revision Materialwirtschaft und Lieferantenstammdatenpflege unter SAP R/3

  Dr. Christoph Köster, Dr. Michael Ribbert, Prof. Dr. Franz Vallée

  …Geldwäsche (Money Laundering). Dass dem Thema „Risikomanagement“ immer mehr Bedeutung zugemessen wird, verdeutlichen nicht nur die gesetzlichen nationalen und… …Counterfeiting Corruption & bribery Financial misrepresentation Money laundering Insider trading* Source: 2005 PwC Global Economic Crime Survey * only listed…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Compliance-Risiken und Compliance-Chancen der Blockchain-Technologie

  Eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Dezentralisierung von einzelnen Computern namens Nodes anstelle von einer zen- 6 Vgl. Bheemaiah, K., Block Chain 2.0: The Renaissance of Money, 2015, abruf bar unter… …use Bitcoin to launder dirty money, 2019, abruf bar unter https://thenextweb. com/hardfork/2018/11/26/bitcoin-money-laundering-2/ (Stand: 16.10.2019)… …Europäische Parlament im Juni 2018 ein Update, die sogenannte Anti-Money Laundering Directive 5 (AMLD 5), zu den bestehenden Anti-Geldwäsche-Weisungen…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Open Source Intelligence

  Frei zugängliche Daten zur Erfüllung der Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie?
  

  Axel Brückmann

  …credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2011

  Zweite E-Geld-Richtlinie

  Neue Herausforderungen für ­Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
  

  Jennifer Kohn, Markus Böttcher, Bernd Michael Lindner

  …Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 1 Deren inzwischen mehrfach überarbeitete Empfehlungen definieren heute die internationalen Standards…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …and money laundering – CRIM) seine Arbeit auf. Der Ausschuss widmet sich speziell der Thematik Korruption und Geldwäsche und wie die organisierte…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2023

  Nachrichten vom 02.01.2023 bis 30.03.2023

  …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2011

  FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

  Strafsteuerbewährte Tax Compliance-Tätigkeit im Interesse der US-Finanzverwaltung
  

  Marion Döhle

  …. Hier muss aber auf alle – nicht nur elektronisch verfügbaren – Informationen (z. B. Korrespondenz, Anti Money Laundering / Know-Your-Customer-Unterlagen)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2015

  UKBA 2010: Erste Verurteilung mit Unternehmensbezug

  Potenzielle Haftungsrisiken für Unternehmen wieder stärker im Fokus
  

  RA Dr. Sascha Süße, Carolin Püschel

  …Sentencing Council veröffentlichte Strafzumessungsrichtlinie (Fraud, Bribery and Money Laundering Offences – Definitive Guideline) für Verfahren ab dem 1…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2018

  Nachrichten vom 11.07.2018 bis 28.09.2018

  …Kommission, der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) und der OECD für die Aufnahme und Streichung von schwarzen und grauen Länderlisten vor…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2012

  Strafrechtsunternehmen „Unternehmensstrafrecht?“

  Rechtsanwalt Dr. Hanno Durth

  …laufende Mandat der "Financial Action Task Force on Money Laundering" zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erneuert und ausgeweitet…