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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …., Compliance and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: A preliminary cost benefit study, in: Journal of Money… …Laundering Control, 7(4) 2004, S. 333–346; Schneider, S., Organized crime, money laundering, and the real estate market in Canada, Journal of Property Research… …, 21(2) 2004, S. 99,118; van Duyne, P., Money laundering: Estimates in fog, Journal of Financial Crime, 2(1) 1994, S. 58–74; Walker, J., How big is global… …money laundering?, Journal of Money Laundering Control, 3(1) 1999, S. 25–37. 9 Vgl. Bagella, M. / Busato, F. / Argentiniero, A., Money laundering in a… …wolf’: The economics of money laundering enforcement (No. 7-81), International Monetary Fund, 2011, USA; Graber, C. K., Das neue GwG: Gesetzesausgabe mit… …englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen, 4. Aufl., Zürich 2011; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: Some facts. European…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …, Strafrecht, Basel 2018, N 11. 3 FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF… …Bagella, M. et al., Money laundering in a micro-founded dynamic model: simulation for the US and the EU-15 economies, in: Review of Law & Economics, Vol. 5… …No. 2, 2009, S. 896; Takàts, E., A theory of „crying wolf“: The economics of money laundering enforcement (No. 7–81), International Monetary Fund… …, Washington DC 2007, S. 4. 6 Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial institution from money laundering regulations: a preliminary cost… …benefit study, in: Journal of Money Laundering Control, Vol. 7 No. 4, S. 339; Van Duyne, P. C., Money-laundering: Estimates in fog, in: Journal of Financial… …Crime, Vol. 3, No. 1, 1994, S. 62; Walker, J., How big is global money laundering?, in: Journal of Money Laundering Control, Vol. 3, No. 1, 1999, S. 36. 7… …Schneider, F., Money laundering and financial means of organized crime: some preliminary empirical findings, in: Global Business and Economics Review, Vol. 3… …Money Laundering Control, Vol. 4, No. 3, 2001, S. 231; Doyle, T., Cleaning Up Anti-Money Laundering Strategies: Current FATF Tactics Needlessly Violate… …International Law, in: Houston Journal of Intenational Law, Vol. 24, 2001, S. 312; Levi, M. / Gilmore, W., Terrorist finace, money laundering and the rise of… …mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen, Zürich 2009, S. 2; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: some facts, in…

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• WPK zur Geldwäsche-Bekämpfung

  …Action Task Force on Money Laundering (FATF) im Rahmen ihrer Deutschlandprüfung 2009 in Bezug auf die von ihr gesetzten Standards festgestellt hat. Diese…

• FinCEN zur Regelung von Online-Finanzprodukten

  …vorgegangen und hat dieses als ein sog. risikobehaftetes Finanzunternehmen gem. § 311 USA Patriot Act klassifiziert (financial institution of primary money… …laundering concern): Liberty Reserve habe durch die Nutzung eines komplexen internen Kontensystems anonyme Überweisungen im Internet getätigt, ihren Kunden…

• Geldwäsche AMLD: Neues EU-Register soll mehr Transparenz schaffen

  …Money Laundering Directive“) verlangen jedoch auch erhöhte Wachsamkeit von Banken, Kreditinstituten, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Steuerberatern…

• BKA veröffentlicht Jahresbericht 2010 der Financial Intelligence Unit Deutschland

  …Prozent. Laut BKA habe die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) in ihrem Prüfungsbericht auch auf Schwachstellen in der Bekämpfung und…

• Bekämpfung von Steueroasen und Schattenfinanzplätzen

  …Kommission, der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) und der OECD für die Aufnahme und Streichung von schwarzen und grauen Länderlisten…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …. fma-li.li/files/fma/fma-faktenblatt-virtuelle-waehrungen.pdf (Stand: 08.07.2021). 7 Vgl. Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: A… …preliminary cost benefit study, Journal of Money Laundering Control, 7(4) 2004, S. 333–346; Van Duyne, P. C., Money-laundering: Estimates in fog, Journal of… …Financial Crime, 2(1) 1994, S. 58–74; Walker, J., How big is global money laundering? Journal of Money Laundering Control, 3(1) 1999, S. 25,37; Bagella, M. /… …Busato, F. / Argentiero, A., Money laundering in a microfounded dynamic model: Simulations for the US and the EU-15 economies, Review of Law & Economics… …, 5(2) 2009, S. 879–902; Takáts, E., A theory of ‘crying wolf’, The economics of money laundering enforcement (Working Paper No. 81), International… …mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen, Zürich 2009; Schneider, F. / Windischbauer, U., Money laundering: some facts. European… …. Teichmann, F. / Sergi, B., Compliance in multinational corporations – business risks in bribery, money laundering, terrorism financing and sanctions. 1. Aufl…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Compliance Management in Africa

  Sharon van Rooyen

  …2.5.1 Money Laundering… …funds management; d) The Criminal Law (Codification and Reform) Act, setting penalties for cor- ruption; and e) The Money Laundering and Proceeds of… …policies and standards for comba- ting money laundering, terrorist financing, and the financing of the prolifera- tion of weapons of mass destruction. South… …system for anti- money laundering, counter financing of terrorism, and counter financing of proliferation (AML/CFT/CPF). The assessment began in April 2019… …country is considered a risk due to insuffi- cient measures to prevent money laundering, terrorist financing, and prolifera- tion financing. South Africa… …, privacy, money laundering, and consideration for human rights. 2.5.1 Money Laundering The financial sector in Africa is facing significant threats… …weaknesses in combating money laundering or terrorist financing, and this process may result in certain coun- tries being placed on the FATF's grey-list as a… …Africa, and Zimbabwe have all been placed on the grey-list at some point due to weaknesses in their anti- money laundering and combating the financing of… …FATF. These examples highlight the detrimental impacts of money laundering and emphasise the importance of having strict regulatory frameworks in place… …Crime Act, tackling corruption lin- kedmoney laundering. Between 2004–2007, Zimbabwe took significant steps towards implementing anti-corruption…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern

  Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
  

  Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters

  ….: Money Laundering: the Importance of International Countermeasures, abrufbar unter: http:// www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm (Stand: 12. 02… …Crimes, Vienna 2011, S. 5–10. 2 Vgl. Unger, B./den Hertog, J.: Water Always Finds its Way: Identifying New Forms of Money Laundering, in: Crime, Law and… …Laundering, in: Applied Economics, 22/2013, S. 3170–3182. 3 Vgl. Chong, A./Lopez-De-Silanes, F.: Money Laundering and its Regulation, in: Economics & Politics… …. z. B. Delston, R.S./Walls, S.C.: Reaching beyond Banks: How to Target Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing outside the Financial… …Geldwäschetypologien vgl. z. B. Financial Action Task Force: Trade Based Money Laundering, abrufbar unter: http://… …Social Change, 3/2012, S. 287–304; Ferwerda, J./Kattenberg, M./Chang, H.-H./Unger, B./Groot, L./Bikker, J.A.: Gravity Models of Trade-Based Money… …Laundering and Combating the Financing of Terrorism GERMANY, abrufbar unter: http://www.fatf-gafi. org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Germany%…

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