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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, 3. Aufl., Erich Schmidt Verlag, Berlin 2013, 528 S., 78,00 Euro.
Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u. a. folgende Themen:
- Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien
- Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten
- Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).
Quelle: ZCG Zeitschrift für Corporate Governance Heft 3/2013