Suchergebnisse

• DIHK: Mehr Compliance, weniger Strafrecht

  …, Straftaten zu verhindern.Daher sei es sinnvoll, Anreize für Compliance-Systeme, gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen zu schaffen. Ziel müsse es…

• Geldwäsche: Zahl der Verdachtsfälle auf Rekordhöhe - Immobiliensektor und Kryptowerte im Fokus

  …Geldwäschegesetz 10.02.2020 Neues Geldwäscherecht erfordert Anpassungen der Compliance-Systeme Zu Beginn dieses Jahres sind in der Umsetzung der 5…

• Praxishandbuch Compliance Management

  …Pflicht für Unternehmen, Compliance-Systeme einzuführen. Die Hauptaufgabe des CMS wiederum ist die Prävention von Unregelmäßigkeiten in Organisationen, die…

• Compliance-Index-Modell: Eine Frage der Kultur

  …Professionalisierung mittelständischer Compliance-Systeme beigetragen.  Was KMU-Compliance in der Praxis auszeichnet, präsentiert Ihnen dieser Band aus juristischer und…

• Von Trump über Konzernhaftung zur DSGVO

  …den Mittelstand immer stärker für Compliance-Themen sensibilisiert– und so erheblich zur Professionalisierung mittelständischer Compliance-Systeme…

• Risikofrüherkennungssysteme gewinnen an Bedeutung - Darauf müssen Unternehmen und Prüfer achten

  …einigen Jahren entwickelte Systematik der Governance-, Risiko- und Compliance-Systeme stehe der IDW PS 340 jetzt „auf sicherem Fundament“. Überwachung…

• Compliance-Verband plädiert für einheitliche Gesetzgebung

  …, welche Maßnahmen konkret von Unternehmen erwartet werden. Auch die Sanktionen sollten klar definiert werden. Zum Instrumentarium für Compliance-Systeme…

• Unternehmensverteidigung - Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

  …sich im weiteren Sinne mit Compliance. Dazu gehören Präventionsmaßnahmen zur Minimierung des Strafverfolgungsrisikos (§ 9), mithin Compliance-Systeme als…