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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Prävention von Geldwäsche

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Arbeitshilfe COMPLIANCEdigital CPLd_AH_14_AT S. 1/3 Prävention von Geldwäsche Von Stefan Behringer Geldwäsche (das Einschleusen von illegalen Geldern…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2010

  Kartellrechtliche Compliance – Prävention statt Strafe

  Prof. Dr. Henning Herzog

  …Editorial ZRFC 3/10 97 Kartellrechtliche Compliance – Prävention statt Strafe „Wettbewerb ist das beste Entdeckungsverfahren.“ Rainer Brüderle… …, Compliance-Management bedeutet vor allem Prävention und diese sollte nach einem ganzheitlichen Ansatz erfolgen. Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen auch mit…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2009

  Neue Wege der Geldwäscheprävention – die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 1

  Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
  

  Prof. Dr. Henning Herzog, Thorsten Höche

  …, der Pflicht, Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (Überwachungsmaßnahmen) zu treffen und der Pflicht zur Erstattung… …Maßnahmen zu ihrer Prävention (vor allem Überwachungsmaßnahmen, wie Research/Monitoring) vorgeht. Mithin ist die Analyse der abstrakten Risiken von der an den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern

  Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
  

  Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters

  …eingespeist. Um eine effektive Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche zu erreichen, verpflichtet der deutsche Gesetzgeber mit dem GwG die Wirtschaft zur… …. 1242–1248. Die Industrie ist im GwG über den Begriff des Güterhändlers zur Geldwäscheprävention verpflichtet. ZRFC 2/16 64 Prevention Anforderung… …. ZRFC 2/16 66 Prevention Es besteht ein nennenswertes Geldwäscherisiko in der Industrie, welches durch das GwG in seiner aktuellen Form nicht angemessen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2007

  Aufgaben des Personalwesens im Hinblick auf die Prävention von unternehmensschädigendem Verhalten

  Erkennung und Reduzierung von Personalrisiken
  

  Christine Brand-Noé

  …ZRFG 2/07 63 Keywords: Prävention Wirtschaftskriminalität Personalmanagement Personalrisiko Aufgaben des Personalwesens im Hinblick auf die… …Prävention von unternehmensschädigendem Verhalten Erkennung und Reduzierung von Personalrisiken Christine Brand-Noé M. A.* Es vergeht derzeit keine Woche, in… …professionell mit Personal umgehen – etwas tun, um die Prävention zu verbessern? Und falls ja, was kann das Personalwesen hier leis ten? Welche Tätigkeitsfelder… …Durchsicht der gängigen Personallehrbücher 5 tauchen die Begriffe „Wirtschaftskriminalität“ bzw. „Prävention von Wirtschaftskrimina- * Bad Essen… …– Aufklärung und Prävention, Wien 2006, S. 3. 4 Vgl. Odenthal, R: Kriminalität am Arbeitsplatz, Wiesbaden 2005, S. 5. 5 Vgl. biespielsweise Scholz, C… …. Aufl. München und Wien 2006. Prävention durch Abschottung gegen poten zielle Täter. ZRFG 2/07 64 zenden Auswahlverfahren (Assessment-Center, Interviews)… …schriftlichen Unterlagen und in ergän- 6 Vgl. Wells, J. T.; Kopetzky, M.: Handbuch Wirtschaftskriminalität in Unternehmen – Aufklärung und Prävention, Wien 2006… …Unternehmen – Aufklärung und Prävention, Wien 2006, S. 36. Wells nennt einen Wert von 12 % im Jahre 2005 aufgrund einer US-weiten Untersuchung (National Fraud… …Survey); KPMG kommt auf 14 %, Vgl. KPMG (Hrsg.): Anti Fraud Management, o. O. 2006, S.18. Personalwesen und Prävention ZRFG 2/07 65 Prüfkriterien bei der… …. (Hrsg.): Lehrbuch der Personalpsychologie, 2. Aufl., Göttingen/Bern/Wien 2006, S. 101 ff. Personalwesen und Prävention ZRFG 2/07 67 Fokussierung auf…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2014

  Stakeholderorientiertes Controlling in der Fraud-Prävention

  Prof. Dr. Solveig Reißig-Thust

  …Schadenspotenzial für die Unternehmen und ist i.d.R. schwer nachzuweisen. Für die Prävention von Wirtschaftskriminalität liefert das Fraud-Triangle von Cressey eine… …Öffentlichkeit zuzuordnen. Sie nehmen üblicherweise keine aktive Rolle in der Fraud- Prävention ein, sollten aber dennoch beachtet werden. Kommt es zu einem… …Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, in: zfo 04 / 2013, S. 283. 20 Schulze-Heuling, M.: Analyse und Bewertung des Fraud Management Systems… …angestrebt werden. 4. Fazit Die Nutzung des stakeholderorientierten Controllings kann einen Mehrwert für die Prävention von Wirtschaftskriminalität im Sinne… …weitere Details: Faust, T.: Integritätsmanagement. Ansatzpunkte zur Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, in: zfo 04 / 2013, S. 282f. 24…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Wirtschaftskriminalität und Prävention

  Das neuentwickelte PRÄ-VENTION-Modell analysiert den effizienten Umgang mit wirtschaftskriminellen Täterinnen und Tätern in Unternehmen und Organisationen
  

  Dr. Marlon Possard

  …Wirtschaftskriminalität | Kriminalität | Recht | Moral | Ethik | Prävention | Psychologie ZRFC 3/23 259 Wirtschaftskriminalität und Prävention Das… …Kreislauf somit zu gefährden. Die Geschädigten sind meist Anleger und Gläubiger – und der Staat. Wie Prävention anhand eines neuen Modells gelingen kann, wird… …durch das sogenannte Prevention Model of Risk Minimization in White-Collar Crimes in Companies (= PRÄ-VENTION-Modell) deutlich. Das präventive Modell kann… …und Rechtsphilosophie. Aktuell verfasst er seine Habilitation. ZRFC 3/23 260 Prevention Moral und Recht stehen in einem Zusammenhang, und beide Bereiche… …und um aktive Wahrnehmung Wirtschaftskriminalität und Prävention ZRFC 3/23 261 der eigenen Verantwortung. Dieses Stadium leitet einen neuen… …Schulungsangebote, Sicherstellung von unternehmensinternen bzw. -externen Auffangnetzen (+) | sekundär ZRFC 3/23 262 Prevention P R Ä Aspekte im Zusammenhang mit der… …Prävention ZRFC 3/23 263 O N • • Wie sieht der auf die Realität bezogene Prozess der Verarbeitung der Tathandlung aus? Zeigt sich die Anerkennung der Tat durch… …stärken? • Welche Partizipationsmöglichkeiten können für den Betroffenen/die Betroffene geschaffen werden? 4 Wirtschaftskriminalität und Prävention: Quo…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2010

  Aufdeckung und Prävention von Bilanzfehlern und -delikten durch den Prüfungsausschuss

  Dr. Patrick Velte

  …ZRFC 5/10 226 Keywords: Management Fraud Corporate ­Governance Geschäftsführungsprüfung Rechnungslegung Prüfungsausschuss Aufdeckung und ­Prävention… …. 1 und § 171 Abs. 1 AktG exkulpieren. Als zentrales Aufgabenfeld des Aufsichtsrats gilt die Aufdeckung und Prävention von Bilanzfehlern und -delikten… …post BilMoG, in: StuB 9/2009, S. 348 f. Aufdeckung und ­Prävention von ­Bilanzfehlern und -delikten ZRFC 5/10 227 Die Bedeutung von Prüfungsausschüssen… …ökonomischen Wirkung von Prüfungsausschüssen auf die Existenz und Prävention von Bilanzfehlern und -delikten des Managements auseinandergesetzt. 22 Das Auftreten… …. 153-155. Aufdeckung und ­Prävention von ­Bilanzfehlern und -delikten ZRFC 5/10 229 Auswirkungen von Prüfungsausschüssen auf die Aufdeckung und Prävention… …Forschungsergebnisse zur ökonomischen Wirkung von Prüfungsausschüssen auf die Aufdeckung und Prävention von Bilanzfehlern und -delikten 26 Vgl. McMullen, D. A.: Audit… …von Interner Revision und Prüfungsausschuss, in: ZIR 40/2005, S. 185. Aufdeckung und ­Prävention von ­Bilanzfehlern und -delikten 5. Vorschläge zur…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2014

  Compliance­ Prävention belohnen

  Einfache Ergänzungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes genügen – ein neues „Verbandssanktionenrecht“ ist kontraproduktiv
  

  Dr. Christian Schefold

  …ZRFC 6/14 276 Keywords: Verbandsstrafrecht OWiG Compliance CMS Compliance-­ Prävention belohnen Einfache Ergänzungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes… …Ultima Ratio ist ebenfalls gedacht. Der Entwurf will die Prävention berücksichtigen. Von Sanktionen kann abgesehen werden, wenn seitens des Unternehmens… …Prävention, (4) der Möglichkeit für Mitarbeiter, vertraulich Hinweise auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen an eine geeignete Stelle geben zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2010

  GRC-Report – Maßnahmen und Verfahren im Risikomanagement der Investitionsbank Berlin zur Prävention und Aufdeckung wirtschaftskrimineller Handlungen

  Falk Cramm

  …Report ZRFC 4/10 189 c GRC-Report Maßnahmen und Verfahren im ­Risikomanagement der Investitionsbank Berlin zur Prävention und Aufdeckung… …31.000 die wesentlichen Risikofaktoren für das Produkt identifiziert und Möglichkeiten zur Prävention und zur Aufdeckung von wirtschaftskriminellen…