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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

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  …Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln Nachricht vom 04.12. 2013…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2013

  Inhalt / Impressum

  …von Compliance-Maßnahmen bis hin zur „Betriebsphase“. Prevention Psychometrische Verfahren zur Prüfung der Compliance-­Kultur 17 Hubertus Eichler / Dr… …Global Research and Practice in Corruption +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2013

  Inhalt / Impressum

  …Compliance-Organisation ist angesprochen, sondern jeder im Unternehmen ist gefragt. Prevention Der neue FCPA-Guide 60 RA Dr. Till Schmidt Der Leitfaden „A Resource Guide to… …+++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2013

  Inhalt / Impressum

  …Deutschland! 102 Interview mit Wirtschaftskriminalist Dr. Wolfgang Hetzer Wolfgang Hetzer beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Prävention und Repression von… …beachten? Mit diesen und weiteren interessanten Fragestellungen befasst sich Teil I des Beitrags. Prevention Transparenter soll es werden – Compliance bei EVU… …Risikokommunikation+++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2013

  Anwendung des neuen DIIR Standards Nr. 5 zur Prüfung des Anti-Fraud-Management-Systems in der öffentlichen Verwaltung

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller, Ingo Sorgatz

  …werden unter „Anti- Fraud-Management“ alle Maßnahmen einer Organisation verstanden, mit deren Hilfe Fraud vorgebeugt (Fraud Prevention), Fraud aufgedeckt… …Korruptionstatbestände Vorteilsannahme/-gewährung DIIR-Standard Nr. 5 Öffentliche Verwaltung Fraud Prevention Korruptions- und Betrugsprävention 8 Fraud Detection (Fraud… …des AFM in die Elemente Vorsorge (Fraud Prevention), Aufdeckung (Fraud Detektion) und Ermittlung (Fraud Investigation) korrespondiert im Wesentlichen… …, existieren kaum Rechtspflichten zur Prävention im öffentlichen Sektor, wodurch sich somit auch selten Haftungs- und Regresspflichten tragfähig zum realen… …Schadenersatzansprüche gegen einen grob fahrlässig handelnden Beschäftigten deshalb nicht realisieren lassen, weil die Organisation nicht für eine sachgerechte Prävention…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

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  …und Prävention 157 Interview mit Dr. Malte Passarge Insbesondere in Hamburg haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Initiativen der Kaufleute… …gebildet, die sich der Prävention von Wirtschaftskriminalität widmen. Über das Hamburger Korruptionsregister und das im Aufbau befindliche Hamburger… …Compliance-Modell sprach ZRFC-Chefredakteur Stefan Behringer mit dem Geschäftsfü hrer von PRO HONORE Malte Passarge. Prevention Geschäftspartner-Due-Diligence 160… …und Recht +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2013

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  …Autoren des IDW Prüfungsstandards 980 der Überwachung und Verbesserung als Optimierung von Compliance ebenfalls ein eigenes Element gewidmet. Prevention… …/ Bundeskartellamt: Neue Bußgeldrichtlinie veröffentlicht +++ Literatur (S. 240): Internal Investigations +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2013

  News vom 26.06.2013 bis zum 27.09.2013

  …gemeinsame Erklärung „Wirtschaftsschutz in Deutschland 2015 – Vertrauen, Information, Prävention“ am 28. August 2013 im Haus der Deutschen Wirtschaft. Ziel der… …intensivere, partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Schutz der deutschen Wirtschaft mit den Kernpunkten Prävention, Information und Sensibilisierung. Deutschland… …strenges, gut funktionierendes Compliance-System kann wertvolle Dienste hinsichtlich Prävention und Haftungsminimierung leisten.“ Die folgenden Länder sind…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

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  …beschränkt sich Compliance auf die Erfüllung eher lästiger Pflichten? Prevention Herausforderung Compliance-Risiko 254 Dr. Anatol Adam Die systematische… …und Antonia Steßl +++ Literatur (S. 288): Insolvenzdelikte +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Compliance-Kommunikation im Sinne IDW PS 980

  Der Austausch zu Compliance-Inhalten und Informationen im Unternehmen
  

  RA Dr. Christian Schefold

  …dienen: Ein deutsches Unternehmen musste erkennen, dass interne Ermittlungen allein keine wirksame Prävention darstellen. Es waren daher weitere Maßnahmen… …die Einrichtungen eines „Helpdesk“ wurde die Situation entspannt. Dies Compliance- Kommunikation am Beispiel der Geldwäsche- Prävention. ZRFC 4/13 152…

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