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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2013

  News vom 26.03.2013 bis zum 24.06.2013

  …. Einfache Steuerhinterziehung – Schwere Straftat? Angelpunkt der Geldwäscherichtlinie sind „schwere Straftaten“, also solche, deren Waschung durch die… …. Der DStV plädiert daher dafür, wie bisher lediglich die schweren Straftaten der banden- und gewerbsmäßig begangenen Steuerhinterziehung als Vortaten zur…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2013

  Höchste Zeit für ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland!

  Der Wirtschaftskriminalist Dr. Wolfgang Hetzer im Interview
  

  Dr. Wolfgang Hetzer

  …zahlreiche Beiträge über Wirtschaftskriminalität, Steuerhinterziehung, europäisches Steuerrecht, Terrorismusbekämpfung, Nachrichtendienste, Geldwäsche und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2013

  ZCG-Nachrichten

  …Be steue rung In Fortsetzung des im Dezember 2012 vorgestellten Aktionsplans zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Steuerumgehung hat die… …Bereich der Besteuerung eingebracht. Der Richtlinienvorschlag soll zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung den automatischen Informationsaustausch zwischen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2013

  ZCG-Nachrichten

  …Informationen im Bereich der Besteuerung In Fortsetzung des im Dezember 2012 vorgestellten Aktionsplans zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Steuerumgehung… …Informationen im Bereich der Besteuerung eingebracht. Der Richtlinienvor­schlag soll zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung den automatischen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2013

  Kurzbeitrag zum Steuerstrafrecht

  Rechtsanwältin Dr. Beatrix Elsner

  …zwischen den EU-Mitgliedsstaaten weggefallen waren. Dadurch entstanden vollkommen neue Möglichkeiten der Steuerhinterziehung, so insbesondere des… …werden. Vor dem Hintergrund, dass die Strafverfolgungsbehörden in vielen Fällen gegen den Beteiligten an einer Steuerhinterziehung in einem europäischen… …Entscheidungskommentare 193 terschaft einer eigenen Steuerhinterziehung zu Lasten des deutschen Fiskus ermitteln dürften, steht zu vermuten, dass von der Regelung eher…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2013

  ZCG-Nachrichten

  …ermitteln. EU-Aktionsplan zur Bekämpfung von Steu­er­hin­ter­zie­hung und Steu­er­um­ge­hung Einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und… …und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Die EU-Kommission will insbesondere folgende Maßnahmen vorantreiben: CCIdentifizierung von Ländern, die…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Buchbesprechungen

  Jörg Wehling, Silvia Puhani

  …zählen z. B. auch die aktive und passive Korruption und Steuerhinterziehung durch Scheingeschäfte. Sie zeigen Geldwäscherisiken sowie deren… …Geldwäsche beitragen können. Ein ausführlicher Blick gilt einem Zukunftsthema – dem seit 1. Januar 2013 gültigen Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2013

  Inhalt & Impressum

  …Steuerhinterziehung Nachricht vom 17.04.2013......................................... 25 Zum Wohle der Gesellschaft Gestiegene Anforderungen an Aufsichtsorgane…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Geschäftspartner-Due-Diligence

  Strategisches Compliance- & Risikomanagement
  

  Jennifer Hanley-Giersch

  …Steuerhinterziehung Seit der Finanzkrise sind die Staaten verstärkt bemüht, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Steueroasen geraten stark unter Druck, für erhöhte… …Finanzinstitute in den Kampf gegen die Steuerhinterziehung ein. Internationale Finanzinstitute müssen Informationen über amerikanische Kunden an die amerikanische… …Steuerhinterziehung) unterliegt einem Wandel. Neue Regelungen, einschließlich der dritten EU-Richtlinie, fü hren dazu, dass der „Checklisten-Ansatz“ nicht mehr ausreicht…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Tagungsbericht zur WisteV-wistra- Neujahrstagung 2013 am 18/19.01.2013 in Frankfurt am Main

  Rechtsanwalt Dr. Henner Apfel, Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Rixe

  …Strafvorschriften vor. IV. Themenblock 3: Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung Am zweiten Tag der Veranstaltung, einem Samstag, ab 14:00 Uhr… …zum Themenblock „Steuergerechtigkeit und Strafbarkeit der Steuerhinterziehung“ zu referieren, erscheint prima facie als Herausforderung für Redner wie…