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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2011

  Prüfungsleitfaden „Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungen“

  DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“

  …272 · ZIR 5/11 · Arbeitshilfen Prüfungsleitfaden „Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und… …­Terrorismusfinanzierung bei Versicherungen“ DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“* Aufgrund der zahlreichen Überarbeitungen der Thematik hat der… …DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“ eine Arbeitsgruppe gegründet. Der Auftrag bestand darin, einen Prüfungsleitfaden für die Geldwäscheprüfung… …zu erstellen, der für alle GwG-pflichtigen Versicherungsunternehmen anwendbar sein soll. Der folgende Beitrag stellt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe… …vor. Der Prüfungsleitfaden und ergänzende Hinweise sind auf der DIIR-Homepage unter http://www.diir.de/arbeitskreise/ak08/gwg-leitfaden und im Bereich… …. 1993 wurden erstmals Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche gesetzlich geregelt. Ausgehend von den Entwicklungen auf Ebene der Europäischen Union ist… …im Jahr 2008 das Geldwäschegesetz neu gefasst worden. Eine weitere Überarbeitung des GwG erforderten die Zweite E-Geld-Richtlinie (2009/110/EG) und der… …Bericht der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) für Deutschland (Februar 2010). Die sich daraus ergebenden Änderungen sind am 30. 04… …. 2011 in Kraft getreten. Der Internen Revision kommt nach § 80 d Abs. 4 VAG die Aufgabe zu, mindestens einmal jährlich die Einhaltung der Pflichten im… …Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu prüfen. Der nachfolgende Leitfaden soll die Effektivität und Effizienz der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2011

  Aus der Arbeit des DIIR

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …DIIRintern · ZIR 5/11 · 287 K K K Aus der Arbeit des DIIR Informationen zu den Zertifizierungen 1. CIA-Examen Mai 2011 Das Interesse an der… …der Paper-and-Pencil-Form durchgeführt wurde. Die Gesamtzahl der CIAs in Deutschland hat sich nunmehr auf 1.619 erhöht. Das CIA-Examen in Deutschland… …voraussichtlich in der nächsten Ausgabe der ZIR über die erfolgreichen Teilnehmer an den Spezialexamen berichten. 3. Computer Based Testing (CBT) Wie die… …Testzentrum ablegen. Die Prüfungsordnung wurde den neuen Gegebenheiten angepasst und nach Verabschiedung durch den Vorstand auf der Website des DIIR… …veröffentlicht. Zwischenzeitlich kann man schon jetzt ein weiterhin ungebrochenes Interesse an der Zertifizierung zum CIA feststellen, das durch die Einführung des… …Internetseite eine neue Broschüre zum Download bereit gestellt, in der alle relevanten Informationen zu den neuen Verfahrensweisen beim Ablegen der… …Examen am 18. und 19. April und am 19. und 20. September stattfinden. Anmeldeschluss für das April-Examen ist der 29. Februar, für das September-Examen der… …31. Juli. Die nachfolgende Übersicht stellt nochmals die Rahmenbedingungen der Prüfungen zum Interner Revisor DIIR sowie CIA gegenüber: Unterschiede… …, davon Nachweis von mindestens drei Jahren praktische Kenntnisse in der Internen Revision. Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, mindestens zwei Jahre… …Berufserfahrung in der Internen Revision bzw. in einer vergleichbaren Tätigkeit (Wirtschaftsprüfung, Qualitätssicherung, Complianceprüfungen, interne Kontrolle oder…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2011

  Aus der Arbeit des DIIR

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …DIIRintern · ZIR 6/11 · 333 Aus der Arbeit des DIIR Informationen zu den Zertifizierungen Im 3. Quartal haben sich insgesamt 239 Kandidaten… …angemeldet. Die Umstellung auf das Computer Based Testing bewirkt eine zeitliche Streckung der Teilnahme an den einzelnen Prüfungsteilen, so dass erstmals… …monatsbezogen für den September 26 neue CIAs vom IIA gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der CIAs in Deutschland hat sich nunmehr auf 1.645 erhöht. Die Spezialexamen… …erfolgreichen Absolventen der IIA- Zertifizierungen gratulieren wir sehr herzlich und wünschen für den weiteren beruflichen Werdegang alles Gute.…

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• eBook

  Risikotragfähigkeit und Limitierung in Versicherungen

  Prüfungsleitfaden auf Basis der MaRisk VA
  

  978-3-503-13022-1

  Arbeitskreis „Interne Revision in der Versicherungswirtschaft“, DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V., DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …. Der Leitfaden bietet Ihnen einen strukturierten Überblick über die wesentlichen Anforderungen. Eine Anleitung nicht nur für Interne Revisoren von…
• eBook

  Familienunternehmen erfolgreich sanieren

  Der Einfluss des Familienfaktors bei Restrukturierungen
  

  978-3-503-13010-8

  , , , , u.a.

  …In diesem Werk, herausgegeben von Tom A. Rüsen, werden die Chancen und Risiken der Krisenbewältigung speziell für Familienunternehmen ausgelotet. Sie…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2011

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …Jury ausgewählt und anschließend prämiert. Ausgelobt werden drei Preise im Rahmen der „Best of Thesis“ im Wert von insgesamt 3.000 Euro. Einsendeschluss… …ist der 30. September. Die Prämierung erfolgt im Rahmen einer Fachveranstaltung am 5. November in Berlin. Die genauen Bedingungen erfahren Sie auf den… …Seiten der School GRC unter www.school-grc.de oder auch telefonisch unter (030)275 817 480. Täglich eine gute Tat Seit langem engagiert sich die School GRC… …SVI-Stiftungslehrstuhls für Marketing und Dialogmarketing am Steinbeis- Institut School of Management and Innovation, spendete die School GRC für jedes Kind der betreuten… …Klasse eine Ausgabe des Kinderbuchtitels „Die Vorstadt-Krokodile“ sowie den Besuch der Mozart-Oper „Das Märchen von der Zauberflöte“, aufgeführt für Kinder… …an der Deutschen Oper Berlin. Die Kinder waren begeistert. Auch zukünftig will die School GRC mit Hilfe ihren eigenen Kooperationen ganz im Sinne des… …fördern. Alumni stellen sich vor Falk Cramm Falk Cramm ist Volkswirt und seit 2004 in der Investitionsbank Berlin (IBB) tätig, wo er seit 2008 den… …Vorstandstab Risikomanagement leitet. Damit ist Cramm verantwortlich für das Risikocontrolling sowie die operative und strategische Risikosteuerung der gesamten… …IBB. Den MBA-Studiengang an der School of Governance, Risk & Compliance schloss Cramm im Herbst 2009 als Jahrgangsbester erfolgreich ab. Über seine… …Gefährdungspotenzials aber auch angesichts der steigenden Komplexität eine zentrale Stellung im Kontext von Unternehmenskultur, aufsichtsrechtlichen Regelungen und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2011

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …ZRFC 2/11 52 Service c School GRC Risikomanagement in der ­Immobilienwirtschaft Jedes Jahr bringt die BBA Akademie der Immobilienwirtschaft – der… …Ausbildungscampus der Branche – die Experten zusammen. Daher trafen sich am 26. Januar in Berlin unter dem Titel „Risikomanagement und Compliance“ Aufsichtsräte… …, Vorstände, Geschäftsführer sowie Fachkräfte, um insbesondere über Compliance als Teil eines funktionierenden Risikomanagementsystems in der Wohnungs- und… …Immobilienwirtschaft zu diskutieren. Die Direktorin der School GRC, Birgit Galley, wurde zum Vortrag und auf das Podium eingeladen und stellte fest: „Die Branche hat… …Aufholbedarf im Bereich Betrugsbekämpfung und Prävention. Die Plattform und das Netzwerk der BBA-Veranstaltung geben Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen… …und zunächst Bewusstsein für diese Themen zu schaffen. Ich bin sicher, wir werden auch in der Immobilienwirtschaft viele Lösungsansätze finden.“… …Fehlverhalten im Gesundheitswesen Präventionsmöglichkeiten in der Pflege? Selbstlosigkeit oder Profitstreben? Wie geht die Pflege in Deutschland mit Missständen… …, Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schneider und Nikolaus Schmitt (BARMER GEK) vertreten. Auch die Direktorin der School GRC, Birgit Galley, wird mit einem Vortrag zum… …Thema beitragen. Bei Interesse an der Teilnahme an der Tagung zu vergünstigten Konditionen wenden Sie sich an die School GRC telefonisch unter +49- 30-27… …58 17 480 oder per E?Mail unter service@school-grc.de. EU und mehr Der Auslandsaufenthalt in Brüssel der MBA-Klassen der School GRC hat den Horizont zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …in 2010 ein Stipendium für das berufsbegleitende MBA- Studium an der School of Governance, Risk & Compliance Quelle: Axel Krabbes (School GRC) ab… …Herbst 2010 ausgeschrieben. Axel Krabbes konnte sich aus allen Bewerbern durchsetzen und hat das Studium an der School GRC aufgenommen. Zur Bewerbung sagt… …selbst er: „Der berufsbegleitende MBA, insbesondere die Mischung aus regelmäßigen Präsenztagen und Studienarbeiten war für mich eine interessante Ergänzung… …Jurist und aktuell für ein Projekt aus dem Bereich Compliance bei einem Zulieferer der Automobilbranche verantwortlich. Im Rahmen des Projektes auditiert… …er das bereits vorhandene Compliance-System. Die besondere Herausforderung dabei ist das Merkmal der internationalen Ausrichtung des Mittelständlers… …(CFE). Der CFE, eine US-amerikanische Weiterbildung für Berufsträger, bietet detaillierte Einblicke in die Betrugsermittlung. Zu seiner Motivation… …, zusätzlich das CFE-Examen abzulegen, meint er: „Die ACFE bietet ein weites Netzwerk von Spezialisten. Darüber hinaus hat mir der CFE-Abschluss den beruflichen… …Einstieg in die Themen Compliance und Fraud Management erleichtert. Mit dem Studiengang an der School GRC lässt sich auf die Ausbildung zum CFE optimal… …aufbauen. Gleichzeitig wird der anglo-amerikanische Ansatz um den deutschen bzw. europäischen Gesichtspunkt erweitert.“ Nähere Informationen zum Studium an… …der School GRC erhalten Sie unter www.school-grc.de. Details zum CFE-Examen und zur ACFE finden Sie unter www.acfe.de. Hinweisgeberschutz stärken – nur…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2011

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …Wirkung soll unter anderem die Vollständigkeit der Offenbarung aller unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart Voraussetzung sein. Zudem soll sie ab dem… …Zeitpunkt ausgeschlossen sein, ab dem bei einer der offenbarten Taten dem Täter Entdeckung droht. Im Rahmen der Steinbeis-Management- Reihe der School GRC… …diskutierten Finanzund Steuerexperten am 4. April 2011 über Auswirkungen des Gesetzes auf die Praxis. Unter anderem wurde die Frage, ob zukünftig ganz von der… …Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsrecht der Universität Leipzig. Die Experten Manfred Kolbe, Mitglied des Deutschen Bundestages der… …Berlin sowie Dr. Carsten Wegner, Steuerstrafrechtler der Kanzlei Krause Lammer Wattenberg sorgten für eine spannende Debatte zum Thema. 4 mal 5.000 Euro –… …Bildungszuschuss Die School GRC unterstützt vier Kandidaten bei ihrem Vorhaben, ihren MBA (Master of Business Administration) in der Spezialisierung Governance, Risk… …Fachhochschule, mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung, sehr gute bis gute Englischkenntnisse und sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Weitere… …Unternehmensführung und knüpfen ein erstklassiges Netzwerk. Der MBA-Studiengang an der School GRC startet im Oktober 2011 zum siebten Mal. Die Bewerbung auf eine der… …vier Förderungen muss bis zum 15. Juli, 24:00 Uhr unter dem Stichwort „4 x 5.000“ direkt bei der School GRC eingegangen sein. Mehr Informationen zum… …Studium und den Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie unter www.school-grc.de. Alumni stellen sich vor Dr. Frank Stetter absolvierte sein Studium der…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2011

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …Abschluss zum Master of Business Administration in der Spezialisierung Governance, Risk, Compliance und Fraud Management. Andreas Schwenteck ist einer dieser… …Fellows. Schwenteck hat zunächst das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich- Alexander-Universität Erlangen-­Nürnberg mit Schwerpunkt… …internationales Wirtschaftsrecht mit der Diplomarbeit zum Thema „Die rechtlichen Instrumente der Compliance in Leitungs- und Aufsichtsorganen von Großunternehmen“… …abgeschlossen. Nunmehr betreut er ein Unternehmensprojekt bei Atos Origin und hat im Oktober 2010 das MBA-Studium an der School GRC aufgenommen. Als MBA-Fellow… …erbringt er den praktischen Teil des Studiums in der deutschen Zentrale des internationalen IT-Dienstleisters Atos Origin in Essen. Winfried Holz, CEO Atos… …telefonisch unter +49 – 30 – 27 58 17 480 oder unter www. school-grc.de. Compliance in der Automobilbranche Der Verband der Automobilindustrie (VDA)… …veranstaltete am 7. Dezember 2010 in Kooperation mit der School GRC und der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers einen… …Umsetzungsworkshop im Schulungszentrum der School GRC. Unter dem Titel „Compliance in der automobilen Wertschöpfungskette“ ging es um die spezifischen Aspekte der… …zum Thema Compliance und deren möglicher Umsetzung auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Die Moderation übernahm Birgit Galley, Direktorin der School… …Journalismus-Studiums, Assistent des medienpolitischen Sprechers der CDU-/ CSU-Fraktion im Werner Lauff Deutschen Bundestag. Im Fokus stand damals die Einführung des…

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