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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …. Entstehung und Beginn von eigenen Ermittlungen 72 Galley Hinweisen sollten sich ausschließlich daran orientieren, welcher Risiko- kategorie232 diese… …, besteht für ihn insbesondere das Risiko, sich wegen des Verrates von Unternehmensgeheimnissen strafbar zu… …Hinweisgebermöglichkeit für alle – auch die eher nicht gewollten – Hinweise das Risiko, dass sich eine Unternehmenseinheit mit der Selektion und gegebenenfalls Nacharbeit… …bevorzugt. Für einen Hinweisgeber mit hohem Misstrauenspotenzial birgt der zentra- le Briefkasten darüber hinaus das Risiko der Erkennung bei Einwurf oder…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Fraud-Risk-Management

  Birgit Galley

  …verschiede- nen Fachdisziplinen vereint. Zunächst wird das Know-how aus dem Risiko- management und den Kontrollprozessen des Unternehmens benötigt. Mit des- sen… …Investment in Ermittlungskapazitäten190. Ein gut installiertes internes Kontrollsystem senkt auch das Risiko von wirtschaftskriminellen Handlungen im… …Risikoanalyse finden auch in der Fraud-Risk-Analyse Anwendung. Versteht man Wirtschaftskriminalität in seinen verschiedenen Facetten als Risiko, das in einer… …Unternehmen verfolgen ihre gefühlten Risiken, nicht aber ihre tatsächli- chen. E rw ar te te s R is ik o Tatsächliches Risiko Phobische… …bildet die Ordinate das erwartete Risiko ab, also jenes Risiko, dem die Unternehmen glauben ausgesetzt zu sein und das in ihrem Risikomanagementsystem… …Risiko mit dem tatsächlichen Risiko übereinstimmt – unabhängig davon, ob dieses hoch oder niedrig eingeschätzt wird – ver- fügt das Unternehmen über ein… …angemessenes Risikomanagementsystem. Wird allerdings das Risiko weit höher eingeschätzt, als es tatsächlich ein- tritt, so ist davon auszugehen, dass hier eher…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Eigene Untersuchung als Bestandteil von Anti-Fraud-Management-Programmen

  Birgit Galley

  …Risiko und damit die potenziellen Kosten seines Handelns. Höhere Risiken dürften den Täter entweder von seiner Tat abschrecken, weil in seiner Wahr-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Geschäftspartner-Überprüfung

  Birgit Galley

  …führt.116 Der kündigende – in der Regel größere – Ge- schäftspartner mindert damit sein Risiko, aus dieser gefährdeten Vertragsbe- ziehung zumindest einen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …nicht zu unterschätzendes, auch in Deutschland zuneh- mendes Risiko für Unternehmen gibt, strafrechtliche Untersuchungen vom Staat auf die… …Wirtschaftsunternehmen und noch dazu auf deren Kosten auszu- lagern. Diesem Risiko wird zuweilen zu wenig entgegengehalten.79…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …einer engen Abstimmung mit den Behörden. Das Risiko kann aber durch eine Untersuchung, die die Grenzen des rechtlich Zulässigen einhält, auch ohne eine…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Beteiligungsrechte des Betriebsrates

  Dr. Ingo Minoggio

  …Risiko eigener Strafbarkeit. Ein solches Risiko muss soweit wie möglich ausge- schlossen werden.497 Je nach Art der Beweiserhebung unterscheiden sich…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grundlagen zum forensischen Bericht

  Birgit Galley

  …, zuweilen auch an eine gegnerische Partei, einen Konkurrenten oder zur Unzeit an die Ermittlungsbehörden „gespielt werden“.847 Um dieses Risiko zu mindern… …Informanten hin- gewiesen sein.848 Anderenfalls, um ein solches Risiko auszuschließen, muss im Vorfeld eine Entscheidung darüber getroffen werden, in welcher…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Arbeitsrechtliche Maßnahmen

  Dr. Ingo Minoggio

  …Risiko- management, Heidelberg u. a.: Müller, 2012, S. 336 f. 913 Grundlegend BAG, 09.08.1984 – 2 AZR 400/83, juris. 914 Hieran fehlt es beispielsweise…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Schadensersatzansprüche

  Dr. Ingo Minoggio

  …eine Grundschuld zugunsten des Unternehmens am Hausgrundstück. Das Ausfall- risiko für eine langfristige Ratenzahlungsvereinbarung kann so deutlich…