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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  Inhalt & Impressum

  …Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln Nachricht vom 04.12. 2013…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  News vom 02.10.13 bis zum 30.12.2013

  …. transparency.org/cpi2013/results/. BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln… …Nachricht vom 04.12. 2013 Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen… …eine Straftat gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …einen Compliance/ CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern…

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• BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

  …Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und der… …gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bildet das… …Compliance/CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln“ veröffentlicht. Dieser…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

  Inhalt / Impressum

  …beschränkt sich Compliance auf die Erfüllung eher lästiger Pflichten? Prevention Herausforderung Compliance-Risiko 254 Dr. Anatol Adam Die systematische… …und Antonia Steßl +++ Literatur (S. 288): Insolvenzdelikte +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2013

  Innenrevision und Korruptionsprävention – erfolgreiche Partnerschaft oder unglückliche Allianz?

  Thomas Fernandez
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

  Jahresinhaltsverzeichnis 2013

  …Risk & Fraud Management – Steinbeis-Hochschule Berlin Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Herausgeberbeirat: Prof. Dr. Dr. habil… …Ministerialverwaltung Dr. Sascha Dietel. ................................ 4 / 154 Repression und Prävention Interview mit Dr. Malte Passarge .................... 4 / 157… …250 Prevention Psychometrische Verfahren zur Prüfung der Compliance­Kultur Hubertus Eichler / Dr. Ulrich Vogel / Patricia Krautner .... 1 / 17 Der neue… …Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

  Compliance-Kultur im Sinne IDW PS 980

  Compliance als Bestandteil der Unternehmenskultur
  

  RA Dr. Christian Schefold

  …kritischen, behördlichen Betrachters die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens aus. Wer hier nicht auf vertrauenserweckende Weise Abhilfe und Prävention zusagen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

  Vollständige Sicherheit durch ein CMS nach IDW PS 980?

  Eine haftungsrechtliche Analyse von Compliance-Verstößen vor Gericht
  

  Dr. Philipp Schinz, Dr. Lucas Hager

  …Compliance veranschaulichen. Die Compliance-Strategie, Risikobewertung, Prävention, Aufdeckung, Reaktion und Kommunikation bilden die sechs Elemente anhand… …Prävention von Compliance-­ Verstößen im Einkauf. ZRFC 6/13 266 Rahmen ihrer Tätigkeiten über erlaubte und unerlaubte Handlungen aufzuklären. Bei Unklarheiten… …Mitarbeitern im Einkauf als leicht verständliches Beispiel dienen. Die Prävention von Compliance-Fällen ist im Einkaufsbereich ein bedeutender Hebel. Mit einer…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2013

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Martin Richter

  …Handlungen; Risiken des Internets und der Social Media; Prävention und Entdeckung) Hange, Michael: Bedrohungslage und Cyber-Sicherheit – eine Bestandsaufnahme…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2013

  NRW schlägt Verbandsstrafrecht für den Bund vor

  Ein erster Entwurf eines Gesetzesantrags des Landes Nordrhein-Westfalen liegt vor
  

  RA Dr. Christian Schefold

  …. ZRFC 6/13 274 4. Prävention: Compliance-Programm Der Präventionscharakter des Gesetzesentwurfes offenbart sich in der Möglichkeit, von Sanktionen dann… …ausreichen. Möglicherweise bedarf es weiterer Fachgutachten. Prävention – insbesondere im Rahmen eines Compliance-Programms – ist dann auch wesentlicher Faktor…

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