Suchergebnisse

• FinCEN: „Red flags“ gegen Menschenhandel

  …Zahlungen hintereinander, die immer unter der Schwelle von 3000 Dollar bleiben und von verschiedenen Orten in den USA, im Besonderen an der mexikanischen… …Grenze, erfolgen. Ebenfalls verdächtig sind laut FinCEN Geldtransfers an einem oder darauf folgendem Tag aus verschiedenen Filialen einer Bank, in oder aus…

• GAO-14-704G: Einheitliche Standards für US-Bundesbehörden

• Transparency: Deutschland schützt Enthüller schlechter als andere Staaten

• Gute Unternehmenskultur, bessere Performance?

  …, der Mitarbeiterfluktuation, der Kundenzufriedenheit – etwa durch Net Promoter Score oder Umfragen zur Kundenzufriedenheit – und des Umsatzwachstums an… …inspirieren und begeistern. Als wichtige Bereiche gelten hierbei die Leistungen an Arbeitnehmer, die interne Kommunikation sowie die soziale Verantwortung. Ein…

• Reden ist Gold – wert

  …Position des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ). Über die Gründe konnte nur spekuliert werden: So könnte eine Erwartung an das neue Gesetz sein…

• IIA: Neuer Leitfaden „Business Continuity Management“

  …systematische Planung, die rechtliche Anforderungen an die Vorsorge- und Notfallplanung integriert. BCM hilft Unternehmen dabei, nicht Opfer der Krise zu werden…

• Credit Suisse überführt Mitarbeiterin mit Hilfe von Chatprotokollen

• OFAC erhebt Finanzsanktionen gegen ein Netzwerk mit Verbindung in den Iran

  …Einzelpersonen. Ihnen wird vorgeworfen, den Iran illegal unterstützt zu haben.Die Gruppe soll an der Verbreitung von iranischen Massenvernichtungswaffen beteiligt…

• Korruption ist und bleibt ein Thema – auch in Deutschland

  …261 StGB).Kritikpunkte an dem Gesetzentwurf Dagegen werden folgende Punkte weiterhin von Transparency International kritisch gesehen:der Fortbestand der…

• Compliance Officer

  …Unternehmens, der Führungskräfte und Mitarbeiter ebenso im Vordergrund wie die persönlichen Anforderungen an den Compliance Officer bei der Einführung und… …aktueller weltpolitischer Ereignisse zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Praxisfragen der Compliance sowie die konsequente Praxisorientierung des…