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• OECD: Deutschland unternimmt zu wenig gegen Geldwäsche

  …Bundesfinanzministers an das BMJV, in dem es heißt, dass „wenn Deutschland bis Juni 2014 keine konkreten Schritte in dieser Richtung vorweisen könne“ es in das… …erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen anzukündigen.Auch Selbstgeldwäsche müsse strafbar werdenDass in Deutschland die sogenannte Selbstgeldwäsche nicht strafbar… …Action Task Force on Money Laundering (FATF)“ der OECD hat sich Deutschland seit 1989 deren Mindeststandards sowie Sonderempfehlungen zur… …Deutschland schlimmstenfalls in die Nähe von Staaten wie Nordkorea, Jemen oder Syrien überführen.Weitere Informationen zur ICRG-Listung können Sie auf den…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2014

  Editorial

  Milena Piel

  …in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Gleich zwei Veranstaltungen der WisteV – in Berlin und in Köln – beschäftigten sich in der zweiten Aprilwoche 2014… …wollen und deshalb die darauf befindlichen Gelder in bar über die Grenzen der EU nach Deutschland oder in andere Staaten der EU einführen. Einen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2014

  Rechtshilfe in Strafsachen (Teil 1) - Der „ordre-public“ als Rechtshilfehindernis im vertraglichen Rechtshilfeverkehr mit Drittstaaten, insbesondere der USA

  Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl

  …nationale ordre-public der Bundesrepublik Deutschland sowie aller anderen Vertragsstaaten vorausgesetzt und als Auslieferungshindernis anerkannt wird, soweit… …, Aufzählung Rn. 6. 10 Auslieferungsvertrag vom 20.6.1978 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (“AuslV D-USA”), Gesetz… …: Erman, BGB, 13. Aufl. 2011, § 6 EGBGB Rn . 1 ff. 15 Vertrag vom 27.6.2001 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über die… …Auslieferung, BGBl. II 2003, 1634; II 2004, 787. 16 Vertrag vom 14.10.2003 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika über… …Kraft getreten am 18.10.2009, BGBl. II 2010, 829. 17 Vertrag vom 13.5.2002 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kanada über die Rechtshilfe in… …Strafsachen (RhV D-Kanada), Gesetz vom 5.7.2004, BGBl. II 2004, 962 f., 1564. 18 Abkommen vom 26.5.2006 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der… …Auffassung gelten daher die Grundrechte uneingeschränkt, wobei jedoch das Interesse der Bundesrepublik Deutschland am internationalen Rechtshilfeverkehr… …nach Art. 25 GG in der Bundesrepublik Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen Mindeststandard und mit den unabdingbaren verfassungsrechtlichen… …unabdingbaren Grundsätzen der verfassungsrechtlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zählen. 42 Dies kann – folgt man der Formel des BVerfG – im Einzelfall… …rechtsstaatlich verfasster Staaten gelten muss, denen die Auslieferung aus Deutschland in einen Drittstaat droht. Im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip sind…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2014

  „Der Geruch des Geldes“ – zur Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeld- und Barmittelverkehrs

  Rechtsanw�ltin Antje Kl�tzer-Assion

  …, unentdeckt im Drittland verwahrte, unversteuerte Vermögenswerte nach Deutschland zu transportieren. Hin und wieder mag dies gelingen…Möglicherweise resultiert…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2014

  Länderbericht Österreich zum Wirtschaftsund Steuerstrafrecht

  Rechtsanwältin Mag. Katrin Ehrbar, Rechtsanwalt Mag. Josef Phillip Bischof, Rechtsanwalt MMag. Dr. Michael Dohr

  …, etwa in der Bundesrepublik Deutschland seit langem möglich ist – und dessen nachfolgende abermalige, diesmal aber vom Gericht vorgenommene Bestellung im… …Hauptverfahren (in der Bundesrepublik Deutschland nach der dort hM zulässig; vgl Krause in Löwe/Rosenberg, StPO, 26. A. § 73 Rz 2 und § 74 Rz 9; Rogall in SK- StPO… …(zur vergleichbaren Ausgangslage in der Bundesrepublik Deutschland siehe Krause in Löwe/Rosenberg, StPO, 26. A. § 74 Rz 6 f; Rogall in SK-StPO § 74 Rz 19…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2014

  Christian Schmollinger: Der Konzern in der Insolvenz

  Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
  

  Rechtsanwalt Sascha Kuhn

  …Deutschland kommt Schmollinger allerdings zu dem Ergebnis, dass derartige rechtsverbindliche Verträge jedenfalls mit einer Bestätigung durch das…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2014

  Inhalt & Impressum

  …bedeutender Wirtschaftsnationen: Australien Belgien China Deutschland Frankreich Großbritannien Indien Italien Japan Österreich Osttimor Polen Russland Schweiz…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2014

  News vom 06.01.2014 bis zum 28.03.2014

  …der Unternehmen verzeichnet Cyberangriffe Nachricht vom 12.03.2014 Nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland habe in den vergangenen zwei Jahren… …auch für Deutschland ein entschlosseneres Vorgehen. Die ebenfalls geforderte Einführung eines Unternehmensstrafrechts hingegen bleibt nicht unumstritten… …wirkungsvollere Antworten finden, um illegale Finanzströme zu unterbinden. Öffentliche Register ein überfälliger Schritt Handlungsbedarf für Deutschland sehe Müller… …sieht TI Deutschland Handlungsbedarf, sowie bei der Schließung rechtlicher Lücken bei der Geldwäscheregulierung im Nicht-Finanzsektor und bei gesetzlichen… …Zusammenfassung von PwC Deutschland, sei von den Befragten Untreue und Unterschlagung genannt worden (69 Prozent). Mit großem Abstand folgten Betrug in der… …Währungen oder Zinsanstiegen. Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC setzen rund 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland Derivate ein, um Risiken… …Meldungen an die in Deutschland zuständige Aufsichtsbehörde BaFin und hohe Bußgelder. Ab sofort müssen Unternehmen nicht nur eine generelle Meldepflicht bei… …unterstützt haben. Die betroffenen Parteien sind in der Türkei, Spanien, Deutschland, Georgien, Afghanistan, Iran, Liechtenstein und den Arabischen Emiraten…

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• School of Criminal Investigation & Forensic Science | Institut für Kriminalistik School CIFoS gegründet

  …entsteht eine zentrale, außerpolizeiliche Einrichtung für das Masterstudium, für Seminare und Forschungen rund um das Thema Kriminalistik in Deutschland. Sie…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Vertrieb und Marketing

  Revision der Compliance im Vertrieb

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …„Bribery“ ein anderes als in Deutschland. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch die dort in diesen Zu- sammenhängen geleisteten Zahlungen in Deutschland…