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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  An International Perspective on Anti-Corruption: U.S. Foreign Corrupt Practices Act and OECD Anti-Bribery Convention

  Charles Duross, James Koukios

  …. §78dd-1(f)(2). 13 OnDecember 22, 2023, the Foreign Extortion Prevention Act (“FEPA”) was enacted to close this gap. FEPAmakes it a criminal offense for a foreign…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Kartellrechts-Compliance in der Praxis

  Timo Angerbauer, Meinhard Remberg

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3.6 Prävention… …Ausschreibungen zur strafrechtlichen Verfolgung von Mitarbeitern durch die Staatsanwaltschaften geführt. 2.3.6 Prävention 2.3.6.1 Risikoanalyse – Bestandsaufnahme… …pro-aktiven – auf Prävention ausgerichteten – Compliance-Ansatz verfol- gen. Um dies zu ermöglichen, hat sich eine unternehmensspezifische Risikoana- lyse als…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Künstliche Intelligenz und Compliance – Implikationen für Compliance-Abteilungen

  Peter Eger, Robert Schmuck

  …Produktmanagement bei Hawk, einem auf KI spezialisiertem Software-Unternehmen für Finanzkriminalitäts- prävention. 4. Künstliche Intelligenz, Cyber- und Privacy… …Compliance Funktionen Prävention Vorbeugende Sicherstellung der KI-Verordnungs-Konformität. Aufarbeitung Angemessenes Eingreifen bei Identifikation von… …genannt wer- den. Weiters können – auch direkt bzw. indirekt ableitbar aus der Verordnung selbst – die Prävention aber auch die Aufarbeitung sowie damit… …. 759Eger/Schmuck 4.1 Künstliche Intelligenz und Compliance 23 24 25 10 BaFin (2021 2), S. 14. Zur Prävention und Aufklärung von Compliance-relevanten…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Unternehmensverantwortung in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten

  Isabel Jandeisek

  …jederzeit aufgrund regulatorischer, politischer und motivationaler Umstände entstehen. Die Identifizierung, Prävention, Minderung und Verantwortung von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Korruptions-Compliance & Integrity Management in Hochrisikoländern

  Stephan Grüninger, Quirin Kissmehl, Anna-Katharina Zubrod

  …verabschiedete Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) fo- kussiert spiegelbildlich die passive Nachfrageseite von Korruptionshandlungen und stellt das Fordern und… …Unternehmen – ein Bußgeldverfahren. So kann sich das Unternehmen u. a. durch das Fehlen von nötigen Aufsichtsmaßnahmen, die zur Prävention von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Compliance Management in Africa

  Sharon van Rooyen

  …prohibiting corruption and bribery, espe- cially the Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act of 2004, which creates the general offence of… …visited January 31, 2025). Zimbabwe's anti-corruption laws include: a) The Anti-Corruption Commission Act, detailing ZACC's operations; b) The Prevention…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  The evolution and challenges for Compliance and Integrity Management in Latin America

  Fernando Cevallos

  …penalties collected related to settlements involvingmisconduct in the region. Reinforcing the FCPA is today the Foreign Extortion Prevention Act (“FEPA”)… …2021, the Salvadoran National Assembly passed the Law on the Prevention and Eradication of Cor- ruption, which aimed to enhance transparency and…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und ökonomische Analyse

  Künstliche Intelligenz , Machine Learning und Data Analytics in der Compliance – am Beispiel der Intelligenten Betrugserkennung

  Gabriele Wieczorek

  …Vernetzung sind Treiber neuer Angriffsflä- chen und Deliktarten und erhöhen die komplexen Anforderung an die Betrugs- erkennung und -prävention. Die durch…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und ökonomische Analyse

  Compliance in Sportorganisationen

  Frank Daumann, Lev Esipovich

• Wirtschaftskriminalität: Täter agieren meist in Gruppen

  …Stellung in Sicherheit wiegen. Prävention muss systematisch ansetzen – über alle Ebenen hinweg. Entscheidend sind klare interne Kontrollen mit definierten…