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• Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 06 2025

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Datengetriebenes Management

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Daten benötigt. Allerdings sind nach dem Grundsatz, dass die Compliance natürlich besonders auf Compliance achten muss, die Grenzen des Datenschutzes zu… …, Fraud und Compliance vorstellt. Außerdem zeigen wir Ihnen neue Literatur aus den Themenbereichen unserer Zeitschrift. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 20. (2025) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …, RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., Dr. Anna-Maija Mertens, Deutsches Institut für Compliance… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen –…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Künstliche Intelligenz im Finanzrisikomanagement

  Eine kritische Darstellung von Ansätzen und Innovationen – Teil 2
  

  Dr. Jörg Orgeldinger

  …Risikomanagement zu einer tragenden Säule für nachhaltiges Wachstum und regulatorische Compliance in Finanzinstituten geworden. Mit dem Aufkommen künstlicher… …Finanzrisikomanagement mit Herausforderungen verbunden. Themen wie Datenintegrität, ethische Fragestellungen und regulatorische Compliance müssen adressiert werden, um…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Der Arup-Deepfake-Betrug – Teil 1

  Grundlagen und Risikomodellierung
  

  Prof. Dr. Dirk Drechsler

  …nachhaltig stärken Risikomanagement in Supply Chains Compliance und resiliente Lieferketten – Realisierung von Chancen durch Risikosteuerung Herausgegeben von…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Datenschutz: Hindernis oder Grundlage von Internal Investigations?

  Datenschutzrechtliche Anforderungen an Internal Investigations in Unternehmen
  

  Dr. Peter Gänßle

  …., Compliance der Compliance bei Internal Investigations aus arbeitsrechtlicher Sicht, CB, 6/2023, S. 211 ff.; Minoggio, I, in: Galley, B./Minoggio, I./ Schuba, M… …, B./Minoggio, I./Schuba, M., Unternehmenseigene Ermittlungen, S. 25. 12 In diese Richtung weisen Knaup, M./Vogel, J.-P., Compliance der Compliance bei Internal…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Digital Operational Resilience Act (DORA) – Teil 2

  IKT-Risikomanagement, Resilienztests und Drittparteienkontrolle im Lichte der DORA-Verordnung
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …, die über bloße Compliance hinausgeht und zu einem ganzheitlichen Resilienzverständnis im Finanzsektor führen soll. Dr. Dr. Fabian Teichmann 1 Einleitung… …Docs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2024/meldung_2024_07_08_DORAGap_en.html (Stand: 11. 07. 2025). 2 Deloitte, Digital Operational Resilience Act (DORA) Compliance, abruf bar unter…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Digital Operational Resilience Act (DORA) – Teil 3

  Governance-Verantwortung und Compliance-Risiken für Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …DORA | IT-Governance | Compliance | Organhaftung | Cyberresilienz ZRFC 6/25 279 Digital Operational Resilience Act (DORA) – Teil 3… …durch Festlegung von Risikotoleranzen, Teilnahme an IKT-Schulungen und Einbindung von Kontrollfunktionen. Ziel dieser Ausführungen ist es, die Compliance… …in die IT-Abteilung bekommen. Der Vorstand muss sicherstellen, dass auch die zweite und dritte Verteidigungslinie (Risk Controlling, Compliance… …Chefsache verankert. Dies entspricht auch einem allgemeinen Trend: Ähnlich wie bei Compliance oder Geldwäsche wurde erkannt, dass nur mit echter… …hat. Letztlich wird der Aufsichtsrat im DORA-Kontext eine ähnliche Rolle spielen wie bei Compliance: Er überwacht, dass ein funktionsfähiges IKS für… …stattfinden, in denen neben dem Vorstandsvorsitzenden auch der Aufsichtsratsvorsitzende zu IT- Resilienzthemen befragt wird. 2.3 Compliance- und Haftungsrisiken… …und Reporting von IKT-Risiken O Compliance: Überwachung der Einhaltung der DORA-Vorgaben O Interne Revision: Prüfung der Wirksamkeit der IKT-Kontrollen… …nicht vor Bußgeldern, aber vor Folgeschäden, die sonst zu Haftungsfragen führen könnten. In Summe erzeugt DORA einen hohen Druck zur Compliance auf… …Aufsichtsbehörden gemacht werden. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines professionellen IKT-Risikomanagements, das eng mit Compliance- und Revisionsfunktionen… …einsetzt, stärken langfristig nicht nur ihre Compliance, sondern auch das Vertrauen von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden. DORA macht ­digitale…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …interner Meldestellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (Hin- SchG) und ist aus Sicht von Compliance- Officers und Unternehmensjuristen von erheblicher…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  School GRC

  …Umsetzbarkeit. „Das Zertifikatsprogramm Healthcare Compliance Officer der School GRC hat mein Handwerkszeug spürbar geschärft: strukturierte Implementierung… …, saubere Dokumentation, messbare Ergebnisse. Besonders wertvoll war die praxisnahe Fallarbeit. Sie macht Compliance im Alltag schneller, klarer, besser.“… …Behringer (Leiter des Competence Center Controlling am Institut für Finanzdienstleistungen Zug) erklären, wie eine gute Compliance aufgebaut sein sollte, wie… …Compliance- Management in Konzernen und KMU funktioniert, und lernen Sie alles über die Prinzipal-Agent-Theorie. Das Onlineseminar ist fester Bestandteil des… …Zertifikatslehrgangs Certified Compliance Expert – CCE und kann gesondert oder im Rahmen des Lehrgangs besucht werden. Alles zum Thema TAX-Compliance lernen Sie am 25… …aktuellen Entwicklungen im Bereich Tax Compliance und die Durchführung einer steuerlichen Risikoanalyse als auch die Einrichtung eines… …Compliance Expert – CCE besuchen. Quelle: © mooshny – stock.adobe.com Einen detaillierten Überblick über unsere Seminare und Lehrgänge und deren Inhalte sowie…

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