Suchergebnisse

• Präventive Ansätze zur Vermeidung von Wirtschaftskriminalität liegen im Trend

  …Befragten an Bedingungen. Die unabhängige Prüfung des Compliance-Management-Systems durch Dritte bekommt im Hinblick auf die Fortsetzung der… …Mangel an Ressourcen. Das betrifft auch große Unternehmen, die zu 65 Prozent diese Auffassung vertreten. Als Gründe für die Digitalisierung im…

• Erlaubnisverfahren für Geschäfte mit Kryptowerten dauern an

  …Erlaubnisanträge zugegangen, schreibt die Regierung in ihrer Antwort vom 6.11.2020. Die Erlaubnisverfahren dauerten noch an. Bereits vor Inkrafttreten der… …20.02.2020 Regulatorische Anforderungen an Kryptoverwahrer Mit dem Kryptoverwahrgeschäft gibt es in Deutschland seit diesem Jahr eine neue…

• Wirecard: Das soll der Untersuchungsausschuss aufdecken – Banken prüfen Klage gegen Unternehmen

  …Der Bundestag hat dazu am 11.9.2020 erstmals debattiert und im Anschluss zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und… …an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben worden. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion… …Whistleblower-Hinweisen lägen der Aufsicht Anhaltspunkte dafür vor, dass einige der langjährigen strategischen Kredite insbesondere an Firmen in Asien als auffällig und… …richtet sich nun vermehrt auch an offenbar überforderte Aufsichtsräte. mehr ……

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• Erfolgreich und verantwortungsvoll auf allen Ebenen

  …Heil und Staatssekretär Björn Böhning haben die fünf Preisträger verkündet. Der CSR-Preis geht an die Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, die… …Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt und an die BASF SE. Den Sonderpreis für ein verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement erhält GEPA – The Fair… …durch; er hat die Jury durch sein langjähriges CSR-Engagement und eine ganzheitliche CSR-Strategie, die in alle Unternehmensbereiche hineinwirkt und an… …Wieland, Leadership Excellence Institut Zeppelin (LEIZ) an der Zeppelin Universität Michael Windfuhr, Deutsches Institut für Menschenrechte…

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• Mit Abstand – aber sicher! Umstellungen in Corona-Zeiten

  …Seminarbetrieb zu ermöglichen. Sollten Sie Fragen zu unserem Hygienekonzept oder unseren Präsenzterminen haben, wenden Sie sich jederzeit an uns unter…

• Investmentbranche erwartet Konsolidierung und Insolvenzen

  …weltweit aufgestellte CFA Institute an 13.278 Verbandsmitglieder, davon 258 aus Deutschland, gewandt. Geduld bei der Überwindung der Rezession Die im… …Rolle von ETFs während der Krise an, um deren potenziellen systemischen Einfluss auf Marktvolatilität, Liquidität, Preisfindung sowie etwaige…

• Praxishandbuch Compliance Management

  …zuerst an die Öffentlichkeit wenden. Unternehmensinterne Untersuchungen können entweder von eigenen Compliance-Abteilungen oder von externen… …Sinne des (RE-)Exportkontrollrechts wiederum verlangt von den Prüfungskräften ein hohes Maß an Rechtswissen. Insolvenz-Compliance kann zum Teil mit…

• Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  …Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen an die Hand zu geben. Es liefert Handlungsempfehlungen und konkrete…

• Neues Geldwäscherecht erfordert Anpassungen der Compliance-Systeme

  …Kunstlagerhalter als Verpflichtete erfasst. Allerdings gelten für sie Erleichterungen, denn die Anforderungen an die geldwäscherechtlichen Präventionsmaßnahmen sind… …ausschließlich Beteiligungen an Unternehmen außerhalb des Kreditinstituts-, Finanzinstituts- und Versicherungssektors halten und die nicht über die mit der… …Transparenzregister zu implementieren. Zu denken ist hier insbesondere an die Registrierung auf den Internetseiten des Transparenzregisters.Weitere Infos zu Umsetzung…

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• Verbandssanktionengesetz: „Compliance ist viel komplexer zu begreifen“

  …Geldbußen „Verbandssanktionen“ gelten, die an Kriminalstrafen angelehnt sind. Der Sanktionsrahmen kann bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes betragen. Das… …Motiven ist nicht ein „name and shame“ gemeint. Ziel der Norm des § 14 VerSanG soll sein, nicht den betroffenen Verband an den Pranger zu stellen, sondern… …Compliance-Anforderungen deutlich zu formulieren. Dies bietet zum einen die Möglichkeit für Unternehmer und Unternehmen, sich an gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich… …führen und überwachen Hohe Stakeholder-Erwartungen an unternehmerische Transparenz und klare Kommunikation, aber auch die gestiegene gesellschaftliche… …Verbandssanktionengesetz 08.06.2020 Compliance-Management-Systeme gewinnen an Bedeutung Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutschland rückt näher…

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