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• Transparenzregister mit Änderungen beschlossen

  …Das teilt der Informationsdienst des Bundestags (hib) mit. Das Gesetz ist Teil der europäischen und nationalen Strategie zur Verbesserung der… …schaffen. Anlass ist die nach der EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehene Vernetzung der Transparenzregister der EU-Mitgliedstaaten. Das bisherige deutsche… …bei der Gebührenbefreiung. Zudem wird der Kreis der Berechtigten zum Datenabruf erweitert um das Bundeszentralamt für Steuern, örtliche… …Finanzbehörden und Verfassungsschutzbehörden. Abgelehnt wurde ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Geldwäsche im Immobiliensektor… …. (ESV/fab) Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Autor: Rüdiger Quedenfeld Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in… …Wichtige in einem Band Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der Quedenfeld… …, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen – insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und… …5. Geldwäscherichtlinie In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu… …Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die… …der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen…

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• Bundesregierung: Corporate Governance stärken – Höhere Anforderungen an Aufsichtsräte

  …Der DCGK habe in den vergangenen Jahren „dazu beigetragen, dass die Anforderungen an die Qualifikationen von Aufsichtsratsmitgliedern in… …unter anderem wissen, inwiefern der Wirecard-Skandal „eklatante Schwächen“ bei der Wahrnehmung der Aufsicht des Aufsichtsrats über den Vorstand offenbart… …Geldwäscheskandal verhindert, ebenso wenig die unternehmensinterne Kontrolle durch den Aufsichtsrat. Es dränge sich die Frage auf, ob der selbstverpflichtende… …Regulierungsansatz für Konzerne zur verantwortungsvollen Unternehmensführung unzureichend ist. Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität Die Bundesregierung hat… …überprüfen. Der vorgelegte Regierungsentwurf für das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) enthalte mehrere Maßnahmen, um die Corporate… …Governance durch gesetzliche Änderungen zu stärken. Demnach sollen die internen Kontrollen in den Unternehmen ausgeweitet werden. Der Aufsichtsrat von… …Aktiengesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind, werde in seinen Kompetenzen gestärkt und verpflichtet, einen Prüfungsausschuss einzurichten. Der… …wirksames Internes Kontrollsystem und ein entsprechendes Risikomanagementsystem einzurichten. Außerdem sehe der Entwurf vor, das zweistufige, auf freiwillige… …Mitwirkung der geprüften Unternehmen setzende Bilanzkontrollverfahren grundlegend zu reformieren – zugunsten eines stärker staatlich-hoheitlich ausgerichteten… …Kapitalmarktunternehmen auftreten können. Eine Verbesserung der Ausstattung der BaFin sei ebenfalls geplant. Wirecard wich von Empfehlungen ab Grundsätzlich müssen nach §…

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• FISG: Kontroversen bei Haftungsobergrenzen, Abtrennung der Beratung und Corporate-Governance-Reformen

  …Das teilt der Informationsdienst des Bundestags (hib) mit. Teilweise seien deutliche Veränderungen empfohlen worden. Besonders intensiv diskutiert… …wurden hib zufolge die neuen Haftungsobergrenzen für Wirtschaftsprüfer, die Trennung von Beratung und Prüfung der Prüfungsunternehmen und nicht zuletzt die… …Corporate-Governance-Reformen. Prüfungsrecht für BaFin, Reform der Abschlussprüfung Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Maßnahmen vor, mit dem nach dem Wirecard-Skandal das… …früher als bisher über ihr Vorgehen bei der Bilanzkontrolle zu informieren. Das bisherige zweistufige Verfahren der Bilanzkontrolle soll beibehalten werden… …. Zudem sind Abschlussprüfer-Reformen vorgesehen, der Gesetzentwurf sieht Haftungsobergrenzen bis zu 16 Millionen Euro vor. Außerdem soll der… …. Stellungnahmen Hansrudi Lenz vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungswesen der Universität Würzburg hält eine… …. Dem widersprach Klaus-Peter Naumann vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Das Gesetz würde nicht zuletzt zu einer weiteren Verengung des… …Prüfermarkts führen. Ähnlich argumentierte Annette Köhler vom Lehrstuhl für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling der Universität Duisburg-Essen… …. Joachim Hennrichs vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuerrecht der Universität zu Köln argumentierte, von der Erweiterung der… …Haftungsgrenzen sei keine signifikante Verbesserung zu erwarten. Die Haftungsobergrenze von 16 Millionen Euro hielt unter anderem der Wirtschaftsprüfer Richard…

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• Lobbycontrol: Transparenz und Integrität durch neue Gesetze gestärkt, strengere Regeln gefordert

  …Das geht aus dem Lobbyreport 2021 hervor, den Lobbycontrol kurz vor der Bundestagswahl veröffentlicht hat. Zwar habe es in zwei zentralen… …Parteienfinanzierung seien Reformen zwar versprochen worden aber ausgeblieben. „Maskenaffäre und Aserbaidschan-Connection in der Union, Wirecard und Amthor: Das Ansehen… …die ausklingende Legislaturperiode. Erst unter dem Druck der Lobby- und Korruptionsaffären Anfang dieses Jahres sei es zu Reformen bei den… …Abgeordnetenregeln gekommen. Mit der Einführung des Lobbyregisters und der deutlichen Verschärfung der Abgeordnetenregeln seien Fortschritte erzielt worden… …. Transparenz und Integrität in der Politik würden durch die neuen Gesetze gestärkt. An die kommende Bundesregierung richtet Lobbycontrol diese Forderungen für… …mehr Transparenz und klare Regeln: eine Lobby-Fußspur für Gesetze und die Offenlegung von Lobbytreffen von Mitgliedern der Bundesregierung, eine… …Reform der Parteien- und Wahlkampffinanzierung, die dem Prinzip gleicher Einflusschancen aller Bürgerinnen und Bürger Geltung verschafft, eine ausgewogene… …Beteiligung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Der Lobbyreport gibt einen Überblick über die wesentlichen Entwicklungen im Lobbyismus und seiner… …Regulierung während der Regierungszeit der Großen Koalition. Den vollständigen Lobbyreport 2021 finden Sie hier.(ESV/fab) Zeitschrift für Corporate… …Transparenzregister mit Änderungen beschlossen Der Finanzausschuss des Bundestags hat den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines…

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• Betriebsräte: Geplanter Gesetzentwurf zur Modernisierung unter Experten umstritten

  …Der Gesetzentwurf sieht vor, Betriebsratswahlen zu vereinfachen, indem im Betriebsverfassungsgesetz der Anwendungsbereich des „verpflichtenden… …vereinfachten Wahlverfahrens“ und des „vereinfachten Wahlverfahrens nach Vereinbarung“ sowohl für die Wahl des Betriebsrats als auch für die Wahl der Jugend- und… …Auszubildendenvertretung ausgeweitet wird. Um den Schutz von Arbeitnehmern bei der Gründung eines Betriebsrats zu verbessern, soll zudem der Kündigungsschutz verbessert… …werden. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB): Mit der Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens könnten Betriebsratswahlen in der Tat vereinfacht werden… …. Gut ist auch, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der Betriebsräte beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Unternehmen angepackt werden… …. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): Mit dem Entwurf werden die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat noch… …stärker reguliert und neue Bürokratie geschaffen. Alexander Zumkeller (Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen): Es fehlt insbesondere… …(Betriebsratsvorsitzender des Chemie-Unternehmens Clariant): Die Erhöhung im Kündigungsschutzgesetz auf sechs zu schützende Einladende zu Wahlversammlungen ist gut, der neue… …reichen nicht aus. Benötigt wird die Etablierung eines zweistufigen Kündigungsschutzes. Nur dann, wenn der Ausspruch der außerordentlichen fristlosen… …Kündigung der Vorfeld-Initiatoren von der rechtlichen Prüfung und rechtskräftigen Zustimmungserklärung des Arbeitsgerichts abhängig gemacht wird, kann von…

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• EU-Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

  …Das am 20.7.2021 von der EU-Kommission vorgelegte Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität besteht aus vier Vorschlägen für eine… …EU-Verordnung zur Errichtung einer neuen EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, eine EU-Verordnung zur Bekämpfung der… …Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Sechste EU-Geldwäscherichtlinie, eine überarbeitete EU-Verordnung über Geldtransfers. Koordination der… …Aufsichtsbehörden Nach Angaben der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) vom 29.7.2021 ist die Errichtung einer europäischen Behörde vorgesehen. Sie soll zum einen die… …Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units) verbessern und zum anderen die Koordination der nationalen Aufsichtsbehörden übernehmen… …EU-Geldwäscherichtlinie, die Regelungen zu den nationalen Aufsichtsbehörden und den Meldestellen der Mitgliedstaaten enthält, durch die Sechste EU-Geldwäscherichtlinie zu… …ersetzen. Im nächsten Schritt werden das Europäische Parlament und der Rat das Legislativpaket erörtern. Informationen zum Legislativpaket finden Sie hier… …. Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Autor: Rüdiger Quedenfeld Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum… …Band Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles… …speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen Fokus 5. Geldwäscherichtlinie In der…

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• Mitbestimmung der Beschäftigten als Chance

  …Zusammenrechnung aller Arbeitnehmer der Konzernunternehmen kommen. Mitbestimmter Aufsichtsrat ist noch die Ausnahme Beide Gesetze sehen keine unmittelbaren… …Sanktionen vor. Viele Unternehmen haben auch keinen mitbestimmten Aufsichtsrat, obwohl sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Nach Angaben der… …wenden laut Hans-Böckler-Stiftung 194 Unternehmen „legale juristische Kniffe” zum Ausschluss der paritätischen Mitbestimmung an. Dabei habe eine Studie… …„Einfrieren” des nicht-mitbestimmten Status quo bei einer Umwandlung vor Erreichen der relevanten Schwellenwerte, so Rödl & Partner. Dadurch fänden auch bei… …einer signifikanten späteren Überschreitung der Arbeitnehmerzahl keine Mitbestimmungsvorschriften Anwendung. Urteil des OLG München Das OLG München… …Unternehmen vor der Umwandlung bereits den Mitbestimmungsvorschriften, weil es die entsprechenden Schwellenwerte überschritten hat, und wendet sie bislang nicht… …an, so kann der rechtswidrige Ist-Zustand grundsätzlich nicht beibehalten oder gar eingefroren werden. Vielmehr ist eine Korrektur auf den eigentlich… …Unter­nehmensführung sein.(ESV/fab) Compliance-Management im SE-Konzern Autor: Sarah Schwab-Jung Mit der Europäisierung des Gesellschaftsrechts wurde die… …SE-Konzerne mit Sitz in Deutschland ausgestaltet werden kann, beschreibt Sarah Schwab-Jung im Detail. Konzernstrukturen der SE und Besonderheiten gegenüber… …, Loi Sapin II Elemente der Compliance-Organisation mit vielen Beispielen Vorgehen bei Compliance-Verstößen und Verantwortlichkeiten von…

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• Wie Risikomanager ihr Aufgabenspektrum erweitern und ihr Rollenverständnis verändern sollten

  …widersprüchlichen Ergebnissen. Ein Kritikpunkt nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise war beispielsweise, dass Risiken nur sehr unvollständig in der externen… …Risiken auch adäquat abgebildet und gesteuert wurden. In der Zeitschrift für Risikomanagement (ZfRM, Ausgabe 5/21) analysieren Prof. Dr. Ute Vanini und… …Prof. Dr. Stefan Hunziker, inwieweit das Risikomanagement zur Krisenbewältigung in der Covid-19-Pandemie beiträgt. Außerdem werden Lessons Learned für… …die Weiterentwicklung des Risikomanagements abgeleitet. Der Beitrag basiert auf Interviews mit 28 Risikomanagern aus Deutschland und der Schweiz… …. Demnach trat die Identifikation und Relevanzbeurteilung möglicher Folgerisiken für viele Risikomanager am Ende der ersten Phase der Covid-19-Krise zunehmend… …. dauerhafte Unterbrechung der Lieferkette Probleme aufgrund der zunehmenden Staatsverschuldung Third Party Risks bzw. eine zunehmende Abhängigkeit von… …und Sicherheitsrisiken für das Personal Lessons Learned Die Untersuchung zeigt, dass die Risikomanager in der Mehrheit der befragten Unternehmen in… …eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells bieten können. Neben einer frühzeitigen Identifikation der Risiken werden die Entwicklung… …verschiedener Risikoszenarien ebenso wie der Aufbau und die laufende Aktualisierung geeigneter Simulationsmodelle an Bedeutung gewinnen. Das Risikomanagement… …muss dafür sorgen, dass Risiken in der Finanz- und der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden. Risikomanager sollten künftig stärker strategische…

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• Verabschiedung der Absolventen 2020: Prämierungen und Gratulationen

  …Die Graduierungsfeier im Dezember 2020 fand aus gegebenem Anlass erstmalig online statt. Trotz der ausschließlich virtuellen Präsenz von… …erhielten den „Steinbeis-Oskar“ für herausragende Leistungen und Lehrveranstaltungen. Die besten Lehrkräfte der letzten zwölf Monate, gekürt durch die… …Bewertungen aller Seminare aus dem Weiterbildungsportfolio, wurden Prof. Thomas Gundlach und Birgit Galley. Auf Basis der Seminarevaluierungen der MBA- und… …Kriminalistik-Studienjahrgänge wurden außerdem die besten Lehrkräfte der jeweiligen Jahrgänge gekürt. Wir gratulieren Raimund Röhrich (Corporate Governance), Birgit Galley und… …„Oskar-Empfänger“ – Sie machen gute Lehre an der School GRC und dem Institut für Kriminalistik aus!Bildquelle: fotolia.deQuelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance 1/2021…

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• Komplexitätsbeherrschung in der Krisenberatung

  …Die von dem IT-orientierten Beratungsunternehmen INSOprojects in Kooperation mit der KSI-Redaktion konzipierte Umfrage geht von enttäuschten… …„Komplexitätsbeherrschung in der Krisenberatung“ direkt an Insolvenzverwalter, Sanierungs- und Restrukturierungsberater sowie sonstige Beteiligte in entsprechenden… …06/2021 und 01/2022 projektierten Auswertungsbericht aufbereitet und erläutert werden. Der Fragenkatalog geht von einer Bewertung des Schwierigkeitsgrads… …, worin die Umfrage-Teilnehmer einerseits die größten Schwierigkeiten und andererseits die stärksten Erfolgstreiber in der Krisen-/Sanierungs- und… …Insolvenzberatung sehen. Ferner wird analysiert, welche Rolle die Künstliche Intelligenz im Rahmen der Business Transformation spielen kann. In der Schlussfrage… …besteht die Möglichkeit, aus der jeweiligen Erfahrungswelt anzuregen, was zukünftig in der Krisen-/Sanierungs- und Insolvenzberatung mehr Gewicht bekommen… …sollte. Hinweis: Nehmen Sie gerne an der Umfrage teil, jede Stimme zählt. Der Fragebogen ist als Forms-Abfrage unter https://forms.office.com/r/Q6K42bfmRp… …. Mit der Rubrik „Report“ behalten Sie aktuelle Rechtsprechung und neue gesetzliche oder organisatorische Erfordernisse im Blick. Neueste Literatur…

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