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• Untersuchungshaft mit Erläuterungen zu den UVollzG der Länder

  …978-3-8114-3494-3 (Praxis der Strafverteidigung).Zehn Jahre nach Erscheinen der Vorauflage haben Schlothauer/Weider Mitte 2010 die 4. Auflage ihres umfassenden… …Praxiswerks zum Untersuchungshaftrecht vorgelegt. Die Neuauflage wartet mit 100 Seiten zusätzlich auf und bereichert die Reihe „Praxis der Strafverteidigung“… …meistern.Die Untersuchungshaft ist der gravierendste Eingriff des Staates in das Leben eines Beschuldigten. Und auch in Wirtschaftsstrafverfahren ist sie mit… …erträgliche Härte dar. Sein Verteidiger muss in dieser Ausnahmesituation alle Register ziehen können und darf nichts unversucht lassen. Die Klaviatur der… …Möglichkeiten zeigen Schlothauer/Weider anhand der jeweiligen Verfahrenssituation auf.Die Neuauflage folgt in ihrem Aufbau dem Schema der sich immer enger um den… …Mandanten legenden Schlinge der Untersuchungshaft. Der Kontakt und die Kommunikation mit dem festgenommenen Mandanten bilden nach der Einleitung den… …gelungenen Einstieg in die Übernahme eines Haftmandats. Die Autoren zeigen die rechtlichen und tatsächlichen Probleme bei der Kontaktaufnahme auf und bestehen… …auf der Ausschöpfung aller sich bietenden Möglichkeiten insbesondere auch zur Informationsgewinnung. Die übersichtliche Gliederung ermöglicht den… …schnellen Zugriff auf die gesuchte Konstellation.Im folgenden dritten Teil steht die Verteidigung gegen die drohende Inhaftierung im Fokus. Von der… …vorläufigen Festnahme bis zur Vorführung vor den Ermittlungsrichter werden die zahlreichen Ansatzpunkte dargestellt und neben der Erläuterung der wesentlichen…

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• BaFin fordert mehr Transparenz für Schattenbanken

  …Die Chefin der deutschen Finanzaufsicht, Elke König, hat sich im Handelsblatt für strengere Regeln für sogenannte Schattenbanken ausgesprochen.In… …Schattenbanken einzugrenzen“, mangele es gerade in diesem Bereich noch an der notwendigen Transparenz:„Wenn man die Anforderung an regulierte Banken erhöht, muss…

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• 14. Jahrgang des MBA in der Vertiefung Wirtschaftskriminalität & Compliance gestartet

  …Am 04. Oktober 2018 haben die MBA-Studierenden des 14. Jahrgangs das Abenteuer eines nebenberuflichen Studiums an der School GRC begonnen.Seit 14… …entwickeln könnten? Noch haben Sie die Möglichkeit, Teil der MBA-Klasse 2018 zu werden oder mit einem unserer Zertifikatsprogramme zu beginnen. Auf unserer…

• Änderungen des Verbraucherinsolvenzrechts

  …Einzelunternehmern soll der Schuldenabbau erleichtert werden. Im Zentrum der Änderungen steht eine schnellere „Restschuldbefreiung“. Während früher der Erlass der… …Entschuldung einigen. Ist der Plan erfüllt, werden alle übrigen Schulden erlassen. Dieser bisher bei Unternehmensinsolvenzen eingesetzte Weg wurde nun auch für… …Schadensersatzforderungen wegen Betrugs, Körperverletzung o.ä.), die schon bisher von der Restschuldbefreiung ausgenommen waren, gilt dies nun auch ausdrücklich für… …Restschuldbefreiung versagt oder widerrufen wird. In einem am 30. Juni dazu herausgegebenen Bewertung äußert der VID Skepsis: Der Ansatz, mit dem Reformpaket die… …Situation der Schuldner zu verbessern, werde wohl nur sehr begrenzt aufgehen. Die Erleichterungen für die Schuldner seien an sehr hohe Voraussetzungen… …geknüpft, die Schuldner in der Praxis wohl nur selten erfüllen können. So dürften nur wenige Gläubiger tatsächlich eine Entschuldung nach drei Jahren… …schaffen. 35 Prozent Quote liegen nach VID-Erfahrungen weit über dem Durchschnitt, den private Schuldner selbst in sechs Jahren aufzubringen in der Lage sind… …. Hinzu kommen die Verfahrenskosten. Auch der Insolvenzplan sei de facto an diese hohe Quote geknüpft.Dr. Hans-Jürgen Hillmer, BuS-Netzwerk…

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• Nachhaltigkeit verbessert Wettbewerbsfähigkeit und Beziehungen zu Stakeholdern

  …der Zugang zu neuen Märkten eröffne und die Stabilität des Unternehmens besser kalkulierbar sei, würden nachhaltigere Unternehmen tendenziell als… …attraktivere Übernahmeziele wahrgenommen. Nach Einschätzung von Rödl & Partner sind 75 Prozent der Investoren bereit, eine ESG-Prämie zwischen ein und zehn… …weitere Finanzdienstleister spielen bei der Unterstützung der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine substantielle Rolle. Dabei werden sie von…

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• Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung: EU-Vorschlag zur Kontenpfändung

  …Kontenpfändung vorgelegt, der EU-weit zur Anwendung vorgesehen ist. Hintergrund ist insbesondere, dass 99 Prozent der Unternehmen in der EU kleine und mittlere… …Unternehmen (KMU) sind, von denen nach EU-Angaben vom 25. Juli 2011 ca. eine Million Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen… …, undurchsichtige Rechtsstreitigkeiten in anderen Ländern einlassen wollen. Der neue Europäische Beschluss werde Gläubiger in die Lage versetzen, in allen… …EU-Mitgliedstaaten unter denselben Bedingungen Bankguthaben vorläufig pfänden zu lassen, erklärte dazu die EU-Justizkommissarin Viviane Reding. Der Europäische… …Gläubiger gestatten. Die Anwendung soll – ohne vorherige Anhörung des Schuldners – nur in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug erfolgen können. Der… …Schuldnerschutzes. Der Verordnungsvorschlag wird nun an das Europäische Parlament und den Rat der EU weitergeleitet; seine Annahme bedarf im ordentlichen…

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• Aufbruch im Zeichen der Digitalisierung

  …In einem der Hauptvorträge der hochkarätig besetzten Zukunftskonferenz in Arnsberg Anfang März beschäftigte sich Katharina Reiche… …(Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen, VKU) mit der Frage, wie Kommunen die Herausforderungen der Digitalisierung auf dem Weg zur Stadt der Zukunft… …Prozent des Verkehrs auf das Parkplatzsuchen in Städten. Weitere Beispiele sind eine bedarfsabhängige Abfallentsorgung je nach Füllstand der Tonnen… …, intelligente Straßenlaternen, autonome Busse sowie fahrplanunabhängige Angebote je nach Nachfrage. Aus der Sicht von Reiche stehen hierbei fünf Anforderungen im… …Geschäftsmodelle Weitere Punkte seien die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge und die Charakterisierung der Daten als Wirtschaftsgut (Messdaten). Hier komme es… …darauf an, datenbasierte Geschäftsmodelle unter Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes zu entwickeln. Reiche appellierte, dass das… …digitale Wirtschaft und Gesellschaft) mit den Aussichten von Europa im Jahre 2030 im Zeichen der Digitalisierung. Ein neues EU-Konzept unter dem Label… …„Europa 2030” sei kurz vor dem Abschluss. Die Unternehmen haben derzeit Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu bekommen. Das Chancenpotenzial der… …Digitalisierung ist aus ihrer Hinsicht sehr hoch, wobei die begrenzte Qualifikation der Menschen als Engpass wirke, nicht die Finanzierung. Sie appellierte, dass… …nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere insoweit mobilisiert werden müssten. Vielfältige EU-Projekte zielen auf die vielen Menschen außerhalb der…

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• Compliance in der Energiewirtschaft

  …Compliance-Pflicht und Compliance-Organisation im Spiegel einer empirischen Bestandsaufnahme des aktuellen Compliance-Niveaus in der… …nicht nur als ein Instrument der Risikovermeidung, sondern als Chance und potenzieller Vorteil in einem zunehmenden Wettbewerb zu verstehen. Der… …vorliegende Titel unterstützt Unternehmen der Energiewirtschaft dabei, eine den eigenen (wirtschaftlichen) Ressourcen und dem Risikopotenzial angepasste… …Compliance-Organisation zu entwickeln. Dazu wird aufbauend auf dem normativen Anforderungsprofil der Energiewirtschaft ein Stufenmodell für eine individuelle… …Compliance-Organisation er arbeitet. In diesem Sinn könnte das Buch damit einen Standard setzen. Wünschenswert wäre, damit auch rechtlichen Regelungen mit der Tendenz zur… …Überregulierung/-forderung der Unternehmen zuvorzukommen. Die empirische Untersuchung zum aktuellen Compliance-Niveau in der Energiewirtschaft dient dabei als… …effektives Compliance-Management-System auf. Für Unternehmensverantwortliche aber auch am Thema Interessierte ist der Titel daher Pflichtlektüre. Der Autor… …studierte Energie- und Versorgungstechnik an der Technischen Fachhochschule Berlin. Im Anschluss daran ar beitete Plate sieben Jahre als Projektleiter in… …Studium zum Master of Business Administration (MBA) in der Spezialisierung Governance, Risk, Compliance & Fraud Management an der School of Governance, Risk… …& Compliance der Steinbeis-Hochschule Berlin. Plate schloss das Studium in 2009 erfolgreich ab und erwarb zusätzlich das Zertifikat Compliance…

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• Marktuntersuchung der BaFin

  …Sparkassen. Vereinzelter Verbesserungsbedarf Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung lautete, dass dank der Standardisierung die Erstellung, die… …Konkretisierung und der Abgleich der Zielmärkte gut funktioniere. Mit dem Zielmarkt legt der Konzepteur fest, mit welchen Kundenbedürfnissen und -merkmalen das… …ersichtlich, dass Konzepteure und Vertriebsunternehmen bei besonders risikoreichen, komplexen oder illiquiden Produkten eine höhere Sorgfalt bei der… …Durchführung der Product-Governance-Prozesse an den Tag legten. Dazu seien sie aber gesetzlich verpflichtet. Die Marktuntersuchung hat auch aufgezeigt, dass es… …sahen sich hingegen der Herausforderung ausgesetzt, die neuen Prozesse in das Gefüge der bereits bestehenden Prozesse einzufügen. Taping: Telefonische… …Umsetzung sei ihnen weitgehend geglückt. Allerdings fiel in der Untersuchung auf, dass fast die Hälfte der befragten Institute eine Unterbrechungsfunktion in… …Form eines Pausen-Knopfs eingerichtet hat, um Gesprächsteile von der Aufzeichnung auszunehmen. Zudem beschränkten sich Aufzeichnungen vereinzelt auf eine… …unzureichende nachträgliche Gesprächszusammenfassung, wohingegen das eigentliche Gespräch nicht auf Band war. Im Untersuchungszeitraum habe keiner der Kunden bei… …den insgesamt erstellten 11.505 Tapes der Aufzeichnung widersprochen. Schwierigkeiten beim Kostenvergleich Darüber hinaus zeigte die Marktuntersuchung… …der BaFin, dass die Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsbanken für Aufbau, Struktur und Berechnungsmethode der Kosteninformation noch…

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• Geldwäsche: Zahl der Verdachtsfälle auf Rekordhöhe – Immobiliensektor und Kryptowerte im Fokus

  …jährliche Meldeaufkommen in Deutschland seit 2009 fast verzwölffacht“, bilanziert die FIU. Das sei auf „die kontinuierliche Sensibilisierung der nach dem… …Geldwäschegesetz Verpflichteten und die fortschreitende Automatisierung bei großen Kreditinstituten“ zurückzuführen. Der Anstieg des Meldeaufkommens betrifft sowohl… …die Zahl der Meldungen auf 84 fast verdreifacht. „Die FIU hat den Immobiliensektor und damit in Verbindung stehende Verdachtsmeldungen als… …Ermittlungstätigkeiten der zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen. Der Kauf und Verkauf von Immobilien werde für Geldwäsche vorwiegend während der… …„Integrations-Phase“ und damit der dauerhaften Rückführung des Geldes in den regulären Wirtschaftskreislauf genutzt. Gemeint ist hierbei, das bereits zuvor in den… …Zusammenhang mit Kryptowerten – ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Eine „typische Begehungsweise“ sieht die FIU insbesondere in der Weiterleitung von Geldern an… …Handelsplattformen ins Ausland zum Umtausch der Gelder in Kryptowerte mit anschließendem Weitertransfer. „Aufgrund ihrer Schnelligkeit und Anonymität bieten… …verweist auf die „Leitlinien für einen risikobasierten Ansatz zu Kryptowerten und Kryptoverwahrern“ der Financial Action Task Force (FATF). Seit diesem Jahr… …sind Anbieter von Kryptoverwahrgeschäften als Finanzdienstleistungsunternehmen der Aufsicht der BaFin unterstehen. FIU-Leiter Christof Schulte kündigte… …und Terrorismusfinanzierung untersuchen“. Den vollständigen Jahresbericht der FIU finden Sie hier. (ESV/fab) Bitcoin, Ethereum & Co. Autor…

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