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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2018

  ZRFC in Kürze

  …Bundesjustizministerium beschäftigt man sich indessen ebenfalls mit dieser Frage und will für interne Ermittlungen gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Wie diese… …Konzerns eingesetzt und hat in dieser Funktion firmeninterne Ermittlungen und Befragungen durchgeführt und hatte Einblick in zahlreiche vertrauliche… …hat mögliche Konsequenzen auf die Effektivität von internen Ermittlungen, denn ohne diesen Schutz werden diese eventuell zukünftig ins Leere laufen. Im…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2021

  BAG, Urteil vom 29.04.2021 - 8 AZR 276/20, 16. Mai 2021

  Rechtsanwältin Dr. Michelle Wiesner-Lameth

  …BAG bejaht Anspruch des Arbeitgebers auf Ersatz von Anwaltskosten für interne Ermittlungen gegen Arbeitnehmer 1. Ein Arbeitgeber kann vom Arbeitnehmer… …Kosten für interne Ermittlungen gegen ihn wegen Compliance- Verstößen zu ersetzen habe. Der Kläger war bei der Beklagten als Leiter des Zentralbereichs… …WirtschaftsStrafR-HdB, § 16 Interne Ermittlungen – Leitfaden für die Praxis Rn. 571, 572; Stück, CCZ 2021, 97, 99; Fuhlrott/Oltmanns, NZA 2020, 1583, 1586 ff. 13… …Anwaltskanzlei anlässlich eines konkreten Verdachts einer erheblichen Verfehlung des Arbeitnehmers mit Ermittlungen gegen diesen beauftragt und der Arbeitnehmer… …Revisionsverfahren noch darüber, ob der Kläger der Beklagten zum Ersatz von Anwaltskosten iHv. EUR 66.500,00 für Ermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen des… …gemachten Kosten erforderlich waren. 1 Es fehle an einer substantiierten Darlegung, welche konkreten Tätigkeiten bzw. Ermittlungen wann und in welchem… …Arbeitnehmer durchgeführte, interne Untersuchung. 2 Dem geschädigten Unternehmen wird damit die Möglichkeit eröffnet, die Kosten für die Beauftragung externer… …erforderlich, was bei komplexen Sachverhalten zu bejahen sein wird; 3 4. Die interne Untersuchung diente dem Zweck der Abwehr drohender Nachteile, d.h. es sind… …werden, welche konkreten Tätigkeiten bzw. Ermittlungen wann und in welchem zeitlichen Umfang wegen welches konkreten Verdachts entfaltet wurden. Mit diesen… …Entscheidungsgründe hier möglicherweise weitere Klarheit bringen wird: • • Solange die im Rahmen der internen Untersuchung durchgeführten Ermittlungen auf konkreten…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2018

  Editorial

  Niko Härting

  …Stellenwert haben. Sebastian Naber und Tim Ahrens stellen dar, warum Rahmenbetriebsvereinbarungen eine solide Basis für interne Ermittlungen sein können. Katrin…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis: Internal Investigations, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016

  Rechtsanwalt Dr. Lukas Ritzenhoff

  …, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016 C.F. Müller, Heidelberg 2016, 1290 S., 144,99 Euro Interne Untersuchungen von Unternehmen (in Abgrenzung zu… …Ermittlungen, die per definitionem staatlichen Stellen vorbehalten sind), haben in den letzten Jahren in Deutschland stetig an Bedeutung gewonnen. Dies gilt… …verschiedener Rechtsordnungen zu beachten. Das Werk trägt diesem Umstand durch ein Kapitel zu „Ermittlungen und Beweissicherung – mit Auslandsbezug und im… …Ermittlungsbehörden hier noch ein weites Aufgreifermessen. Daneben sieht der Koalitionsvertrag vor, gesetzliche Vorgaben für interne Untersuchungen zu schaffen. Aktuell… …vernehmen. Das Werk bietet unabhängig davon eine gute Orientierung und hilft dabei, die interne Untersuchung unter Beachtung der relevanten rechtlichen…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2013

  Forensic Investigation und die Friedenspflicht

  Dipl. iur. Raoul Kirmes

  …nationalen Rechts auf Kontroll- und Präventionsmaßnahmen von Unternehmen, Wistra, Heft 3/2008, S. 88-95; dagegen kritisch Minoggio, I., Interne Ermittlungen in… …IT-bezogenen privaten Ermittlungen besteht jedoch ein inhärentes Risiko durch die private Ermittlungstätigkeit selbst, neues Unrecht zu schaffen, da sehr leicht… …einem behaupteten „Nachholbedarf” 5 gegenüber dem transatlantischen „Vorbild” und seiner Praxis, bei Ermittlungen der SEC. 6 Aber können solche… …Begründungen tragen? Oder befinden wir uns durch die zunehmende Ausweitung privater Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen bereits auf einem gefährlichen Pfad… …, dass private Ermittlungstätigkeiten nicht mit staatlichen Ermittlungen in * ∗Der Autor ist leitender IT-Revisor in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft… …University of Applied Sciences Brandenburg. 1 Kirmes, R., Private IT-Forensik und private Ermittlungen, zwei Seiten einer Medaille?, 2012, S. 8, m.w.N.; mit… …private Ermittlungen als anlassbezogene Untersuchungen erfordert, siehe Kirmes, R, Private IT-Forensik, S. 10. 5 Bussmann, K./Matschke, S., Der Einfluss… …. 66 f; unbeachtet bleibt zudem, dass z.B. Infineon, Allianz, E.on, u.a. auch wegen dem Risiko von durch die SEC veranlassten Ermittlungen und den damit… …wird versucht, durch Analyse der Verfahrensordnungen für staatliche Ermittlungen (insb. StPO/ZPO) zu zeigen, wo im Vorfeld staatlicher… …Ermittlungstätigkeit Raum für private Ermittlungen besteht. 2. Private Ermittlungen werden dort für legitim deklariert, wo ein öffentliches (staatliches) Interesse…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2009

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Martin Richter

  …Bundesdatenschutzgesetz: Verschärfte Regeln für Compliance und interne Ermittlungen. In: Betriebs-Berater 2009, S. 1582–1585. (Aufgaben der Internen Revision… …; Prüfungsmethoden; Informationsbeschaffung; Spannungsfeld zwischen Compliance und Datenschutz; Arbeitnehmerdaten und interne Ermittlungen) DV Prüfungen/DV-gestützte… …an die Überwachung des IKS; Überwachungsmethoden; Auswirkungen auf die Interne Revision) Krammig, Peter; Rietzke, Christof: Prüfung des Datenschutzes… …Datenschutzprüfung; Risikozuordnung) Vogel, Florian; Glas, Vera: Datenschutzrechtliche Probleme unternehmensinter ner Ermittlungen. In: Der Betrieb 2009, S. 1747–1754… …. (Aufgaben der Internen Revision; Prüfungsmethoden; Informationsbeschaffung; datenschutzrechtliche Grundprobleme bei unternehmensinternen Ermittlungen… …; Prüfungssoftware; Nutzung von Anwendungsprogrammen durch die Interne Revision; Überblick über Softwareprodukte) Heese, Klaus: Projektbegleitende Prüfung. In: Die… …, Stuttgart 2008, S. 199–211. (Management der Internen Revisionsabteilung; Anspruch und Erwartungen an die Interne Revision; Entwicklungstendenzen; Kunden- und… …Prüfungen; Prüfungsnutzen; der Interne Revisor als Veränderer [Change Agent]; Auslöser für Veränderungen; Merkmale eines professionellen… …; Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems; joint audit approach; Zusammenarbeit Interne Revision mit dem Abschlussprüfer) Tödtmann, Ulrich; Schauer, Michael: Der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2007

  Literatur zur Internen Revision

  Professor Dr. Martin Richter

  …----LITERATUR---- Bibliographie Literatur zur Internen Revision Professor Dr. Martin Richter, Universität Potsdam ◆ Lehrbücher für die Interne… …Management an die Interne Revision; Erwartungen der Internen Revision; wechselseitige Wahrnehmungen) The Role of Internal Audit in Corporate Governance in… …Kontrollsystems; Erfolgsfaktoren für die Einführung des CSA; Praxisbeispiele) Halek, Peter H.: Der umfassende Chancenbericht und die Prüfung durch die Interne… …Interne Revision; Prüfung des Chancenberichts) Ihde, Tobias; Ihde, Florian: Projektrisiken prüfen und verhindern durch IT-gestützte begleitende Prüfung. In… …; IT-gestützte Risikoanalyse; Software MOTI; Fallbeispiele) Interne Revision 4 · 2007 175 ----LITERATUR---- Bibliographie Kademann, Martin: Management Audit durch… …die Interne Revision: Analyse und Praxiskonzept, Saarbrücken 2006 (ISBN 3-86550-957-6). (Aufgaben der Internen Revision; Geschäftsführungsprüfung… …Revision; Konflikte in Unternehmen; Identifikation und Analyse von Konflikten durch die Interne Revision; Mediation; Konfliktmanagement; Eskalationsstufen… …; Risikomanagement; Interne Revision und Corporate Governance; Stellung der Internen Revision im Unternehmen) ◆ DV Prüfungen/ DV-gestützte Prüfungen/… …; präventive Maßnahmen; Ermittlungen bei dolosen Handlungen) ◆ Leitung/ Management einer Internen Revisionsabteilung Barma, Hanif: The keys to effectiveness. In… …; risikoorientierte Prüfung des IT-Sicherheitsmanagements) Brzuske, Mike: Interne Revision von Kreditinstituten: Grundlagen der Prüfungs- und Beratungsmethodik…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2021

  School GRC

  …interne Ermittlungen ablaufen können. Dieses Onlineseminar können Sie auch als Teil der Zertifikatslehrgänge Certified Investigation Quelle: Nick MacMillan… …Compliance-Organisationen, unternehmensinternen und internationalen Ermittlungen, Tax Compliance oder Geschäftspartner-Due-Diligence näher kennen, um nur einige der… …Certified Investigation Expert (CIE) fokussiert Sie auf alle relevanten Wissensgebiete, die Sie für faire und rechtskonforme Ermittlungen benötigen. Einen… …, lassen Sie sich Ihr Wissen im Bereich Interview- Quelle: Pixabay Am 14. und 15. September 2021 können Sie sich in Sachen unternehmenseigene Ermittlungen…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2016

  Internal Investigations - Ein Mittel der Praxis und seine rechtlichen Grenzen

  Rechtsanwalt Dr. Michael Racky

  …und Rechtsanwalt Dr. Michael Racky (Arbeitskreis Compliance, Fraud, Investigation; WisteV). Interne Untersuchungen gehören mittlerweile zum gängigen… …Repertoire der im Feld der Compliance tätigen, internen sowie externen Berater und Anwälte. Wie mit den Ergebnissen interner Ermittlungen umgegangen wird, ist… …im Komplex interne Untersuchungen zu hören. Nach einem Einführungsreferat des Doktoranden Robert Wilkens (Doktormutter Frau Prof. Dr. Katharina… …internen Ermittlung mitzuwirken, keinen Kündigungsgrund darstelle und forderte eine staatliche Verfahrensordnung für interne Untersuchungen. Andreas…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2022

  School GRC

  …Galley (Dipl.-Kffr., CFE; über 25 Jahre Ermittlungserfahrung) anschaulich näher, wie interne Ermittlungen ablaufen können. Dieses Seminar können Sie auch… …2022 können Sie sich in einem Liveonlineseminar in Sachen Unternehmenseigene Ermittlungen fortbilden. Lernen Sie, wo Gefahrenpotenziale in Ihrem…