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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der EU – Erfahrungen aus der Praxis

  Combatting Corruption and Money Laundering in the EU
  

  Rechtsanwältin Julia Arbery

  …bear down on cross-border anticorruption and anti-money laundering enforcement, multinational corporations increasingly find themselves on the receiving… …end of hefty fines and damaging headlines. In 2020, the SEC issued a number of Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) enforcement actions, totalling over… …many of the recent larger ABC and AML enforcement cases involved companies with compliance policies, procedures and dedicated resources. The underlying… …anti-corruption enforcement, multinational corporations are less likely to come under scrutiny if they have an effective ABC/AML program that accounts for their…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2021

  Jahresinhaltsverzeichnis 2021

  …Hauptversammlung nach den Änderungen des COVMG....... 04/191 Wie wirkt Enforcement auf die Rechnungslegungspraxis?… …................................................ 04/192 September/Oktober Das einstufige Enforcement nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG)........... 05/239 Sustainable Finance…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …, 5(2) 2009, S. 879–902; Takáts, E., A theory of ‘crying wolf’, The economics of money laundering enforcement (Working Paper No. 81), International…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …wolf’: The economics of money laundering enforcement (No. 7-81), International Monetary Fund, 2011, USA; Graber, C. K., Das neue GwG: Gesetzesausgabe mit…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Literatur

  …(insbesondere den Konzernabschlussprüfer) dementiert. Die Prüfer und Behörden des Enforcement zeigen leichte Zweifel in ihren Stellungnahmen, äußern sich aber nie…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift f" Ausgabe 5/2021

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …einstufige Enforcement nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) Von Dr. Bernd Kliem, Jan Kosma und Nicole Optenkamp, DB 27–28/2021 S…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Unternehmensberichterstattung

  Zahlungsbericht – länderbezogene Berichterstattung

  PD Dr. Markus Kreipl, Prof. Dr. Stefan Müller

  …Aktionsplan „Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor“ der Europäischen Union („Forest Law Enforcement, Governance and Trade“, FLEGT) und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Unternehmensberichterstattung

  Aktuelle Herausforderungen bei der Erstellung von Finanzberichten aus Sicht eines börsennotierten Unternehmens

  …(Gesetzgeber, IASB, Abschlussprüfer, Enforcement). Nachfolgend aus Erstellerperspektive näher beleuchtet werden soll das Phäno- men der vorherrschenden…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2021

  INTERPOL Red Notices und das Verbot der Doppelbestrafung– quo vadis?

  Rechtsanwalt Dr. Björn Kruse

  …. 54 of the Schengen Convention applies because the provisional arrest due to a Red Notice results in law enforcement action in the territory of the… …data for law enforcement and prevention purposes through cooperation between the European Union and INTER- POL according to recital 25 of Directive… …become aware of such a judicial decision. In this regard, it should be noted that data for law enforcement is exchanged via different “channels” within the… …, only law enforcement requests from other Contracting States and not from third countries are implemented in SIS II. An exception is passport data, which… …and enforcement lies with the National INTERPOL Offices of the Contracting and Member States. 18 A request to delete relevant data to prevent the… …implemented in all “channels” serving the international exchange of information for law enforcement to prevent an arrest. 16 Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas/Schamberg…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2021

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …Praxisfragen. Wie wirkt Enforcement auf die Rechnungslegungspraxis? Von Pia Meusburger und Prof. Dr. Christoph Pelger, WPg 9/2021 S. 568–574 Das Enforcement… …, wie sich das Enforcement in Deutschland und in Österreich auf die Rechnungslegungspraxis auswirkt. Konkret wird gezeigt, auf welche Weise sich… …Unternehmen für eine (potenzielle) Enforcement-Prüfung aufstellen und wie das Enforcement rechnungslegungsbezogene Entscheidungen der Unternehmen beeinflusst…

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