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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …relevanten Sachverhalten“ keinen Widerspruch zu einem internen Kontrollsystem dar, sondern wohl eher eine inhaltliche und operative Ergänzung… …häufig von der Internen Revision geleistet, 300 Siehe dazu a. a. O. S. 21 ff. 301 Siehe dazu a. a. O… …– bei der Sachverhaltsaufklärung oder der Optimierung des Internen Kontrollsystems hinzugezogen wird, in anderen Situationen kann die Ermitt-… …lungsarbeit sogar unter der Leitung der Internen Revision stehen. Sofern sich die Interne Revision an Ermittlungsarbeiten beteiligt, muss je- derzeit… …Ermittlungsarbeiten – zum Auffinden und zur Identifizierung von Tä- tern und ggf. Mittätern, Anstiftern, Auftraggebern, Hintermännern – sind der Internen Revision eher… …auch Ruud, F./Friebe, P./Wieslawa, M./Stauß, U.: Forensische Sonderunter- suchungen. Überlegungen zu einer Beteiligung der internen Revision, Der… …. 305 Z. B. Ruud, F./Friebe, P./Wieslawa, M./Stauß, U.: Forensische Sonderuntersuchungen. Überlegungen zu einer Beteiligung der internen Revision, Der… …Instrument des internen Über- wachungsprozesses in einem Unternehmen. Als wichtiger Impulsgeber für de- ren wachsende Bedeutung hat sich neben der Ausweitung… …sich die Prüfkriterien311 der Internen Revision für ein Unternehmen an – Risiken, – Ordnungsmäßigkeit, – Sicherheit, – Wirtschaftlichkeit, –… …Internen Revision, Berlin: ESV, 2008, S. 25 ff. 311 Deutsches Institut für Interne Revision (IIR): Zusammenarbeit von Interner Revision und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. 338 Ebenso auch Scheunemann, M./Hellfritzsch, C.: Ansatz und Planung von internen Un- tersuchungen, in: Bay, K.-C… …strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Straf- verteidiger (StV), 2009, 324, 331; von Hehn, P./Hartung, W.: Corporate Investigation, Independent Investigation… …Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger (StV), 2009, 324, 329. 349 Vgl. nur Knauer, C.: Interne Ermittlungen (Teil II)… …, Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1184; Knierim, T.: Das Verhältnis von straf- rechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger… …., Der Rechtsanwalt im internen Untersuchungsprozess, in: Moosmayer, K./Hartwig, N. (Hrsg.), Interne Untersuchungen: Praxisleitfaden für Unternehmen… …Bundesrechtsanwaltskammer, Neuwied: Luchterhand, 2006, S. 179; Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger (StV), 2009, 324… …Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179. 379 Ebenso Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger (StV)… ….: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 815. 381 Ebenso Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen… …. Auflage, München: Beck, 2014, S. 377. 389 Vgl. zu Verhaftungen im Zusammenhang mit internen Untersuchungen beispielsweise Schmiergeldaffäre: Drei…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …467 Hierzu auch ausführlich Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger (StV), 2009, 324, 331. 468…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio

  …keine alltägli- che Situation ist, dass sie über Prozesse oder Verfahrensabläufe von Dritten – mit Ausnahme der Internen Revision – befragt werden. Zudem… …an der Sachverhaltsaufklärung zu hindern. 574 Siehe dazu auch Scheunemann, M./Hellfritzsch, C.: Ansatz und Planung von internen Untersuchungen, in…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Dokumentation

  Birgit Galley

  …auch Scheunemann, M., Hellfritzsch: Ansatz und Planung von internen Un- tersuchungen, in: Bay, K.-C.: Handbuch Internal Investigations, Berlin: Erich…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen

  Birgit Galley

  …auf der Hand. Der Umgang mit Medien und der Öffentlichkeit704 ist bei internen wirt- schaftskriminellen Sachverhalten ein ganz besonderer. Den Vorwurf… …Untersu- chungsteam sich der Aufarbeitung der internen Fälle annimmt. Unternehmen, die diese Erfahrungen hinter sich haben, wissen um das hohe Gut der… …internen – in der Regel hoch vertraulichen – wirtschaftskriminellen Sachverhalten betraut werden, sind im Normalfall der Geschäftsleitung unterstellt und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  IT-Forensik

  Prof. Dr. Marko Schuba
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grundlagen zum forensischen Bericht

  Birgit Galley

  …solchen Vorfall betrof- fen, die internen Ermittlungen nach der Quelle der Weitergabe von vertraulichen Infor- mationen löste im Nachgang die so genannte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Schutz der Untersuchungskommunikation

  Dr. Ingo Minoggio

  …Beschlagnahmefreiheit für Unterlagen eines mit internen Er- mittlungen beauftragten Rechtsanwalts, StrafverteidigerForum (StraFo), 2012, 488; Jahn, NZWiSt 2013, 28… …. 869 Vgl. hierzu auch Bock, D./Gerhold, S.: Die Rechtsstellung der internen Ermittler, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.), Internal… …pdf/stellungnahmen-deutschland/2015/maerz/stellungnahme-der-brak-2015-9.pdf, dort S. 3. 882 Bock, D./Gerhold, S.: Die Rechtsstellung der internen Ermittler, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.)… …der internen Untersuchung in einem Unternehmen gewinnt, Strafverteidiger (StV), 2011, 151 f. 883 Ebenso ausführlich Bock, D./Gerhold, S.: Die… …Rechtsstellung der internen Ermittler, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.), Internal Investigations: Ermitt- lungen im Unternehmen, Heidelberg… …2011, 148) – Zur Geltung des Beschlagnahmeverbots für Erkenntnisse, die ein Anwalt im Wege der internen Untersuchung in einem Unternehmen gewinnt… …, D./Gerhold, S.: Die Rechtsstellung der internen Ermittler, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.), Internal Investigations: Ermittlungen im… …internen Ermittler, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.), Internal Investigations: Ermitt- lungen im Unternehmen, Heidelberg u. a…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Erstattung einer Strafanzeige

  Dr. Ingo Minoggio

  …des Deutschen Anwaltvereins, Baden-Baden, Nomos, 2009, S. 743; Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen… …Zwangsmaßnahmen in Bereichen ermitteln, in die die internen Ermittler nicht vordringen können (Bankauskünfte, Durchsuchungen, Zeugenaussagen). Zum anderen kann…