Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2018

  IT-Revision und Digitalisierung

  Bewährtes mit Neuem verbinden
  

  Prof. Dr. Matthias Knoll

  …einziger Geschäftsprozess ohne den Einsatz von Informationstechnologie auskommen kann. 2. Digitalisierung und ihre Auswirkungen Geht man – abgeleitet von den…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Übles von jemandem denken

  Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
  

  Ina Rothe, Dina Schlombs

  …sind in der Praxis von privilegierten Güterhändlern Gegenstand von Spekulation und Diskussion. So kann man die Erfüllung der einen Pflicht als… …Denken auslösenden Hinweisen beruhen. Verdächtige Tatsachen können also nur dann festgestellt werden, wenn man weiß, wann eine Tatsache überhaupt mit… …Meldepflicht verstoßen? Geht man nach dem Wortlaut des Gesetzes liegt ein meldepflichtiger Sachverhalt bereits bei der Begründung der Allgemeinen… …werden 18 (vergleiche Abbildung 2, Alternative 2). In der Praxis wird man nämlich berücksichtigen müssen, dass im Falle des § 10 Abs. 6 GwG in Verbindung…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Compliance im Außenwirtschaftsrecht

  Die bußgeldbefreiende Selbstanzeige
  

  Dr. Yvonne Conzelmann

  …daher nicht weiß, dass bereits Ermittlungen eingeleitet beziehungsweise geführt werden. 6 Für den Umstand, dass man die Freiwilligkeit auch dann bejahen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …nicht, greift nicht durch. Ließe man den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung bei formloser Zustimmung des Alleinaktionärs zu, gelangte man auf diesem… …. Wollte man dies anders sehen, führte dies dazu, bei Verstößen gegen Kompetenz-, Organisations- und Verfahrensregeln in den Fällen rechtmäßigen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  GRC-Report

  …immer ein schwieriges Thema sei, denn trotz Androhung lebenslanger Haftstrafen könne man bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht von Straftaten abhalten. Prof… …betonte zum Abschluss, dass man über die Wirkung von Prävention und Abschreckung diskutieren könne und müsse, aber dass er insgesamt keinerlei Argumente…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Literatur

  …darf aber nicht vergessen werden, inwiefern die Ausbildung geeignet ist, auf die zukünftige Aufgabe vorzubereiten. Werte sind nicht alles, man muss auch…

• Risk Management Congress: Leitplanken für die Zukunft

  …in Ländern ins Leere, wo man täglich Richter, Polizisten oder Staatsanwälte besteche. Als positive Alternativen zur Korruption nannte Burger-Scheidlin…

• Interne Ermittlungen und investigative Interviews

  …erfolgreich agieren zu können, ist es demnach notwendig, dass man sich ein gewisses Repertoire an Wissen aneignet. Zusätzlich zu betriebswirtschaftlichen und…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2018

  Editorial

  Friedrich Frank

  …WiJ Ausgabe 3.2018 II Editorial WiJ – Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., vierte Ausgabe 2018 Man kann trefflich darüber…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2018

  Mein Geheimnis, Dein Geheimnis: EU-Geheimnisschutzrichtlinie und deren Umsetzung in nationales (Straf)Recht

  Rechtsanwältin Antje Klötzer-Assion

  …bestünden in § 8 Abs. 2 UWG 21 , § 44 DesignG 22 und § 14 Abs. 7 MarkenG 23 . Die Regelung solle also verhindern, dass man sich Ansprüchen Verletzter dadurch…