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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

  Rüdiger Quedenfeld

  …zeichnen. „Financial Crime“ (Finanzkriminalität) bezeichnet eher Straftaten im Zu- sammenhang mit Finanzen, mit Geld und lehnt sich eher an dem „White… …Collar Crime“ Begriff an. Der Begriff „Fraud“ (Betrug, Fälschung, Schwindel, List, Täuschung, Unterschla- gung) kommt dem Sinn, strafbare Handlungen im… …Zusammenhang mit Kredit- instituten zu definieren, zwar schon näher, vernachlässigt aber die unendlich breite Vielfalt an Straftaten gegen Kreditinstitute und… …gensverlust großen Ausmaßes führt oder eine Vielzahl von Personen oder die Allgemeinheit schädigt.“3 Wenn man jedoch klar denkend und logisch argumentierend an… …Vorhandensein des Unterneh- mens an sich, es ist wirtschaftlich tätig durch das Handeln vonMenschen/seiner Mitarbeiter und ist auf das Erbringen von Leistungen… …in den Medien offen genannte Personen mit geldwä- scherelevantem undmit kriminellem Hintergrund an. InterneWarndateien, die weltweit alle Institute… …können.11 Bei der Abgabe einer Geldwäschemeldung an die FIU gem. §43 GwG oder die Beantwortung von Anfragen der Aufsichtsbehörde unterliegt der GWB gem. §7… …nur klare Berichtswege, sondern auch klare Informationswege zu schaffen sind. Das betrifft die Informationen und Berichte an den GWB… …im unternehmensinternen Intranet zu veröffentlichen. Eine beliebte Frage von Prüfern ist beim ersten Betreten eines Unternehmens die Frage an den… …Geldwäschebeauftragte 408 21 BaFin RS 09/2017, Mindestanforderungen an das Risikomanagement-MaRisk v. 27. 10. 2017. 409 22 BaFin AuAs v. 18. 05. 2020, S. 19. 410…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche Geldwäsche und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …aufmerksam die Veröffentlichungen der FATF, des Bundes- kriminalamtes oder anderer Polizeibehörden, studiert aufmerksam die Medien und nimmt an zahlreichen… …. – Kunde gibt an, ein besonders guter Freund eines Geschäftsführers zu sein. – Kunde gibt an, ein besonders guter Freund eines Mitglieds des… …Aufsichtsor- gans zu sein. – Kunde gibt an, über besondere Beziehungen zu politischen Amts- oder Ent- scheidungsträgern zu verfügen. Anmerkung: Immer dann… …an einen Dritten. – Rot/schwarz oder gerade/ungerade bei Casinospielen (die eher unwahr- scheinliche 0wird in Kauf genommen). – Gast einer Spielbank…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …Einstieg des Telefonats. Sie geben an, einen kurzfristigen finanziel- len Engpass zu haben und benötigen Geld, das die/der Angerufene bitte einem Bekannten… …Verkäufer der Ware (in aller Regel im Ausland agierend) gibt an, keine Kontoverbindung in Deutschland zu unterhalten und sucht deshalb nach „qua- lifizierten“… …an, die er gar nicht besitzt und auch nicht verkaufen kann. Nach dem Kauf weist der Verkäufer den Käufer der Ware an, das Geld auf das Konto des… …Zugangsseiten zum Onlinebanking an Kunden ver- schickt wurden, in welchen Kunden unter fadenscheinigen Begründungen dazu verführt werden sollten, sich dringend in… …Zeitpunkt weder „ü“ noch „ö“ …) und glaubten, sich bei ihrer Bank anzumelden. Sie gaben dann bereitwillig einen Teil ihrer Transaktionsnummern zusätzlich an… …Zugangsdaten und gibt diese automatisch an die zuständigen Einheiten der organisierten Kriminalität weiter, ohne, dass der Kunde davon auch nur ansatzweise etwas… …beispielsweise (im Hintergrund) aus einer 80,–€ Überweisung an den Stroman- bieter eine Überweisung von 6.000,–€ an eine Person mit Konto im Ausland. Das Fatale… …an die Stadtwerke. Zudem werden dem Kunden auch die Kon- toumsätze entsprechend präpariert, dass er sich weiterhin der Ausführung sei- ner ursprünglich… …System ausnutzt und diese Informationen an die „Schaltzentrale“ der Organisation weiterleitet. Beim sogenannten M-TAN-Ver- fahren (= Mobile TAN) gibt es… …an, ob sie für ihr Geschäftsmodell (Inkasso von „Internetdienstleistungen“) bereit wären, eine Kontoverbindung einzugehen. Da kein Institut derartige…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bek

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …von Geldwäschemeldungen gem. §§43 ff. GwG, wenn die FIU diese Meldungen an die operativ tätigen Polizei- dienststellen und an die zuständigen… …Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidigung sowie von Perso- nen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen, an Bestrebungen, die gegen den… …ausdrücklich erlaubt, Informationen zum Zwecke der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an staatliche Stellen weiterzugegeben. Die verpflich-… …tende Weitergabe von Informationen an die FIU ist in §§43 ff. GwG geregelt. Sofern aus Sicht der FIU Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Sachverhalt… …im Zusammenhangmit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder einer sons- tigen Straftat steht, wird dieser unmittelbar an die zuständige… …von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von den Diensten benötigt werden, an die Dienste liefern? Die Kräfte der Organisierten Kriminalität und… …Verfas- sungsschutz beobachten aber Verbindungspersonen des Verdächtigen oder sind an weiteren Informationen zum Sachverhalt oder zu involvierten Personen… …interessiert. Darf der Geldwäschebeauftragte eines Instituts diese Informationen z.Bsp. an den Verfassungsschutz weitergeben oder nicht? Zahlungseingänge auf… …Konten (Kollektenkonten), Hinweise zu Objekten und Adressen, wechselnde Vollmach- ten über bestimmte Konten, Transaktionen von oder an bestimmte Personen… …. Natürlich dürfen Informationen nicht unbegründet und wahllos an staatlichen Stellen weitergegeben werden, ein Bezug zur Geldwäsche, zur OK oder zur Terroris-…

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• Pandemie-Leitfaden für Unternehmen

• Sustainable-Finance-Beirat veröffentlicht Abschlussbericht

• PinG Privacy in Germany Ausgabe 02 2021

• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Editorial

  Niko Härting

  …dritten Heft der Zeitschrift. Damals war Stefan Brink noch als behördlicher Datenschützer in Rheinland-Pfalz tätig, bevor er einige Jahre später an die… …kommenden Jahren noch intensiver zu bereichern, willkommen an Bord! In diesem Heft findet sich ein Interview mit einem guten alten Brink-Bekannten, dem…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Inhalt / Impressum

  …bevorzugt in Word, sonst zusätzlich im RTF-Format. Zur Veröffentlichung angebotene Beiträge müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer… …übersichtlichen, separaten Darstellung aller Einzelbeiträge, O den Erinnerungsservice per E-Mail, der Sie an jede neue Ausgabe der PinG erinnert. www.PinGdigital.de…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Post Privacy Shield – Ende der Drittstaatentransfers wie wir sie kannten?

  PinG im Interview mit Herrn Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Die
  

  Prof. Dr. Dieter Kugelmann

  …Rechtsfortbildung die Rede. Schaut man sich die ­Urteilsbegründung aber genauer an, wird m. E. schnell deutlich, dass das Gericht ­lediglich geltendes Recht… …Rechten der Aufsichtsbehörden, Drittstaatentransfers auszusetzen oder zu verbieten. Hätten die Behörden hier die ­ihnen zugewiesene Aufgabe von Anfang an… …Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der ­Deutschen… …Hochschule der Polizei in Münster. liegt noch einiges an Arbeit vor den Verantwortlichen. Liegt wie im Fall Israel ein Angemessenheitsbeschluss vor, sind in… …Daten an wen übermittelt werden. Und die grundsätzliche Kenntnis der Möglichkeiten von Zugriffen, die dem europäischen Recht zuwiderlaufen, ist wichtig… …grundrechtlich geschützten Tätigkeiten an das geltende Recht halten. Das gilt für den Arbeitsschutz oder den Umweltschutz ebenso wie für den Datenschutz. Dies ist… …: Der EuGH betont in seinem Urteil an unterschiedlichen Stellen, dass Standardvertragsklauseln weiterhin als Garantie herangezogen werden können… …Standardvertragsklauseln an dieser Stelle perspektivisch mehr Rechtssicherheit? Wie bewerten Sie die Vorschläge insgesamt? Prof. Dr. Kugelmann: Noch sind die neuen… …Standardvertragsklauseln nicht umfassend bewertet. Auch dies ist Teil der vielfältigen dynamischen Prozesse, die teils parallel laufen. Jedenfalls stellt das neue Set an… …Vertragsklauseln einen geänderten Rahmen auf, in dem sich die Bewertungen von Datentransfers in Drittstaaten abspielen. An den prinzipiellen Bewertungen, die aus den…

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