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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2022

  Keine Ahndung des Abschlussprüfers durch die BaFin für sonstige Verstöße gegen das Berufsrecht

  Rechtsanwalt Dr. Manuel Lorenz, Rechtsanwalt Dr. Christian Rathgeber

  …Ahndung des Abschlussprüfers durch die BaFin für sonstige Verstöße gegen das Berufsrecht I. Einleitung Der Prozess der Abschlussprüfung unterliegt einer…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2022

  " ... das war doch klar ..." Der Umgang mit dem Rückschaufehler in der Praxis

  Rechtsanwältin Sarah Moritz

  …I. Einleitung „ … das war doch klar …” wird sich jeder schon einmal bei der Bewertung eines vorausgegangenen Verhaltens gedacht haben. Aber war das…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2022

  (Verfassungsgerichtlicher) Rechtsschutz gegen Durchsuchungsmaßnahmen bei Berufsgeheimnisträgern, zugleich Anm. zu BVerfG, Beschl. v. 30.11.2021 - 2 BvR 2038/18

  Rechtsanwalt Dr. Mayeul Hiéramente

  …Durchsuchungsmaßnahmen bei Berufsgeheimnisträgern, zugleich Anm. zu BVerfG, Beschl. v. 30.11.2021 – 2 BvR 2038/18 I. Einleitung Durchsuchungen bei Berufsgeheimnisträgern…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2022

  Hille: Die Kooperation von Unternehmen mit deutschen Strafverfolgungsbehörden - Internal Investigations, Mitarbeiterinterviews und nemo-tenetur-Grundsatz

  Rechtsanwalt Dr. Sascha Süße

  …als Dissertation eingereicht. Literatur und Rechtsprechung befinden sich auf dem Stand von Januar 2019. I. Einleitung In ihrer Arbeit befasst Hille sich… …betrachtet nach einer kurzen Einleitung und der Darstellung des Gangs der Untersuchung (Kapitel A.) zunächst die Grundlagen von Internal Investigations und der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2022

  Nachrichten vom 04.10.2022 bis 21.12.2022

  …Beantragung eines Eigenverwaltungsverfahrens und bei der Einleitung von Stabilisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen nach dem StaRUG wurden von sechs auf…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Bankkalkulation und Risikomanagement

  Grundlagen

  Professor Dr. Konrad Wimmer

  …gegenübergestellt (Soll-Istkostenvergleich).52 In einem zweiten Schritt erfolgt die Analyse der Abweichungsursachen und sofern nötig, die Einleitung von Maß nahmen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Bankkalkulation und Risikomanagement

  Aufgaben der Bankkalkulation

  Professor Dr. Konrad Wimmer

  …(Soll-Istkostenvergleich).15 In einem zweiten Schritt erfolgt die Analyse der Abweichungsursachen und gegebenenfalls die Einleitung von Maßnahmen, um das künftige Auftreten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2022

  Interne Untersuchungen in Deutschland 2022

  Ein Blick aus Corporate-Governance-Sicht
  

  Tim Ahrens, Dr. Marcel Michaelis

  …in Deutschland ­interne Untersuchungen durchführen. 1. Einleitung Die Durchführung interner Untersuchungen ist bisher noch wenig erforscht. Dies dürfte…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2022

  Compliance und Integrity als Führungsaufgabe

  Blueprint für ein Responsible Leadership Development Program
  

  Dr. Christine Butscher, Prof. Dr. Stephan Grüninger, Quirin Kissmehl

  …. 1 Einleitung: Compliance und Integrity als Gestaltungsansätze der Unternehmensverantwortung Die Vorstellungen von Unternehmensverantwortung und… …, dass Organisationen besser in der Lage sind, die Erwartungen ihrer Stakeholder zu verstehen. Dieser Bezug findet sich ebenfalls bereits in der Einleitung…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2022

  EU-Kohäsionsausgaben und das Betrugsrisiko

  Strukturen der Betrugsbekämpfung und Herausforderungen beim Kampf gegen dolose Handlungen
  

  Friedemann Zippel, Dr. Marcel Bode

  …finanziert. Dr. Marcel Bode 1 Einleitung In den EU-Rechtsvorschriften wird Betrug als vorsätzliches Fehlverhalten zur Erlangung eines ungerechtfertigten… …nationalen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden. Es ist dann Sache dieser Behörden, über die Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder die Einstellung des… …OLAF verfolgen diese Fälle dann weiter, entscheiden über die Einleitung einer Untersuchung und arbeiten erforderlichenfalls mit den nationalen…

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