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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Künstliche Intelligenz im Finanzrisikomanagement

  Eine kritische Darstellung von Ansätzen und Innovationen – Teil 2
  

  Dr. Jörg Orgeldinger

  …Advanced IRB (AIRB). Beim FIRB-Ansatz wird die Kapitalanforderung auf der Grundlage interner Schätzungen der wichtigsten Risikokomponenten – PD, LGD, EAD und… …Interner Betrug: Handlungen von Mitarbeitenden wie Bestechung oder Unterschlagung. f Externer Betrug: Handlungen von Dritten, wie Hacking oder Phishing. f…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Datenschutz: Hindernis oder Grundlage von Internal Investigations?

  Datenschutzrechtliche Anforderungen an Internal Investigations in Unternehmen
  

  Dr. Peter Gänßle

  …beispielsweise von ihm durchgeführte Rechnungskontrollen, Bedienung interner Systeme und andere mehr. Hinzutreten kann die Verarbeitung von Daten aus der Privat-…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …interner Meldestellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (Hin- SchG) und ist aus Sicht von Compliance- Officers und Unternehmensjuristen von erheblicher…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2025

  Antikorruptionsregime im Widerspruch?

  Entwicklungen in den USA, der EU und UK – Folgen für die Unternehmenspraxis
  

  Wolfhart Fabarius

  …Bedeutung interner Untersuchungen wächst Deutlich steigende Kosten- und ­Reputationsrisiken Inhaltlich erweitern sich die Risikofaktoren: Das DOJ nimmt…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2025

  Interne Untersuchungen digital und effizient

  Wie moderne Tools und KI interne Untersuchungen auf das nächste Level heben
  

  Marco Beck, Bernd Hoffmann

  …zentraler Bestandteil vieler interner Untersuchungen ist die Sicherung und Auswertung großer Datenmengen, insbesondere elektronischer Kommunikationsdaten wie… …, rechtssicher und qualitativ hochwertig aufgeklärt werden. 9. Zusammenfassung Der Beitrag zeigt deutlich: Die Digitalisierung interner Untersuchungen ist weit…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2025

  Interne Revision, risikobasierter Ansatz und Kardinalpflicht zur Governance-Compliance

  Das Wichtige richtig machen, statt blind in Haftung und Versicherungsverlust zu segeln
  

  Prof. Dr. Josef Scherer, Gülsah Atay, Anna Klinger

  …Defense mit Interner Revision, Risiko- und Compliance- Management etc.) angekommen. Worst-Case-Szenarien werden oft bewusst oder aus Ignoranz ausgeblendet…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2025

  Rechtssicherheit in der Krise: Kommunikation und Vertragsmanagement als Schlüssel bei Cybervorfällen

  Dirk Koch, Olga Stepanova

  …zuständige(n) Behörde(n) zu informieren – sofort oder erst nach interner Lagebewertung? Und wie adressiert man Kun‑ den oder externe Partner – proaktiv und…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2025

  Schlaglicht 1: EuGH, Urt. v. 04.09.2025 – Az.: C-655/23 – EuGH öffnet die Tür für „Gefühls-Schadensersatz“, nicht aber für unionsrechtliche Unterlassung

  Philipp Müller-Peltzer, Ilan Leonard Selz, Yakin Surjadi

  …, wenn die subjektive Betroffenheit plausibel dargelegt wird. Dies dürfte in der Praxis die Bedeutung interner Dokumentationsund Kommunikationspflichten…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2025

  Inhaltsverzeichnis/Impressum

  …Rechtsanwalt Dr. André-M. Szesny LL.M., Düsseldorf Kapitalmarktrechtliche Aspekte interner Untersuchungen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2025

  Kapitalmarktrechtliche Aspekte interner Untersuchungen

  Rechtsanwalt Dr. André-M. Szesny

  …01.2025 | EINFÜHRUNGSBEITRÄGE UND CHECKLISTEN WiJ-Checklisten Dr. André-M. Szesny, LL.M., Rechtsanwalt Kapitalmarktrechtliche Aspekte interner… …Untersuchungen A. Einführung Umfang und Grenzen interner Untersuchungen werden im Wesentlichen durch das Gesellschaftsrecht, das Datenschutzrecht und das… …Marktmanipulationsverbote der Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 2 Sowohl zu Beginn interner Untersuchungen, erst recht aber während solcher Investigationen treten bislang… …vermag, 9 kann für die Anordnung und die Einleitung interner Untersuchungen nichts anderes gelten. b) Der Anlass der Einleitung als Insiderinformation… …Insiderinformationen im Rahmen interner Untersuchungen führt mithin zu einem erheblichen Sanktionsrisiko für jeden an der internen Untersuchung Beteiligten. Checkliste…

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