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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Kartellrechts-Compliance – Rolle und Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat

  Jochem Reichert, Kristin Ullrich

  …Kartellverstößen vermeiden oder zumindest reduzieren. Umso wichtiger sind daher effektive Compliance-Maßnahmen zur Prävention und – gerademit Blick auf die… …Kontrollinstrument des Auf- sichtsrats die Berichterstattung des Vorstands.17 Ausgangspunkt für die lau- fende Überwachung der Prävention von Kartellverstößen sind in…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Kartellrechts-Compliance in der Praxis

  Timo Angerbauer, Meinhard Remberg

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3.6 Prävention… …Ausschreibungen zur strafrechtlichen Verfolgung von Mitarbeitern durch die Staatsanwaltschaften geführt. 2.3.6 Prävention 2.3.6.1 Risikoanalyse – Bestandsaufnahme… …pro-aktiven – auf Prävention ausgerichteten – Compliance-Ansatz verfol- gen. Um dies zu ermöglichen, hat sich eine unternehmensspezifische Risikoana- lyse als…

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  Die moderne Geldwäscheprävention

  Natali Kirbeci, Maren Grandel, Steffen Pfahler

  …unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer effektiven Geldwäsche- prävention und das Zusammenspiel diverser privater und öffentlicher Institu- tionen… …Finanzsysteme, sondern bedroht auch die Grundlagen unserer globalen Sicherheit. Die Notwendigkeit einer effektiven Geldwäsche- prävention erstreckt sich über rein… …bilden die Grundsätze „Wirksamkeit“, „Angemessenheit“ und „Effizienz“ heutzutage das Fundament einer risikobasierten und effektiven Geldwäsche- prävention… …zentrale Steuerungselement der Geldwäscheprävention. Hierbei muss erwähnt werden, dass das Thema Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den…

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  Künstliche Intelligenz und Compliance – Implikationen für Compliance-Abteilungen

  Peter Eger, Robert Schmuck

  …Produktmanagement bei Hawk, einem auf KI spezialisiertem Software-Unternehmen für Finanzkriminalitäts- prävention. 4. Künstliche Intelligenz, Cyber- und Privacy… …Compliance Funktionen Prävention Vorbeugende Sicherstellung der KI-Verordnungs-Konformität. Aufarbeitung Angemessenes Eingreifen bei Identifikation von… …genannt wer- den. Weiters können – auch direkt bzw. indirekt ableitbar aus der Verordnung selbst – die Prävention aber auch die Aufarbeitung sowie damit… …. 759Eger/Schmuck 4.1 Künstliche Intelligenz und Compliance 23 24 25 10 BaFin (2021 2), S. 14. Zur Prävention und Aufklärung von Compliance-relevanten…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Cybercrime-Prävention: Grundlagen und Rahmenbedingungen

  Alexander Geschonneck
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  Produktbezogene Täuschungen: Risiken an der Schnittstelle von Produkt-Compliance und „Fraud“-Prevention

  Carsten Momsen, Thomas Grützner, Björn Boerger

  …Produkt-Compliance und „Fraud“- Prevention Carsten Momsen*, Thomas Grützner**, Björn Boerger*** Inhaltsübersicht 7.2.1 Einleitung… …Gesundheit.1 Sie befasst sich bislang weder mit der Implementierung eines allgemeinen Systems zur Prävention von produktbezogenen Risiken für das Unternehmen… …der Prävention solcher Straftaten, welche durch Mitarbeiter aus dem Unternehmen heraus begangen werden könnten. Im Fokus der CMS stehen jedoch zumeist… …Compliance 7 Hier verstanden als Prävention des Verschweigens von produktwertbezogenen In- formationen gegenüber Vertragspartnern und Kunden bei bestehender… …, Produktzusammensetzung oder Um- weltaspekte. 7 kämpft. Herkömmliche CMS erfassen sie ebenfalls nicht. Die Prävention von Risiken (v. a. Straftaten) im Zusammenhang mit… …oft der Rechtsabteilung zugewiesen. An einem auf Prävention gerichteten Informationsaustausch, welcher die Pro- duktionsprozesse bereits während ihrer…

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  Unternehmensverantwortung in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten

  Isabel Jandeisek

  …jederzeit aufgrund regulatorischer, politischer und motivationaler Umstände entstehen. Die Identifizierung, Prävention, Minderung und Verantwortung von…
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  Anti-Korruptions-Compliance & Integrity Management in Hochrisikoländern

  Stephan Grüninger, Quirin Kissmehl, Anna-Katharina Zubrod

  …verabschiedete Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) fo- kussiert spiegelbildlich die passive Nachfrageseite von Korruptionshandlungen und stellt das Fordern und… …Unternehmen – ein Bußgeldverfahren. So kann sich das Unternehmen u. a. durch das Fehlen von nötigen Aufsichtsmaßnahmen, die zur Prävention von…
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  Compliance Management in Africa

  Sharon van Rooyen

  …prohibiting corruption and bribery, espe- cially the Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act of 2004, which creates the general offence of… …visited January 31, 2025). Zimbabwe's anti-corruption laws include: a) The Anti-Corruption Commission Act, detailing ZACC's operations; b) The Prevention…
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  Corporate Riskmanagement in China. Top 5 Verhaltenstipps für CEO’s und CFOs in Deutschland mit China-Geschäft

  Philipp Senff

  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.5.3 Prävention… …den kann (Unternehmensstrafrecht). Zudem helfen Compli- ance-Programme Regelverstöße frühzeitig aufzudecken und dienen der Prävention gegen… …, Prävention und Operative Umsetzung (Verlag. C.H. Beck, 2023), S. 22, Rn. 97, der darauf hinweist, dass von einemVorstand erwartet werden kann, sich Rechtsrat… …Anti-Korruption In China – dem weltweiten Trend folgend – ist Compliance- und Risikomanage- mentmehr als nur die Prävention von Korruptionsrisiken. In den letzten…

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