Suchergebnisse

• Risikominimierung bei der Personalauswahl

  …erforderlich – und dies trotz nachweislich hoher Raten von Wirtschaftskriminalität bei Mitarbeitern. Laut einer am 12. März 2012 vorgelegten Deloitte-Studie… …sind es 80 Prozent der Human-Resources-Manager der deutschen DAX- und MDAX-Konzerne, für die im Rahmen ihrer Recruitingpraktiken sog… …nur von 28 Prozent kontaktiert. Anders als in den USA und Großbritannien scheuen viele deutsche Personaler eine Überprüfung nach Art des… …Deloitte, problematisch – und in vielen Unternehmen ist nicht klar, wer ihn ggf. durchführen soll. Ursachen sind Rechtsunsicherheit und fehlende… …wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Wenn in Deutschland Überprüfungen stattfinden, dann vor allem zur Vermeidung von Korruption und Wirtschaftskriminalität… …Unrichtigkeiten aufweisen – Vorsicht ist also geboten. Weitere Informationen und Download der Studie… …: [url]http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/dienstleistungen/corporate-finance/1606d6c182ec5310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm|Deloitte[/url] Dr. Hans-Jürgen Hillmer, BuS-Netzwerk Betriebswirtschaft und Steuern…

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• HHL-Studie: CSR versus Finanzberichterstattung - mehr Schein als Sein?

  …Leipzig nahe - insbesondere Unternehmen, Standardsetzer und Aufsichtsbehörden werden interessante Ergebnisse finden.Den Zusammenhang zwischen CSR und der… …Qualität der Finanzberichterstattung analysieren Marcus Salewski und Prof. Dr. Henning Zülch vom Lehrstuhl für Accounting and Auditing der HHL Leipzig… …zwischen der unternehmerischen Sozialverantwortung und der Qualität der Finanzberichterstattung sogar als negativ anzusehen sein könnte. So könnten… …führend im Bereich CSR wahrgenommen würden, verfügten tendenziell über eine geringere Qualität der Finanzberichterstattung und betrieben tendenziell mehr… …und Performance. Diese Daten wurden von den HHL-Wissenschaftlern mit grundlegenden Accounting-Informationen aus Thomson Reuters Datastream… …zusammengefügt, die dazu dienen, Maßzahlen für die Qualität der Finanzberichterstattung zu ermitteln.Vor allem für Standardsetzer und Aufsichtsbehörden sind die… …Ergebnisse relevant: Diese sollten sich bewusst sein, dass ein Anstieg von CSR-Aktivitäten nicht zwangsläufig zu transparenteren und hochwertigeren…

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• Alumni stellen sich vor

  …Kathrin Reichert ist nach beruflichen Stationen in Verband, Anwaltschaft und als Syndikusanwältin der LSG Lufthansa Service Holding AG seit 2010… …, Weiterentwicklung und Implementierung des Compliance Management Systems für den MDAX-Konzern.Bereits ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere wurde sie vom… …„Compliance-Fieber“ infiziert, als beim Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht der Themenkomplex „Corporate Governance Kodex“ behandelt wurde. Seitdem… …stand für sie aufgrund der Verknüpfung von juristischem, ethischem und wirtschaftlichem Know-how das genaue Berufsbild fest: die weitere Spezialisierung… …geholfen, da ich dort, parallel zu meiner Arbeit im Compliance Office, juristisches und betriebswirtschaftliches Wissen weiter vertiefen sowie Theorie und…

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• Alumni stellen sich vor

  …mittelständischen IT-Dienstleister. Sein dortiger Tätigkeitsschwerpunkt lag im Bereich IT-Sicherheit, was ihn auch in Berührung mit dem Themenkomplex Compliance und… …erfolgreich ab. 2011 wechselte er in die Revisionsabteilung der Linde AG in München und prüft vor allem IT-Systeme und Großprojekte bei den internationalen… …zu einem diversifizierten, internationalen Expertennetzwerk ist für ein dynamisches Berufsfeld wie Compliance‑ und Anti‑Fraud‑Management von… …nachhaltiger Relevanz und hebt aus meiner Sicht die School GRC von anderen Bildungsanbietern ab. Die so erweiterte Compliance‑Kompetenz in Kombination mit meinen… …IT-spezifischen Zusatzqualifikationen hat mir letztlich die berufliche Chance in der Revision eines international agierenden Chemie- und Anlagenbauunternehmens…

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• Neufassung der MaComp veröffentlicht

  …Nach Auswertung der Stellungnahmen zur zweiten Ergänzung des Rundschreibens 4/2010 Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren… …Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) hat die BaFin dessen Neufassung… …veröffentlichten Fassung des Moduls einen Überblick über das Ausmaß von Zuwendungsüberschüssen bei den Unternehmen und den Abschluss der diesbezüglichen Prüfungen…

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• Geldwäschegesetz erfasst künftig auch Online-Glücksspiele

  …Online-Glücksspiele werden in die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen. Der Finanzausschuss stimmte am 07… …. November 2012 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des… …Geldwäschegesetzes (17/10745) nach Einfügung einiger Änderungen zu. Die Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich. Ein Antrag der… …. Zahlungsflüsse von und auf Spielkonten sollen durch ein EDV-gestütztes Monitoring-System geprüft werden, so dass "anhand bestimmter Kriterien und Indizien sowie… …bei der systemischen Feststellung eines als auffällig eingestuften Verhaltens dem Verpflichteten und dessen Geldwäschebeauftragten eine sofortige… …Änderungsantrag wurden online-spezifische Vorgaben zur Identifizierung und Verifizierung des Spielers eingefügt. Die Unionsfraktion äußerte sich erfreut, dass die… …reguliert werden. Es liege außerdem grundsätzlich in der Natur des Menschen, zu spielen. Daher komme es auch zu Online-Glücksspielen. Und da sei es besser… …. Dirk Ehlscheid und Brigitte Pfeiffer: Handbuch Geldwäscheprävention. Verschleierungstechniken – Normen und Institutionen – Länderrisiken, 2012; in Kürze…

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• EU-Regulierungen: Energieversorger lassen Zeit verstreichen

  …zur Erfüllung der Vorgaben für eine Teilnahme am Energiehandel (REMIT, EMIR, MiFID und MAD) ergriffen. Bei Nichteinhaltung der EU-Vorgaben drohen… …F.A.Z.-Institut. Die Erfüllung der EU-Regulierungsvorschriften wie REMIT, EMIR, MiFID und MAD gehört künftig zu den Mindestanforderungen, um weiterhin Energiehandel… …betreiben zu können. 60 Prozent der befragten Entscheider halten Energiehandel und -beschaffung für einen Geschäftsbereich mit zunehmender Bedeutung für den… …Unternehmenserfolg. Die Umsetzung der regulatorischen Vorgaben bedeutet allerdings deutlich verschärfte Melde- und Reportingpflichten. Nach einer weiteren… …treffen kommunale Versorger und Energiehändler besonders hart, denn sie sind von einem wirksamen Reporting am weitesten entfernt. Anders als die… …überregionalen Versorger würden diese bislang kaum Erfahrung im Reporting von Handelsdaten an nationale und internationale Marktaufsichtsbehörden besitzen. Zudem… …heute schon effizientes, organisationsübergreifendes Reporting für Finance, Risk und Controlling, einschließlich Energiehandel, verfügen fast… …ausschließlich die Konzerne. Von ihnen besitzen immerhin 80 Prozent die nötigen IT-Systeme und Datenhaushalte oder haben entsprechende Investitionen bis 2014… …Thema sogar gänzlich unbekannt. Da die Branche bis 2014 die neuen Anforderungen an Lastschriftverfahren, Überweisungen und Kartenzahlungen sowie die… …Umstellung auf die einheitlichen Kontonummern (IBAN) und Bankleitzahlen (BIC) erfüllen muss, sind hier noch viele Energieunternehmen in der Umsetzungspflicht…

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• ACFE’s Report to the Nations zur Wirtschaftskriminalität in Unternehmen weltweit

  …, die von CFEs (Certified Fraud Examiners) in 94 Nationen weltweit zwischen Januar 2010 und Dezember 2011 untersucht wurden. Zusätzlich wurden die… …die Trends und Merkmale von Wirtschaftskriminalität in Unternehmen weltweit sehr ähneln. Weitere Ergebnisse und Highlights der Studie: # - Die ACFE… …typischerweise weniger Antibetrugskontrolle betreiben als große Organisationen und dies ihre Verwundbarkeit erhöht. # - Je größer die Autorität der Täter, umso… …Betrug etwa 573.000 US-Dollar, der von Managern verursachte 180.000 US-Dollar Weitere Informationen und Download der Studie…

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• VÖB fordert klare Aussage zur Verschiebung von Basel III auf den 01. Januar 2014

  …von Basel III (CRR und CRD IV) aufgrund der noch immer nicht terminierten Verabschiedung in Brüssel und des hohen technischen Umsetzungsaufwandes nicht… …Banken die notwendige Rechts- und Planungssicherheit zu geben. „Bei Verabschiedung der neuen Vorgaben vor der Sommerpause 2012 hätten die Banken eine… …realistische Chance gehabt, die neuen Regelungen wie geplant ab dem Jahreswechsel anzuwenden. Inzwischen ist absehbar, dass die europäische Richtlinie und… …Verordnung (CRR und CRD IV) erst Anfang 2013 verabschiedet werden. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass offiziell weiterhin an der Erstanwendung der…

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• Verdeckte Bestechung – neue Risiken bei Joint Ventures in Asien

  …die klassische Bestechung ausgedient, neue und subtilere Formen der verdeckten Bestechung seien auf dem Vormarsch. Beim diesjährigen Noerr… …Compliance Day mit rund 200 Fachleuten aus dem In- und Ausland standen die vielfältigen Compliance-Risiken in Joint Ventures im Mittelpunkt – und nach dem… …: Von den neuen verdeckten Bestechungsformen bei der Gründung von internationalen Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) berichtete Noerr-Partner und… …Schadenersatzforderungen der iranischen Vertragspartner und einem strafrechtlich sanktionierten Embargo der EU", sagte die Expertin für Außenwirtschaftsrecht. Die… …Embargo-Vorschriften lassen nicht immer klar erkennen, wo die Grenze zwischen erlaubtem Geschäft und strafrechtlich relevantem Verhalten verläuft. ''Kartellbehörden… …Kartellbehörden und die Europäische Kommission bei Joint Venture-Gründungen gerade in letzter Zeit sehr genau darauf, ob durch Kooperationen der Wettbewerb auf den… …betroffenen Märkten eingeschränkt werde – und untersagten die Zusammenarbeit konsequent. Von der Transaktionsplanung bis zum Deal-Closing, aber auch darüber…

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