Suchergebnisse

• FATCA: US-Steuerbehörden ziehen Daumenschrauben an

  …insbesondere darauf geachtet werden, die Umsetzung der FATCA-Lösung so voranzutreiben, dass ein Umschwenken auf ein sich abzeichnendes Reporting an die…

• Neue Branchenanalyse zur Akzeptanz von Compliance-Management-Systemen

  …Compliance-Kommunikationsinstrumente. Rund 60 Prozent, darunter vor allem kleinere Unternehmen, leiten keinerlei Compliance-Informationen an Dritte weiter. Bei der Personalauswahl…

• Mitarbeiter- und Beschwerderegister: BaFin stellt Testdatenbank zur Verfügung

  …Funktionsverbesserungsgesetz werden zum 1. November 2012 neue Anzeigepflichten für Wertpapierdienstleister eingeführt, und es gelten besondere Anforderungen an bestimmte…

• Transparency International zu Offenlegungspflichten im Rohstoffsektor

  …Unternehmen im Öl-, Gas- und Bergbausektor ab Oktober 2013 ihre Zahlungsströme aus Rohstoffgeschäften an Regierungen offenlegen. Mit der Entscheidung wurde…

• IIA: Geplante Änderungen der „International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing“ jetzt veröffentlicht

  …Webcasts an, um die einschlägigen Änderungen anschaulicher vorzustellen. Der europäische Termin findet  am 24.10.2012 von 15.00 bis 16.00 Uhr MEZ statt.Das…

• Zahl der Geldwäscheverdachtsanzeigen erneut gestiegen

  …Privatkonto für geldwäscherelevante Transaktionen zur Verfügung stellen und dort eingehende Beträge gegen Provision an Hinterleute im Ausland oder andere…

• Arvarto Systems GmbH – Compliance Day 2012

  …Betrugsermittlerin anschaulich auf. An dieser Stelle wurde dem Plenum zudem deutlich, dass ein effektives und effizientes Compliance-Management-System im Unternehmen…

• Praxis-Handbuch Compliance

  …Von '''Peter Depré''' (Hrsg.), Walhalla Fachverlag, Regensburg 2011, ISBN 978-3-8029-3456-8 An Praktiker des Compliance-Managements aus der…

• Die Sanktionierung von Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen – eine rechtsvergleichende Analyse des Straf- und

  …Von Dr. Marc Engelhart, Strafrechtliche Forschungsberichte, Berlin 2010, 889 S.Die Arbeit wurde an der rechtwissenschaftlichen Fakultät der… …ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen, insbesondere im Hinblick darauf, dass die derzeitige Compliance-Diskussion eine enge Anknüpfung an staatliche…

• Compliance für KMU

  …13896 8Unternehmen aller Branchen und jeglicher Größenklasse sind seit jeher verpflichtet, sich an Recht und Gesetz zu halten. Inwieweit zur Beachtung von… …unternehmensindividuelle Entscheidung. Dies gilt besonders für den Mittelstand, der sich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit nur bedingt an den…