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• Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“

  …Der Süddeutschen Zeitung zufolge zeigt das Daten-Leak, dass die größten Banken der Welt jedes Jahr Überweisungen im Gegenwert von Hunderten… …Milliarden Dollar abwickeln, obwohl sie selbst vermuten, dass sie dadurch das Geld von korrupten Oligarchen, Terrorgruppen oder anderen Kriminellen in Umlauf… …, State Street Corporation und China Investment. Hintergrund Die Dokumente waren dem US-Onlinemedium Buzzfeed News zugespielt worden, das die Unterlagen… …. Der gemeinnützigen Organisation gehören rund 250 Journalistinnen und Journalisten aus rund 100 Ländern an. Finanziert wird das ICIJ über Spenden, unter… …und Wirtschaftskriminalität häufig mangelhaft. Das Handbuch „Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität“ vermittelt das nötige… …Hintergrundwissen für die effektive Geldwäschebekämpfung. Die Autoren erläutern die Entwicklung der nationalen und internationalen Regelungen: besonders das…

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• KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012

  …Großunternehmen war sogar mehr als die Hälfte betroffen. Jedes Jahr werden in Deutschland knapp 675.000 wirtschaftskriminelle Delikte begangen. Das Schadensausmaß… …ist hoch und liegt im Schnitt bei mehr als 300.000 Euro im Jahr pro betroffenem Unternehmen oder 30.000 Euro pro Fall. Das hat eine Umfrage der… …Prozent) die Gefahr durch Wirtschaftskriminalität für das eigene Unternehmen als gering bis sehr gering einschätzen und ebenso viele (81 Prozent) ihre… …bestätigt unsere Erfahrung aus der Praxis, dass hier oft grundlegende Kontrollmechanismen wie die Funktionstrennung oder das Vieraugenprinzip sträflich… …bedenklich." Je größer das Unternehmen, desto höher das Risiko Die befragten großen Unternehmen in Deutschland haben vor allem mit Diebstahl/Unterschlagung (32… …und Kunden. Ein verbreitetes Täterprofil ist bei den betroffenen Unternehmen das kollusive Zusammenwirken von internen und externen Akteuren. Anders als… …der Deliktart der Kartellrechtsverstöße ist das tatsächliche Risiko höher als von den Unternehmen angenommen. In den befragten großen Unternehmen… …Vorstand fest verankert ist und auch von Aufsichtsräten zunehmend thematisiert wird. Das ist der richtige Ansatz. Die kleinen und mittleren Unternehmen bauen… …nach wie vor stark auf das Vertrauensprinzip und begeben sich damit in Gefahr." Weitere Informationen: KPMG (Download der Studie hier); Stefan Behringer…

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• Wie Unternehmen sich auf die Zeit nach der Krise vorbereiten

  …Rödl. Liefer- und Leistungsbeziehungen seien sorgfältig zu analysieren, um den künftigen Liquiditätsstrom sichern zu können. Das betreffe auch… …konzerninterne Liefer- und Leistungsbeziehungen, die über das Verrechnungspreissystem abgebildet werden. Sollten die Absatzwege aus einem traditionellen… …einer umfassenden Due Diligence einzubeziehen, in der vor allem bestehende Geschäftsbeziehungen und Versicherungsschutz zu prüfen seien. Ob das… …Corona-Krise hat das Beratungsunternehmen hier veröffentlicht. Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung Rettung statt Liquidation… …Unternehmenskrisen entstehen fast nie plötzlich oder durch eine einzelne Fehlentscheidung. Meist sind sie das Ergebnis vielschichtiger Probleme. Das frühzeitige…

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• Compliance-Studie: Die Finanzbranche im Wandel

  …Die Deloitte-Studie „Compliance im Wandel“ zeigt, dass die Finanzmarktkrise das Thema Compliance- und Risikomanagement ganz oben auf die… …das Risikomanagement. Daraus entstehen redundante Prozesse, die Geschäftsbereiche werden unnötig belastet. Die Kosten steigen und können nicht… …vom Compliance- und Risikomanagement entstehen außerdem Lücken bei funktionsübergreifenden Themen, die zu rechtlichen Verstößen führen können. Das…

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• Ombudsmannbericht 2010: Kunde-Bank-Beziehung entwickelt sich positiv

  …eingereichten Beschwerden auf das Wertpapiergeschäft bezog. Am Jahresende war die Gesamtzahl der eingereichten Beschwerden im Jahr 2010 fast genauso hoch wie… …6.514 - nun wurde mit 6.494 Fällen die bisherige Zunahme gestoppt. Die Zahlen würden zeigen, dass sich das Ombudsmannverfahren, bei dem Kunden bei… …Kunde-Bank-Beziehung besser sei als mancherorts ihr angeblicher Ruf. In dem Tätigkeitsbericht findet sich neben Zahlen und Fakten rund um das Ombudsmannverfahren eine…

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• IDW kritisiert "Irrweg der EU" bei Entwicklung der Abschlussprüfung

  …Das IDW nimmt die über die Medien bekannt gewordenen internen Vorschläge von EU-Kommissar Michel Barnier zur Fortentwicklung der Abschlussprüfung… …auf, die Vorschläge auf ihre Wirkung auf die Prüfungsqualität zu überprüfen. In der aktuell erschienenen Presseinformation äußert sich das IDW… …dass zuvor festgestellt worden ist, dass der Prüfermarkt nicht funktioniert. Das beabsichtigte Regulierungspaket lässt durch die Kombination von…

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• Talent Management: Deutscher Mittelstand setzt auf Mitarbeiterbindung

  …Umsätzen. Der Mittelstand reagiert darauf mit einer nachhaltigen Personalstrategie: So ist derzeit das wichtigste personalpolitische Thema, gute Mitarbeiter… …. Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter ist mit 45 Prozent nur das fünftwichtigste Thema in mittelständischen Personalabteilungen… …Mittelständler an, es sei ihnen wichtig, frühzeitig junge Talente wie Schüler und Studenten zu identifizieren und für das Unternehmen zu gewinnen. 55 Prozent der…

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• Korruption im Auslandsgesch

  …Das Deutsche Global Compact Netzwerk, die Internationale Handelskammer (ICC) Deutschland und Transparency International Deutschland haben die… …tätigen Unternehmen, die den Gefahren von Bestechungsforderungen ausgesetzt sind. Das Schulungsinstrument, das anlässlich des Internationalen…

• Gerichtsentscheidung zur Zahlungsoffenlegung beim Rohstoffabbau verzögert sich

  …Das US Berufungsgericht (U.S. Court Of Appeals for the District of Columbia) hat die Klage der US amerikanischen Handels- und Energieverbände gegen… …, entschieden werden, denn das US Berufungsgericht glaubt, nicht gesetzlich ermächtigt zu sein, sich dieser Sache unter Umgehung der Erstinstanz anzunehmen… …von internen Prozessen bisher gezögert haben, müssen nun weiter auf die Klärung über die Wirksamkeit der Richtlinie warten, und das obwohl die…

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• KPMG Fraud Survey 2013

  …, Mittelständler und/oder Familienunternehmen: für alle steht das Thema weiterhin ganz oben auf der To-do-Liste. Der KPMG Fraud Survey 2013 – Profile of a Fraudster… …hinaus gibt die Studie Informationen über das Täterumfeld, seinen Lebensstil und die kriminelle Motivation. Es geht also um das charakteristische…