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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2006

  Prüfungsleitfaden – Forderungsausfallprävention unter vertrieblichen Aspekten

  IIR-Arbeitskreis „Revision des Vertriebs“

  …der Geschäftsbeziehung, also der Prävention in den Kernprozessen, auseinander. Schwerpunkte stellen hier das Forderungs controlling unter… …zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Monitoring dar. Teil vier geht auf die Prävention im Inkasso, also in den nachgelagerten Prozessen, ein, bevor im fünften Teil… …und die wesentlichen Arbeitsschritte ausreichend dokumen tiert? 2. Prävention in den vorgelagerten Prozessen 2.1 Anreiz- und Steuerungssysteme für den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Repression und Prävention

  Hamburger Compliance-Initiativen
  

  Dr. Malte Passarge

  …Zum Compliance-Erfordernis in der Ministerialverwaltung ZRFC 4/13 157 Repression und Prävention Hamburger Compliance-Initiativen Die Freie und… …der Prävention von Wirtschaftskriminalität widmen. Über das Hamburger Korruptionsregister und das im Aufbau befindliche Hamburger Compliance-Modell… …ins Umland dem Kontrollmechanismus des Gesetzes entziehen. Nach unserer Einschätzung ist es daher wichtiger, auf Prävention zu setzen, indem durch… …ein Mitarbeiter, der unabhängig Repression und Prävention: Hamburger Compliance-Initiativen ZRFC 4/13 159 Durch die Handelskammer getragene… …angemessenen Compliance-Programmes mittels eines Compliance-Zertifikates nachweisen, von der Registerabfrage abgesehen werden. Wie wird Prävention durch eine…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2016

  Integrität zwecks Prävention vor Wirtschaftskriminalität im Mittelstand

  Auswirkungen von Compliance-Programmen in der Praxis
  

  Nina Isabelle Schröder

  …Recht • ZCG 3/16 • 121 Integrität zwecks Prävention vor Wirtschaftskriminalität im Mittelstand Auswirkungen von Compliance-Programmen in der Praxis… …Nina Isabelle Schröder* Compliance-Programme zur Prävention vor Wirtschaftskriminalität können auf Regeln und Kontrollen ausgerichtet sein oder durch sog… …. „weiche“ Faktoren ein integres Verhalten der Unternehmensangehörigen fördern. Idealerweise werden beide Arten der Prävention kombiniert und wirken so… …, auf Regeln und Kontrollen ausgerichteten Compliance-Programme den Mittelstand vor Herausforderungen, so lässt sich bei der Prävention vor… …Vorteil befinden. Im vorliegenden Beitrag werden Arten und Ursachen von Wirtschaftskriminalität und die Möglichkeit zur Prävention * Nina Isabelle Schröder… …wirkungsvoll als Maßnahme zur Prävention vor Wirtschaftskriminalität einsetzten können, CCwelche Vorteile sich ihnen hier bieten und CCwie sich Integrität auch… …direkter Schaden zugefügt werde oder das heutige Geschäftspraktiken das strafbare Verhalten quasi voraussetzen würden 18 . 2.3 Prävention durch Regeln und… …die Wirksamkeit der Prävention vor Wirtschaftskriminalität durch die Vermeidung von Gelegenheiten nicht bezweifelt. Doch auch hier wird, unabhängig von… …akzeptiert werden 24 . 2.4 Prävention durch Integrität Neben den genannten juristisch orientierten, auf Regeln und Kontrollen abzielenden Maßnahmen rücken… …nachhaltig Werte zu schaffen, gemein 33 . Hiermit eröffnen die sog. „weichen“ Faktoren eine neue Herangehensweise an die Prävention vor Wirtschaftskriminalität…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2009

  GRC-Report – Master Thesis an der School of Governance Risk and Compliance: Risikogesteuerte Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität

  Dr. Gunter Bitz

  …ZRFC 1/09 46 GRC-Report Master Thesis an der School of Governance Risk and Compliance: Risikogesteuerte Prävention und Detektion von… …In seiner Masterarbeit „Risikogesteuerte Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität mittels Informationstechnologie“ die im Rahmen seines… …extweb/ncpressrelease.nsf/docid/ 26CD5822A7DB04A2802573750048D852, 5.8.2008. 5 Vgl. Wells, J.-T.: Corporate Fraud Handbook – Prevention and Detection, 2nd Edition, New Jersey 2007… …berücksichtigt. Sie liefert Entscheidern im Unternehmen eine Hilfestellung, wie viel und an welcher Stelle sinnvollerweise in Prävention investiert werden sollte… …„großen“ Unternehmen die Grenzen der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit erreicht. Die Zukunft der Prävention von Wirtschaftskriminalität wird den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2012

  GRC-Report: Pre-Employment Screening als Chance für erfolgreiche Prävention

  Jennifer Christof, Markus Unterberger

  …ZRFC 6/12 285 c GRC-Report Pre-Employment Screening als Chance für erfolgreiche ­Prävention Jennifer Christof / Markus Unterberger Korruption… …einen anderen Ansatz der Prävention vorstellen. Denn die ersten relevanten Maßnahmen können schon im Rahmen der Personalauswahl umgesetzt werden. 1…

• BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

  …Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und der… …gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bildet das… …Compliance/CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln“ veröffentlicht. Dieser…

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• Arbeitshilfe - Checkliste

  Prävention von Geldwäsche

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Arbeitshilfe COMPLIANCEdigital CPLd_AH_14_AT S. 1/3 Prävention von Geldwäsche Von Stefan Behringer Geldwäsche (das Einschleusen von illegalen Geldern…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2010

  Kartellrechtliche Compliance – Prävention statt Strafe

  Prof. Dr. Henning Herzog

  …Editorial ZRFC 3/10 97 Kartellrechtliche Compliance – Prävention statt Strafe „Wettbewerb ist das beste Entdeckungsverfahren.“ Rainer Brüderle… …, Compliance-Management bedeutet vor allem Prävention und diese sollte nach einem ganzheitlichen Ansatz erfolgen. Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen auch mit…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2009

  Neue Wege der Geldwäscheprävention – die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 1

  Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
  

  Prof. Dr. Henning Herzog, Thorsten Höche

  …, der Pflicht, Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (Überwachungsmaßnahmen) zu treffen und der Pflicht zur Erstattung… …Maßnahmen zu ihrer Prävention (vor allem Überwachungsmaßnahmen, wie Research/Monitoring) vorgeht. Mithin ist die Analyse der abstrakten Risiken von der an den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern

  Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
  

  Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters

  …eingespeist. Um eine effektive Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche zu erreichen, verpflichtet der deutsche Gesetzgeber mit dem GwG die Wirtschaft zur… …. 1242–1248. Die Industrie ist im GwG über den Begriff des Güterhändlers zur Geldwäscheprävention verpflichtet. ZRFC 2/16 64 Prevention Anforderung… …. ZRFC 2/16 66 Prevention Es besteht ein nennenswertes Geldwäscherisiko in der Industrie, welches durch das GwG in seiner aktuellen Form nicht angemessen…

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