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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2020

  School GRC

  …(Dipl.-Kffr., CFE; über 25 Jahre Ermittlungserfahrung) anschaulich näher, wie interne Ermittlungen ablaufen können. Dieses Seminar können Sie auch als Teil der… …, Steuerberatern, Ingenieuren, Informatikern und IT-Experten aus. Im Bereich GRC ist sie als interne Revision, IT-Revision und bei der Einführung von Compliance… …unternehmensinterne und internationale Ermittlungen, Weltbank-Ermittlungen, der Umgang mit der Staatsanwaltschaft bei Ermittlungsfällen, Wirtschafts- und… …Themen zu füllen. Lernen Sie den Auf bau von Compliance-Organisationen, unternehmensinterne und internationale Ermittlungen, Tax-Compliance oder… …. und 6. Oktober 2020 können Sie sich in Sachen unternehmenseigene Ermittlungen fortbilden. Lernen Sie, wo Gefahrenpotenziale in Ihrem Unternehmen liegen…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2020

  Ermittlungsverfahren nach Arbeitsunfällen – Anforderungen an die strafrechtliche Unternehmensvertretung

  Rechtsanwalt Dr. Alexander Paradissis

  …Interesse der Mandanten liegt und für eine effektive Verteidigung erforderlich ist. 38 d) Compliance und interne Ermittlungen aa) Verbesserung der… …, hängt oftmals maßgeblich davon ab, ob die von ihr vorgeschlagenen Verbesserungen des Arbeitsschutzes umgesetzt wurden. bb) Interne Ermittlungen Sowohl auf… …Arbeitsunfall angezeigt sein, interne Ermittlungen durchzuführen. Ob und in welchem Umfang interne Erhebungen im Unternehmen sinnvoll sind, hängt auch von der… …staatsanwaltlicher Ermittlungen. Diese können mit unangenehmen strafprozessualen Maßnahmen einhergehen und es droht eine reputationsschädigende Hauptverhandlung… …nach Arbeitsunfällen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) oder fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) eingeleitet… …. Daneben existieren weitere Delikte, die entweder neben den Körperverletzungsdelikten oder hiervon losgelöst Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen sind… …Chemikalie zu einer Verunreinigung eines Gewässers, des Bodens oder der Luft, werden in aller Regel Ermittlungen wegen des Verdachts der im 29. Abschnitt des… …Arbeitsschutzbehörde – eingeleitet. Oftmals erfolgen die Ermittlungen zunächst nur als sog. „Vorermittlungen“ 14 oder „gegen Unbekannt“. Im Laufe der Ermittlungen… …wechseln nicht selten vormalige Zeugen in den Status von Beschuldigten. Ergeben die Ermittlungen keinen Anfangsverdacht gegen unmittelbar am Unfall… …konkreten Verdacht und damit § 152 StPO zuwider – die dort eingetragenen Mitglieder der Geschäftsführung zu Beschuldigten macht. Ermittlungen gegen das…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2020

  EU-direkt: Die Europäische Staatsanwaltschaft vor dem Start

  …zugeordnet werden, so dass die Jurisdiktion weiterhin bei den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten liegen wird. 2. Interne Zuständigkeitsverteilung Für die… …„Ständigen Kammer“ die Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen der „Delegierten europäischen Staatsanwälte“ in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat beaufsichtigen… …an eine andere Staatsanwaltschaft in seinem eigenen Land. 3. Aufsicht Interne Fachaufsicht führt über die „Delegierten europäischen Staatsanwälte“… …Ermittlungen „bedient“ sich der mit dem Fall „betraute Delegierte europäische Staatsanwalt“ eines dortigen Kollegen als „unterstützender Delegierter europäischer… …„unterstützende Delegierte europäische Staatsanwalt“ hat die ihm vom „betrauten Delegierten europäischen Staatsanwalt“ zugewiesenen Ermittlungen durchzuführen… …Ermittlungen geführt werden Ist die Gerichtsbarkeit mehrerer der beteiligten Mitgliedstaaten für einen in die Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts… …fallenden Sachverhalt begründet, so kann letzterer entscheiden, in welchem Staat die Ermittlungen geführt werden. Maßgeblich dafür ist grundsätzlich, aber… …Mitgliedstaats maßgeblich, dessen „Delegierter europäischer Staatsanwalt“ die Ermittlungen führt. Es tritt nur dort zurück, wo die EU-Verordnung eine abweichende… …Einstellung der Ermittlungen seitens des „Europäischen Staatsanwalts“ gilt ein beschränkter Strafklageverbrauch dahingehend, dass weitere Ermittlungen nur auf…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Aktuelle Urteile

  Zusammengestellt von Dr. Doreen Müller, Redaktion ZRFC

  …, interne Ermittlungen, Verzögerung der Anhörung, Zusicherung von Vertraulichkeit, Betriebsvereinbarung, Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz… …Entscheidungsgründen aufgeführt. 1 Zeitliches Vorgehen für ­interne Untersuchungen zur Sachverhaltsaufklärung vor ­einer außerordentlichen ­Kündigung wegen sexueller… …Regelung des § 626 Abs. 2 BGB nicht suspendieren konnte. Die Arbeitgeberin habe zunächst keine weiteren Ermittlungen mit der gebotenen Eile angestrengt, ZRFC… …Woche erfolgen. Im vorliegenden Fall kollidierte die Pflicht der Arbeitgeberin, mit der gebotenen Eile Ermittlungen durchzuführen, mit ihrer Obliegenheit… …, Arbeitsanweisung, interne Richtlinie, Mitbestimmung, Beteiligung Betriebsrat, mitbestimmungspflichtiges Ordnungsverhalten Zum Sachverhalt: Das LAG Schleswig-Holstein… …Team- und Projektleiter in den Standorten. Anlass für die interne Richtlinie war der Umstand, dass datenschutzrechtlich Verantwortliche nach der DSGVO…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  School GRC

  …(Dipl.-Kffr., CFE; über 25 Jahre Ermittlungserfahrung) anschaulich näher, wie interne Ermittlungen ablaufen können. Hierbei wird auch auf das neue… …unternehmensinterne und internationale Ermittlungen, Geldwäsche- Wenn Sie sich noch zielgerichteter spezialisieren möchten, lassen Sie sich Ihr Wissen im Bereich… …. und 16. Februar 2021 können Sie sich in Sachen unternehmenseigene Ermittlungen fortbilden. Lernen Sie, wo Gefahrenpotenziale in Ihrem Unternehmen liegen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  School GRC

  …international und branchenübergreifend Unternehmen. In ihrer Masterarbeit befasste sie sich mit der Thematik, ob interne Kontrollen ein Plus für das deutsche… …Bereichen Antikorruption, Compliance im Krankenhaus, Medizintechnik, Krankenkassen, unternehmenseigene Ermittlungen und Datenschutz in verschiedenen Seminaren…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Aktuelle Urteile

  Zusammengestellt von Dr. Doreen M�ller, Redaktion ZRFC

  …haben. Der Aufsichtsrat der Arbeitgeberin fasste den Beschluss, den Geschäftsführer G zu beurlauben und interne Ermittlungen durchzuführen, die durch die… …Rechtsanwaltskanzlei H und das Wirtschaftsprüfungsunternehmen E begleitet wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurde seitens der Arbeitgeberin der elektronische… …dem Beschluss des Aufsichtsrats der Arbeitgeberin internen Ermittlungen zur Aufklärung von Verfehlungen der Geschäftsführung und von Arbeitnehmern. Sie…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

  Berufliche Orientierung von Revisoren

  Einfluss der Persönlichkeit und weiterer Faktoren
  

  Julia von Salzen

  …Variablen auf die berufliche Orientierung auswirken. 1. Problemstellung In den Unternehmen gewinnt die Interne Revision in den letzten Jahren einen immer… …. Sc., ist Interne Revisorin bei der Duisburger Versorgungsund Verkehrsgesellschaft mbH sowie Mitglied im DIIR-Arbeitskreis „Junge Revision“ und in der… …Fachgruppe ÖPNV Vertrieb des DIIR-Arbeitskreises „Interne Revision Energie und Verkehr“. Für ihre Masterarbeit ist Frau von Salzen mit dem DIIR-Förderpreis… …, U. (2007), S. 232; Ruud, F. T. et al. (2008), S. 51; DIIR-Arbeitskreis „Interne Revision in der Versicherungswirtschaft” (2009), S.13; Schmelter, H… …werden können, um einen der Revisortypen zu identifizieren. 1. Dezember 2020 | Berlin Fachtagung Compliance 2020 LEGAL | COMPLIANCE TECH | CMS | INTERNE… …ERMITTLUNGEN | HINWEISGEBER THEMENVORSCHAU ❙ Quo vadis, Unternehmenssanktionsrecht? ❙ Die neue EU-Direktive: Warum sollten Unternehmen Hinweisgeber nicht nur… …: 08.05.2020). Brand-Noé, C. (2009): Interner Revisor heute – quo vadis?, in: Lück, W., Anforderungen an die Interne Revision, Berlin, S. 367 – 419. Bünis… …, M./Maruck, A. (2014): Das Berufsbild des Internen Revisors, ZIR, 5/2014, S. 232 – 241. Deutsches Institut für Interne Revision e. V. (2017): Internationale… …Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision, 2017 (7), Frankfurt am Main 2019. DIIR-Arbeitskreis „Interne Revision in der… …Versicherungswirtschaft” (2009): Die Interne Revision als Personalentwickler im Fokus: Mitarbeiter gezielt weiterbilden und fördern, Berlin. Eulerich, M./DIIR/ IIRÖ/SVIR…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2020

  Verbandssanktionengesetz – Herausforderungen und Chancen für Unternehmen

  Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutschland
  

  Prof. Dr. Peter Fissenewert

  …auch gelebt und verstanden werden. Ein Zwang zu Compliance würde dem zuwiderlaufen. 6. Interne Ermittlungen – Internal Investigation Verbandsinterne… …einerseits und der privat-rechtlichen Untersuchung durch das Unternehmen oder seine Berater andererseits zu klären. 6.1 Anforderungen an interne Ermittlungen… …internen Untersuchungen in keinem Fall mehr beschlagnahmefest. Für nach Beginn eines Ermittlungsverfahrens vorgenommene interne Untersuchungen gilt: Wird die… …interne Untersuchung durch den Verband selbst oder von einem Verteidiger vorgenommen, sind die Erkenntnisse hieraus nach §§ 148, 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO… …beschlagnahmefrei, unabhängig davon, ob sie sich beim Verteidiger oder beim Verband befinden. Erfolgt die interne Untersuchung nicht durch einen Verteidiger, sind die…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2020

  Stellungnahme zum Regierungsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines „Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft“

  …dass sie in der Gesetzesbegründung thematisiert würden. a) VerSanG-E und Datenschutzrecht Wie sollen sich Interne Ermittlungen, bei denen bereits vor dem… …, noch dazu mit Auslandsbezug, dauern überdies bereits Interne Ermittlungen Monate bis Jahre, und bedürfen anschließend der Überprüfung der (ohnehin jetzt… …Regelungsbedarf betreffend Interne Ermittlungen statt. Es ist zwar sicherlich nicht Aufgabe einer Gesetzesbegründung, sich mit sämtlichen Einzelheiten der… …Bekanntmachen der Ermittlungen gegenüber dem Betroffenen personenbezogene Daten erhoben werden müssen, mit den dabei ausgelösten Informationspflichten verhalten?… …erst dann besteht. Zukünftig genügt eine plausible Anzeige, der die Staatsanwaltschaft und ggf. das Unternehmen mittels Interner Ermittlungen nachgehen… …Körperverletzung zur Folge hat, kann sich dadurch als Marktsperre auswirken – selbst wenn die Ermittlungen später eingestellt werden. Im Fall von Vermögensdelikten… …Anwalt beraten haben? Und was ist, wenn dieser zum Schweigen rät? e) Verwertung von Angaben in nicht-strafrechtlich induzierten Internen Ermittlungen? Wie… …Sanktionsmilderung ein? Müssen neuerliche Interne Ermittlung unter Verwendungsverbot der materieller Verteidigungsunterlagen stattfinden, also sowohl der bereits… …insbesondere für die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und für den Umfang etwaiger interner Ermittlungen von wesentlicher Bedeutung (s. dazu unten III 6…

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