Suchergebnisse

• Beiräte: Kontrollfunktion und Risikoprävention dominieren

• Geldwäscheprävention im Urteil der Experten

• Maßnahmen zur Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüferpraxis

• Transparency International kritisiert: Korruptionsprävention im Vergabewesen macht keine Fortschritte

• BaFin veröffentlicht Rundschreiben 01/14 zur Geldwäscheprävention

• Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung

• Betrugsprävention in Krisenzeiten: Was Banken tun können

• Erwischt! Ein Weg zur Betrugsprävention im Retailgeschäft

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2006

  Führungsverhalten und wirtschaftskriminelle Handlungen – immer nur ein Thema nach der Aufdeckung?

  Dietmar Hoffmann, Frank Müller

  …sagen: „Es war doch alles so einfach!“. Um hier konsequent gegenzusteuern, bedarf es gezielter Maßnahmen. Bei der Prävention ist auch die Interne Revision… …Einschätzen einzelner oder mehrerer Hinweise und Motive ohne Mitarbeiter unberechtigt zu verdächtigen. Prävention Gesetzlicher Rahmen Neben den Bestimmungen des… …eine wichtige Rolle bei der Prävention. Sie kann durch geeignete Maßnahmen die Anfälligkeit des Unternehmens gegen wirtschaftskriminelle Handlungen… …eine unternehmensspezifische Checkliste für Führungskräfte sein. Als ein wichtiges Mittel zur Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen empfiehlt… …daraus Qualitätsverbesserungseffekte, die zur Prävention gegen wirtschaftskriminelle Handlungen wirken. Entscheidend ist, dass die Interne Revision diese… …verbundene notwendige Sensibilisierung und Prävention sind die Basis für die Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen. Dies setzt voraus, dass im Unternehmen… …Hierarchien – gewürdigt werden. Darüber hinaus ist eine notwendige Prävention bereits im Vorfeld von dolosen Handlungen durch Führungswirkungsprüfungen der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  News vom 02.10.13 bis zum 30.12.2013

  …. transparency.org/cpi2013/results/. BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln… …Nachricht vom 04.12. 2013 Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen… …eine Straftat gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …einen Compliance/ CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern…

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