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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Übles von jemandem denken

  Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
  

  Ina Rothe, Dina Schlombs

  …Risikofaktoren zu berücksichtigen, die in Zusammenhang mit der Prävention von Geldwäschevortaten, wie Korruption oder Steuerhinterziehung, bereits in etablierteren…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Compliance-by-Design

  Automatisierung von Bankprozessen zur Stärkung der regulatorischen Compliance
  

  Jannik Leiendecker, Dr. Georg Lienke, Dr. Bernhard Gehra

  …Kurz: BaFin. 3 The Joint Money Laundering Steering Group: Prevention of money laundering/combating terrorist financing, Guidance for the UK financial…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  Buchbesprechungen

  Axel Becker

  …beschrieben. Weiterhin wird dem Leser durch verschiedene praktische und anschauliche Beispiele verdeutlicht, wie die Gefährdungsanalyse für die Prävention der… …Nachschlagewerk zum Themenbereich Geldwäscheprävention und Prävention zur Wirtschaftskriminalität. Axel Becker ist Mitglied im Verwaltungsrat des DIIR – Deutsches…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2018

  Tagungsbericht zur WisteV-wistra-Neujahrstagung 2018 am 19./20.1.2018 in Frankfurt am Main

  Yannic Hübner

  …: Prevention Oriented Information Resources using Ontology Technology), das sich mit der Verwendung von Computertechnologien zur Verfolgung von Finanzbetrug…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  School GRC

  …Milieu hatte und anhand dieser Verbindung Anknüpfungspunkte für Prävention und Detektion herausarbeiten. Allein dieses Forschungsprojekt war für mich…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.2. – 31.12.2018

  …Matz, Tobias Kerker Neu! Neu! Neu! Neu! Erfolgreiche Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention FRAUD… …nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention IKS I – Risikoorientierte Prüfung von Prozessen IKS I – Risikoorientierte Prüfung von Prozessen IKS I –…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2018

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.8. – 31.12.2018

  …FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention IKS I – Risikoorientierte Prüfung von Prozessen 11.10.2018 Christoph Scharr 10.–11.10.2018 Michael…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2018

  Rübenstahl/Idler (Hrsg.), Tax Compliance

  Dr. Julia Baedorff

  …Prävention – Investigation – Remediation – Unternehmensverteidigung", welches das Thema Tax Compliance umfassend behandelt und auch einen Blick ins Ausland…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2018

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.10. – 31.12.2018

  …FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention IKS I – Risikoorientierte Prüfung von Prozessen Sec_rity needs U: Sicherheitsbewußtsein als…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2018

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.12.2018 – 31.12.2019

  …FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention FRAUD nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention Korruption und Mitarbeiterkriminalität –…